Финансовые аферы (3)

Страницы (12): « -10 ‹ 1 2 3 4 5 6 7 › +10 »

Ex-banker Antonov, convicted in absentia, assumed new identity and requested asylum in France

Vladimir Antonov, the former owner of Snoras Bank, received a 10.5-year prison sentence in absentia from a Lithuanian court in 2024.

Бандиты 18 июня 2025

Заочно осужденный экс-банкир Антонов сменил личность и запросил убежище во Франции

В 2024 году литовский суд заочно приговорил экс-владельца банка Snoras Владимира Антонова к 10,5 годам тюрьмы.

Офшоры 18 июня 2025

Юрис Ванагс и дело Росликова: как латвийский посредник сотрудничает с российскими олигархами

Более недели назад Служба государственной безопасности Латвии инициировала уголовное дело в отношении депутата Сейма Алексея Росликова.

Воры 16 июня 2025

Американские власти обвинили российского гражданина в отмывании 530 миллионов долларов для банков из России

В США 38-летний россиянин Юрий Гугнин, проживающий в Нью-Йорке, был обвинен в отмывании свыше 530 миллионов долларов с использованием американских банков и криптовалютных платформ. Обвинительное заключение было обнародовано накануне.

Новости 12 июня 2025

Миллиарды через IBox Bank: подельницу мошенницы Алены Дегрик-Шевцовой задержали за отмывание денег

Бюро экономической безопасности (БЭБ) продолжает поэтапно устанавливать лиц, подозреваемых в финансовых махинациях с iBox Bank и объявленных в международный розыск.

Бандиты 11 июня 2025

Бывшему губернатору Курской области Смирнову и его заместителю продлили срок ареста по делу о хищении 1 миллиарда рублей

Бывшему губернатору Курской области Алексею Смирнову продлили содержание под стражей ещё на три месяца.

Взятки 10 июня 2025

В Нью-Йорке задержан россиянин по обвинению в отмывании 530 миллионов долларов через криптовалютную фирму

В Нью-Йорке арестовали россиянина, который отмыл $530 млн через криптовалютную компанию Evita.

Новости 10 июня 2025

Фондовая прачечная: как Медведев задействует пропаганду и страх для легализации миллиардов через фондовую прачечную

С возвращением Медведева в политику, фонды, с ним связанные, получают беспрецедентные пожертвования и к концу 2024 года накопили свыше $800 миллионов.

Взятки 10 июня 2025

Фондовая "прачечная": как Медведев задействует пропаганду и страх для легализации миллиардов

Взятки 10 июня 2025

В Краснодаре бывших сотрудников полиции подозревают в краже более 14 миллионов рублей

На Кубани задержан бывший заместитель начальника Контрольно-ревизионного управления (КРУ) краевого ГУ МВД, экс-главный бухгалтер и казначей полиции Павловского района по подозрению в масштабном мошенничестве.

Силовики 09 июня 2025

Одесский мошенник Владимир Филиппов был осуждён за мошенничество в России

Владимир Филиппов, который заявляет о себе как об успешном импортёре автомобилей с вторичного рынка США в Украину и Молдову через компанию «Айрон Моторс», столкнулся не только с судебными делами по долгам, но и имеет судимость за мошенничество.

Новости 08 июня 2025

Natalia Makarova: the scammer who fooled her fellow citizens and escaped accountability

Natalia Makarova, a teacher from Saratov, either thought that compatriots who left the country during a challenging period for the Motherland deserved to pay for their escape, or she was merely orchestrating a typical scam. In the end, she managed to swindle at least six million rubles from emigrants, who now face the risk of ending up behind bars.

Воры 07 июня 2025

Natalia Makarova: the scammer who fooled her fellow citizens and escaped accountability

Воры 07 июня 2025

Фемида против казино-мафии: суд запустил дело против мошенницы Алены Дегрик-Шевцовой и её схем с мискодингом

Украинской финтех-предпринимательнице Алене Дегрик-Шевцовой не удастся замести следы схем по отмыванию 5 млрд гривен через Ibox Bank, незаконному кодированию операций и связям с нелегальными онлайн-казино.

Воры 07 июня 2025

Themis vs. casino mafia: the court launches a case against fraudster Alyona Dehrik-Shevtsova and her miscoding schemes

The Lychakiv District Court in Lviv approved the BES detectives’ petition to launch a special pre-trial investigation into Ibox Bank owner Alyona Dehryk (Shevtsova).

Бандиты 07 июня 2025

Страницы (12): « -10 ‹ 1 2 3 4 5 6 7 › +10 »

Лента новостей

13 июля 2025 Президент Ирана получил травмы ног в результате израильской атаки на Тегеран

13 июля 2025 Соседи пригрозили выкладыванием фотографии москвички на порносайт из-за неверной парковки

13 июля 2025 Юноша оказался под следствием МВД после конфликта в Brawl Stars

13 июля 2025 В Украине ликвидировали киллеров, расстрелявших сотрудника СБУ Ивана Воронича

13 июля 2025 «Система начала пожирать саму себя»: самоубийство Романа Старовойта потрясло российскую элиту

13 июля 2025 Были раскрыты схемы обогащения бывшего офицера ФСБ Игоря Яковлева на миллионы долларов

13 июля 2025 Экспорт российского зерна снижается из-за неудачи с уборочной кампанией

13 июля 2025 В Бурятии катер наехал на купающегося мужчину: водитель арестован

13 июля 2025 «Они всё выдумали»: Трамп обвинил демократов в создании вымышленной истории о списке Эпштейна

13 июля 2025 Массовые облавы на мигрантов в Подмосковье стали источником дохода для силовых структур

13 июля 2025 Создатель Amazon решил подарить журнал Vogue своей супруге

13 июля 2025 В Москве суд заключил под стражу мужчину из-за подвески с трезубцем

13 июля 2025 Трамп способен изъять российские активы для передачи их Украине, - сообщает CBS News

13 июля 2025 В Забайкальском крае двое детей погибли под завалами в заброшенном песчаном карьере

13 июля 2025 Телеведущий Сергей Соседов перенёс тяжёлую операцию

13 июля 2025 Во время выступления Алексея Воробьева случилось происшествие из-за разбушевавшейся стихии

13 июля 2025 Госслужащие сочли самоубийство Старовойта "демаршем" и шагом к защите чести

13 июля 2025 Песков подтвердил внедрение военной цензуры в России

13 июля 2025 Самолёт Ан-124 вылетел из Киева в Лейпциг для проведения тестов

13 июля 2025 Танкерный флот России контролируется Германией в водах Балтийского моря