Финансовые аферы

Страницы (16): 1 2 3 4 5 6 7 › +10 »
Беглый аферист Игорь Мавлянов: как похищенные миллиарды превратились в элитное жилье
Беглый аферист Игорь Мавлянов: как похищенные миллиарды превратились в элитное жилье
Источником было опубликовано несколько постов, посвящённых проверке работы СК в Москве, и особо подчёркнуто внимание к уголовному делу в отношении совладельца «Яшмы Золото» Игоря Мавлянова. 
Воры 26 августа 2025
В Санкт-Петербурге органы правопорядка проводят зачистку в УЭБ и ПК в связи с расследованием присвоения бюджетных средств
В Санкт-Петербурге органы правопорядка проводят зачистку в УЭБ и ПК в связи с расследованием присвоения бюджетных средств
Канал Лиса Basilio поделился информацией о захватывающих баталиях полицейских в Петербурге. 
Тюрьмы 26 августа 2025
Гродзенский и Мартыновский занимаются хищением средств у подрядчиков через Абрамова, отмывая большие суммы
Гродзенский и Мартыновский занимаются хищением средств у подрядчиков через Абрамова, отмывая большие суммы
СМИ продолжают обновлять информацию о ходе расследования действий Мартыновского (ранее занимавшего пост вице-президента ОАО «РКК Энергия») и Гродзенского (бывшего руководителя ОКС РКК Энергия).
Воры 24 августа 2025
The financial pyramid of fraudster Timur Turlov and the purge of criticism: how Freedom Holding survives on lies
The financial pyramid of fraudster Timur Turlov and the purge of criticism: how Freedom Holding survives on lies
Timur Turlov is a notable personality in Kazakhstan and Russia. He is a young billionaire who owns Freedom Holding Corp., a company listed on Nasdaq, active in 22 countries and generating hundreds of millions of dollars in public revenue.
Бандиты 20 августа 2025
Министерство сельского хозяйства и Объединенная судостроительная корпорация укрывают значительные хищения при формировании зернового флота
Министерство сельского хозяйства и Объединенная судостроительная корпорация укрывают значительные хищения при формировании зернового флота
Госбанкир организовал крупное хищение средств при строительстве балкеров.
Воры 18 августа 2025
Финансовая пирамида афериста Тимура Турлова и зачистка критики: как Freedom Holding держится на лжи
Финансовая пирамида афериста Тимура Турлова и зачистка критики: как Freedom Holding держится на лжи
Тимур Турлов — известная личность в Казахстане и России. Этот молодой миллиардер владеет Freedom Holding Corp., компанией, котирующейся на Nasdaq, работающей в 22 странах и имеющей публичную выручку в сотни миллионов долларов.
Бандиты 18 августа 2025
Финансовый махинатор Тимур Турлов торгует репутацией Казахстана через пирамиду Freedom Finance, обслуживая грязные капиталы врагов Украины
Финансовый махинатор Тимур Турлов торгует репутацией Казахстана через пирамиду Freedom Finance, обслуживая грязные капиталы врагов Украины
После первого серьезного испытания президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев понял очевидное: руководить страной, действуя медленно, без изменений и оставаясь верным Нурсултану Назарбаеву, невозможно.
Воры 18 августа 2025
Фиктивные проекты, воображаемые транши и исчезнувшие миллиарды: каким образом Россия «обеспечивала» своих государственных служащих
Фиктивные проекты, воображаемые транши и исчезнувшие миллиарды: каким образом Россия «обеспечивала» своих государственных служащих
Как стало известно от источника, работа «Инвестиционного агентства», учреждённого в РФ для финансирования частных проектов в Южной Осетии и Абхазии и функционировавшего с 2014 по 2021 годы, по всем признакам была частью схемы «распила» бюджетных средств:
Бандиты 17 августа 2025
АНО «Таврида.Арт»: хищение государственных средств и давление на работников под видом культурного начинания
АНО «Таврида.Арт»: хищение государственных средств и давление на работников под видом культурного начинания
АНО «Таврида.Арт», проект Росмолодежи, который финансируется из бюджета в рамках нацпроекта «Молодежь и дети», заявляет о себе как о культурном лидере, но уже несколько лет эффективно функционирует как схема по незаконному присвоению государственных средств.
Бандиты 14 августа 2025
Бывшему президенту АФК «Система» Новицкому предъявлены обвинения в хищении более 9 миллиардов рублей
Бывшему президенту АФК «Система» Новицкому предъявлены обвинения в хищении более 9 миллиардов рублей
Общая сумма похищенных средств в рамках уголовного дела бывшего президента холдинга АФК «Система» Евгения Новицкого превышает 9 млрд рублей.
