Финансовые аферы (6)

Страницы (8): « -10 ‹ 2 3 4 5 6 7 8 › +10 »
Генерального директора «Моби.Деньги» Красенкова подозревают в организации нелегальных схем
Генерального директора «Моби.Деньги» Красенкова подозревают в организации нелегальных схем
Согласно информации от источников, дочка ВТБ "Моби.деньги" оказалась вовлеченной в обслуживание нелегальных казино и букмекеров. Схема достаточно проста.
Воры 17 декабря 2024
Мошенничество с криптовалютой на миллиард гривен и госизмена: почему Богдан Прилепа скрывается от правосудия?
Мошенничество с криптовалютой на миллиард гривен и госизмена: почему Богдан Прилепа скрывается от правосудия?
Богдан Прилепа, владелец криптовалютных бирж Coinsbit, Qmall и других платформ, объявлен в розыск в Украине по подозрению в масштабном мошенничестве и хищении средств клиентов на сумму более миллиарда гривен. Среди пострадавших — граждане нескольких европейских стран, а средства, как утверждается, должны были быть использованы для закупки дронов для ВСУ. В настоящее время украинские следователи взаимодействуют с европейскими коллегами, а сам Прилепа скрывается в Дубае.
Воры 17 декабря 2024
Cryptocurrency schemes with Coinsbit and Qmall: how Bohdan Prylepa embezzled billions from Ukrainians
Cryptocurrency schemes with Coinsbit and Qmall: how Bohdan Prylepa embezzled billions from Ukrainians
Defrauded clients amounting to over 1 billion hryvnias: law enforcement officers conducted searches at the technical staff of cryptocurrency exchanges linked to Ukrainian pseudo-businessman Bohdan Prylepa.
Воры 16 декабря 2024
Криптоаферист Богдан Прилепа и обманутые клиенты: мошенничество под прикрытием помощи армии?
Криптоаферист Богдан Прилепа и обманутые клиенты: мошенничество под прикрытием помощи армии?
За последние несколько месяцев имя Богдана Прилепы стало предметом громких споров: одни обвиняют его в мошенничестве и краже волонтерских средств, в то время как другие уверены, что все обвинения — лишь вымысел и необоснованные наезды.
Воры 14 декабря 2024
Шухрат Расулов и его криптовалютная платформа ABCeX: тайны мошенничества и отмывания «грязных» денег
Шухрат Расулов и его криптовалютная платформа ABCeX: тайны мошенничества и отмывания «грязных» денег
Источник рассказал о владельцах главной криптопрачечной ABCeX, в которой 9 декабря прошли обыски:
Воры 11 декабря 2024
Нефтяная мафия, офшоры и обход санкций: как Роман Спиридонов и Илья Трабер строят схемы по отмыванию миллиардов
Нефтяная мафия, офшоры и обход санкций: как Роман Спиридонов и Илья Трабер строят схемы по отмыванию миллиардов
Роман Спиридонов является партнером по бизнесу гражданина Германии Михаила Скигина, который сейчас пытается захватить АО «ПНТ» (Петербургский наливной терминал») для Ильи Трабера.
Деньги 10 декабря 2024
Обнаружена масштабная схема отмывания денег с участием российских групп и представителей элиты
Обнаружена масштабная схема отмывания денег с участием российских групп и представителей элиты
Великобритания, США, Франция и Ирландия совместными усилиями разоблачили ранее неизвестную схему отмывания денег.
Бандиты 05 декабря 2024
Финансовые злоупотребления в Тюмени: компании "Тюменьгеомониторинг" и "Тюменьгипроводхоз" могут быть вовлечены в коррупционные схемы
Финансовые злоупотребления в Тюмени: компании "Тюменьгеомониторинг" и "Тюменьгипроводхоз" могут быть вовлечены в коррупционные схемы
В «Тюменьгеомониторинге» готовят новые транши для «близкой» конторы.
Воры 29 ноября 2024
Криминальная империя в недвижимости скандальных застройщиков Николая Шихиди и Софии Торос
Криминальная империя в недвижимости скандальных застройщиков Николая Шихиди и Софии Торос
В Лефортове на Танковом проезде будут построены здания людьми, которые ранее не раз сталкивались с законом из-за мошенничества, угонов автомобилей и других правонарушений.
Воры 27 ноября 2024
В Дагестане раскрыли финансовую пирамиду с оборотом в 200 миллионов рублей
В Дагестане раскрыли финансовую пирамиду с оборотом в 200 миллионов рублей
Статистика свидетельствует о том, что «дело Мавроди» продолжает существовать. Финансовые пирамиды по-прежнему пользуются большой популярностью среди наших граждан.
