Отмывание денег (40)

Страницы (44): « -10 ‹ 37 38 39 40 41 42 43 › +10 »

Как США и Великобритания будут бороться с отмыванием российских денег.

Деньги 05 марта 2021

Дочку экс-президента Румынии посадили в тюрьму

Иоана Бэсеску, дочь экс-президента Румынии Траяна Бэсеску, во вторник, 2 марта, была приговорена к пяти годам лишения свободы. Ей было предъявлено обвинение во взяточничестве и отмывании денег во время президентской кампании 2009 года.

Бандиты 03 марта 2021

В НАБУ заявили, что казнокрад Барбул Павел Алексеевич давит на следствие с целью избежать ответственности за свои преступления

История о том, как бывший руководитель «Спецтехноэкспорта» Павел Барбул, экс-заместитель гендиректора внешней деятельности ГК «Укроборонпром» Денис Гурак и нынешний руководитель Государственного космического агентства решили заняться стартапом и выйти на американский рынок.

Бандиты 02 марта 2021

В неизвестном направлении: Шестуна этапировали из «Матросской тишины»

Экс-главу Серпуховского района Московской области Александра Шестуна, осужденного на 15 лет колонии строгого режима, этапировали из СИЗО.

Тюрьмы 01 марта 2021

Депутат Киевсовета от ОПЗЖ Владимир Кравец вместе с женой главы «Киевгорстроя» Оксаной Кушнир выводят деньги из Украины в Литву

То, что в Кивсовет в прошлом году зашли в основном представители застройщиков и их лоббистов, наблюдатели отметили еще по итогам выборов.

Офшоры 27 февраля 2021

Жека-Схематоз: Ройтман Евгений Владимирович прикрывает свои аферы Мишустиным

Есть многочисленные «мусорные» фирмы скандального бизнесмена: они оказались брошенными и попали на «свалку», которую вынужденно расчищала ФНС. А Ройтман жадно ловил фоточки с тогдашним главой ФНС Михаилом Мишустиным и теперь везде ими козыряет.

Деньги 26 февраля 2021

Уголовник Сергей Шапран игнорирует судебные заседания и угрожает потерпевшим

Неделю назад в масс-медиа появилась информация о том, что газового афериста Сергея Шапрана вызывают в суд за невыплату зарплату своим сотрудникам компаний «Аграрная компания» ЛЕНД ОІЛ» и ООО «Лендхил».

Бандиты 25 февраля 2021

Мэра Днепра Филатова и бизнесмена Корбана подозревают в финансировании «ОПЗЖ»

Офис генерального прокурора подготовил представление в НАЗК в отношении нарушений, допущенных при финансировании партий «ОПЗЖ» и «ПроПозиция», и готовит текст письменного сообщения о подозрении городскому главе Днепра Борису Филатову и бизнесмену Геннадию Корбану.

Деньги 23 февраля 2021

Одесский МТБ Банк, отмывший миллиард грязных денег, через прикормленных судей вернул миллионный штраф от НБУ

Это, наверное, первый и, скорее всего, не последний случай, когда НБУ возвращает банку штраф за отмывание грязных денег.

Офшоры 22 февраля 2021

Счастливое очко Ляшко или легализация теневых доходов. Как экс-нардеп подделал лотерейный билет и почему его за это до сих пор не посадили

В Украине снова заговорили о "фарте" Олега Ляшко, который три года назад трижды выиграл в лотерею более полумиллиона гривен.

Власти 21 февраля 2021

Банк «Альянс» — пример больной банковской системы

За последние 7 лет в Украине лопнуло несколько десятков банков. По данным социальных опросов, более 70 % украинцев не доверяют банкам.Банки входят в топ-5 анти-рейтинга доверия среди граждан нашей страны.

Деньги 18 февраля 2021

Пресс-секретарь Ермака Заривная вместе со смотрящим за Минюстом Андреем Довбенко отмывала миллионы через офшоры

Даша Заривная — пресс-секретарь главы Офиса президента Андрея Ермака. Заривная бывший шеф-редактор издания l’officiel Online и интернет-журнала Vector. Также Заривная супруга известного юриста Андрея Довбенко.

Офшоры 18 февраля 2021

Всемирная отмывочная: почему Швейцария остается привлекательной для грязных денег

Девять миллиардов франков, раскиданные по сотням счетов в Швейцарии: очередной скандал с отмыванием грязных денег, на сей раз из Венесуэлы…

Деньги 16 февраля 2021

МТБ Банк: Юрий Кралов и Хамед Алихани разворовывают украинскую оборонку, финансируют террористов и продолжают вести бизнес в Украине

Публичное акционерное общество «МТБ Банк» является правопреемником Открытого акционерного общества «Марфин Банк», которое было создано 5 ноября 1993 года.

Бандиты 15 февраля 2021

В аэропорту Харькова задержали подозреваемого в отмывании доходов

При прохождении пограничного контроля, 14 февраля в аэропорту «Харьков» задержали гражданина Украины, который находился в розыске.

Офшоры 15 февраля 2021

Страницы (44): « -10 ‹ 37 38 39 40 41 42 43 › +10 »

Лента новостей

02 февраля 2025 Анна Седокова снова оказалась в центре скандала на реалити-шоу "Выжить в Самарканде"

02 февраля 2025 В Ленинградской области произошла лобовая авария с участием грузовика и автобуса, есть пострадавшие

02 февраля 2025 Израильская полиция проводит расследование в отношении супруги Нетаньяху

02 февраля 2025 Подруга младшей дочери Путина будет обучать школьников основам бизнеса на примере проекта МС-21

02 февраля 2025 Offshore trail of the controversial business of Igor Yusufov and his sons: How unprofitable companies became tools for money laundering

02 февраля 2025 Основатель частной военной компании Blackwater предложил Трампу выдавать каперские грамоты для частных военных организаций

02 февраля 2025 В Москве мужчина совершил самоподжог, в результате чего бывшая супруга и дочь получили травмы

02 февраля 2025 Венгрия предложила Евросоюзу обсудить антироссийские санкции с командой Трампа

02 февраля 2025 В Египте на работника зоопарка напал лев

02 февраля 2025 Кремль отверг просьбы Сирии о передаче Асада

02 февраля 2025 Московский «Спартак» расторг контракт с Шамаром Николсоном

02 февраля 2025 В Курской области организовали патрули для борьбы с мародерством

02 февраля 2025 Суд не учел доводы компании Raven Russia и передал ее активы в собственность государства

02 февраля 2025 Оксана Самойлова выразила неудовлетворение из-за неудачного наращивания ресниц и разногласий с Джиганом

02 февраля 2025 Польша испытывает демографический кризис

02 февраля 2025 РОСНАНО находится под тщательным наблюдением: следователи затрудняются выделить реальные преступления

02 февраля 2025 В Калифорнии произошел пожар на нефтеперерабатывающем заводе

02 февраля 2025 США планируют депортировать нелегальных мигрантов из Прибалтики

02 февраля 2025 Связи Лато Лапсы: от бывшей невесты мэра Даугавпилса до заказчиков чёрного пиара

02 февраля 2025 Колумбия достигла рекордного уровня в производстве кокаина