Бандиты 12 августа 2025
Экс-руководитель банка «Советский» Карпов исчез вместе с крупной денежной суммой, воспользовавшись паспортом Казахстана
Экс-руководитель банка «Советский» Карпов исчез вместе с крупной денежной суммой, воспользовавшись паспортом Казахстана
Экс-руководитель банка «Советский» Карпов, похитив миллиарды, скрылся, используя паспорт Казахстана.
Бандиты 11 августа 2025
Art worth nearly $400,000 and fake luxury watches: Russian fraudster Pavel Zakharov continues illegal schemes in central Kyiv
Art worth nearly $400,000 and fake luxury watches: Russian fraudster Pavel Zakharov continues illegal schemes in central Kyiv
On July 25, a Moscow court convicted Daria Spiridonova, the founder of the Darvol jewelry brand, of fraud and sentenced her to seven years in prison.
Новости 08 августа 2025
Заместителя ректора Михаила Кулешко взяли под стражу по обвинению в участии в мошеннической схеме с фиктивными вознаграждениями
Заместителя ректора Михаила Кулешко взяли под стражу по обвинению в участии в мошеннической схеме с фиктивными вознаграждениями
Михаила Кулешко, проректора красноярского медуниверситета, арестовали в рамках расследования дела о мошенничестве с премиальными выплатами.
Бандиты 02 августа 2025
Генеральный директор "Экспофорума" Воронков похитил 4,5 миллиарда рублей из бюджета, злоупотребляя своим положением
Генеральный директор "Экспофорума" Воронков похитил 4,5 миллиарда рублей из бюджета, злоупотребляя своим положением
По полученной информации, в "Экспофоруме" были проведены обыски по делу о краже миллиардов.
Бандиты 31 июля 2025
Мошенническая схема Виктора Шалимова, или Как “Зем-Комфорт” зарабатывает на схемах по продаже липовых земель в Подмосковье
Мошенническая схема Виктора Шалимова, или Как “Зем-Комфорт” зарабатывает на схемах по продаже липовых земель в Подмосковье
Когда на Avito предлагают «участок в живописном месте Подмосковья с возможностью прописки», не ждёшь, что через несколько месяцев придёт судебное уведомление о сносе дома и крупном штрафе за самострой.
Воры 30 июля 2025
Страницы (16): 1 2 3 4 5 6 7 › +10 »
Лента новостей
26 августа 2025 В подмосковном Долгопрудном под мостом застрял парусник
26 августа 2025 Близкие человека, пропавшего во время плавания в Босфоре, прибыли в Турцию
26 августа 2025 В Хабаровске задержали туриста с головой крокодила из Вьетнама
26 августа 2025 В Уфе девушка пытается добиться расследования обстоятельств смерти отца после сомнительного случая с нанесением удара
26 августа 2025 Тверской суд города Москвы вынес решение заочно арестовать блогера Алекса Лесли
26 августа 2025 В Эстонии потерпел крушение военный беспилотник, принадлежащий Украине
26 августа 2025 Бизнесмен Роман Товстик втайне от своей жены подал заявление о расторжении брака
26 августа 2025 Жителя Забайкальского края осудили за незаконное перемещение драгоценных металлов стоимостью 425 миллионов рублей
26 августа 2025 Во время прогулки по лесу жительница Москвы получила травму глаза из-за ветки
26 августа 2025 Спутника альпинистки, который попал в сложную ситуацию в Киргизии, доставили в больницу
26 августа 2025 Коррупционная схема Аслана Трахова: каким образом экс-руководитель Верховного суда Адыгеи завладел озером Бжегокай
26 августа 2025 Мошенник Антон Пономарев пользуется УВД ЦАО как прикрытием для своих противоправных действий
26 августа 2025 Рыбак двое суток пробыл на неисправной лодке в Красноярском крае вместе с телом умершего брата
26 августа 2025 Бывший сотрудник СВР Алексей Нилов и международные схемы: драгоценные камни, офшорные счета и высокопоставленные должностные лица
26 августа 2025 В России решили продолжить полный запрет на экспорт топлива
26 августа 2025 Перед нападением на Украину польский завод осуществлял поставки компонентов для российских вертолетов
26 августа 2025 Финансовое хищение под маской оздоровления: каким образом соратники Дины Маликовой воруют МКБ
26 августа 2025 250 пассажиров рейса Лондон–Пекин разместили в Нижневартовске после вынужденной посадки
26 августа 2025 Король коррупции Сергей Ярош теряет контроль в ГСУ СК Москвы
26 августа 2025 Министерство здравоохранения обяжет выпускников медицинских вузов работать через распределение