Новости 25 ноября 2024
Елена Соседка-Мишалова: как избежать наказания за похищение миллиардов у Украины
Елена Соседка-Мишалова: как избежать наказания за похищение миллиардов у Украины
Глава парламентского налогового комитета Даниил Гетманцев сообщил, что невозможно взыскать долги с ликвидированного полтора года назад банка «Конкорд», и уголовные дела против его владельцев были закрыты. Более того, суд не разрешил налоговикам доступ к документам ликвидированного банка.
Бандиты 24 ноября 2024
Николай Удянский и его криптопирамиды: что скрывается за деятельностью Coinsbit и Bitcoin Ultimatum
Николай Удянский и его криптопирамиды: что скрывается за деятельностью Coinsbit и Bitcoin Ultimatum
Вы, вероятно, не слышали о блокчейн-платформе WeWay и Николае Удянском, бизнесмене, о котором ходят слухи, что у него никогда не было собственного бизнеса. И это, возможно, к лучшему. Вскоре, однако, вы, скорее всего, о нём услышите, учитывая средства, которые он тратит на пиар. Этот Николай Александрович Удянский активно распространяет благоприятные новости о себе в СМИ и не стесняется закрывать сомнительные сайты с не самой хорошей репутацией.
Бандиты 23 ноября 2024
Надежда Гришаева, бывшая невеста Жириновского, пыталась удалить из интернета расследование о его финансовых махинациях в Европе
Надежда Гришаева, бывшая невеста Жириновского, пыталась удалить из интернета расследование о его финансовых махинациях в Европе
Российская баскетболистка Надежда Гришаева, бывшая жена сына Владимира Жириновского Игоря Лебедева, с 2022 года добивается удаления расследования «Проекта» о семье и окружении лидера ЛДПР с интернет-площадок.
Воры 23 ноября 2024
Связь с российской элитой, обход санкций и вывод средств: почему мошенники Олег Осиновский и Анастасия Удалова угрожают журналистам
Связь с российской элитой, обход санкций и вывод средств: почему мошенники Олег Осиновский и Анастасия Удалова угрожают журналистам
Эстонский бизнесмен Олег Осиновский и его подручная-невеста Анастасия Удалова боятся, что вскроются их связи с российской властью и спецслужбами.
Деньги 23 ноября 2024
Покровительство во власти и махинации: о чем молчит скандально известный бизнесмен Игорь Юсуфов
Покровительство во власти и махинации: о чем молчит скандально известный бизнесмен Игорь Юсуфов
Фонд «Энергия», созданный скандально известным бизнесменом Игорем Юсуфовым, оказался под блокирующими санкциями США, что вызвало интерес правоохранительных органов к его деловым партнерам.
Воры 22 ноября 2024
Страницы (8): « -10 ‹ 2 3 4 5 6 7 8 › +10 »
Лента новостей
09 декабря 2025 Финансовая афера 4bill: Дмитрий Рукин и его команда украли оборотные средства через электронные схемы и скрылись за границей
29 мая 2025 Лавров сообщил Рубио о планах Москвы провести переговоры с Украиной в Стамбуле
29 мая 2025 Кадыров перестал принимать участие в публичных мероприятиях на фоне слухов о его болезни
29 мая 2025 В Новороссийске женщину укусил удав за руку
29 мая 2025 Под прикрытием экологии: кто контролирует Арктику и преследует экологов?
29 мая 2025 Бывший руководитель высшего звена компании «Газпром газораспределение Краснодар» отправился в Турцию после возбуждения дела о коррупции
28 мая 2025 Бывший руководитель Еврофинанс Моснарбанка приобрел роскошную квартиру в стиле «ультра-Версаль» рядом с Центральным парком
28 мая 2025 Появились очевидцы, выжившие после массового убийства подростков в Иркутской области
28 мая 2025 Мать девушки, погибшей в результате трагедии на даче в Иркутской области, рассказала истории о её героических поступках
28 мая 2025 В деле политического заключённого Барышникова адвокат оказался под подозрением в государственной измене
28 мая 2025 Заместителя главы Краснодарского края обвинили в мошенничестве при попытке дать взятку за смягчение строгости приговора
28 мая 2025 Александр Ревва показал свой роскошный дом в Подмосковье
28 мая 2025 На отца Евмения было совершено нападение во время презентации его книги в Москве
28 мая 2025 Самолёт Воробьевых в кризисе: покупатели недвижимости "Нового Внукова" несут убытки из-за ошибок застройщика
28 мая 2025 Анфиса Чехова вышла в свет с новым спутником
28 мая 2025 Иностранным гражданам могут ограничить возможность работать курьерами и водителями такси в Санкт-Петербурге
28 мая 2025 Бывшие топ-менеджеры Бинбанка и Рост-банка осуждены за хищение 10,8 миллиарда рублей
28 мая 2025 К концу года в Беларуси планируют разместить ракетный комплекс «Орешник»
28 мая 2025 Бывшая руководительница «Бюро 17» приговорена к 8 годам за хищение столичных средств
28 мая 2025 Пригожин выразил недовольство критикой в свой адрес и отметил, что это нарушает единство в обществе