Отмывание денег (39)

Страницы (44): « -10 ‹ 36 37 38 39 40 41 42 › +10 »
Тайный кассир Минрегиона. Через чьи руки Чернышов пустил теневые потоки
Тайный кассир Минрегиона. Через чьи руки Чернышов пустил теневые потоки
Глава Минрегиона Алексей Чернышов, как человек осторожный и предусмотрительный, предпочитает тягать каштаны из огня чужими руками, особенно если эти каштаны коррупционной прожарки. Для этого в его свите есть несколько приближенных и проверенных человек, которые и выполняют особые поручения министра.
Бандиты 29 марта 2021
Офис генпрокурора открыл дело на нардепа Игоря Палицу
Офис генпрокурора открыл дело на нардепа Игоря Палицу
Офис генерального прокурора открыл уголовное производство в отношении народного депутата, лидера партии "За будущее" Игоря Палицы. Это произошло еще 20 января по заявлению Центра противодействия коррупции.
Партии 29 марта 2021
РПЦ оказалась единственным выгодоприобретателем от «антиотмывочных» поправок правительства
РПЦ оказалась единственным выгодоприобретателем от «антиотмывочных» поправок правительства
Российский кабинет министров предложил принять законопроект, который даст возможность занимающимся драгоценными металлами и камнями церковным организациям отмывать денежные средства в огромных объемах. За ними не будет никакого контроля
Бандиты 26 марта 2021
Наличка через холодильник
Наличка через холодильник
В открытом доступе оказалась е-мейл переписка со схемами обнала с упоминанием крупнейшего магазина интернет-торговли Холодильник.ру Светланы и Валерия Ковалевых и Юрия Еременко
Бандиты 26 марта 2021
РПЦ оказалась единственным выгодоприобретателем от «антиотмывочных» поправок правительства
РПЦ оказалась единственным выгодоприобретателем от «антиотмывочных» поправок правительства
Российский кабинет министров предложил принять законопроект, который даст возможность занимающимся драгоценными металлами и камнями церковным организациям отмывать денежные средства в огромных объемах. За ними не будет никакого контроля
Власти 26 марта 2021
Аферист Сергей Шапран и 7 уголовных дел
Аферист Сергей Шапран и 7 уголовных дел
Неделю назад в масс-медиа появилась информация о том, что газового афериста Сергея Шапрана вызывают в суд за невыплату зарплату своим сотрудникам компаний «Аграрная компания» ЛЕНД ОІЛ» и ООО «Лендхил». Что известно о днепровском молодом одиозном бизнесмене Сергее Шапране? О роскошных пристрастиях предпринимателя – о собственной роскошной яхте с эксклюзивным дизайном «Принцесса Виктория», цена которой составляет около полумиллиона долларов. О политическом провале. О грандиозных газовых махинациях. Об этом и не только – читайте прямо сейчас. 
Бандиты 25 марта 2021
Барбул Павел Алексеевич: казнокрад в шаге от огромного тюремного срока
Барбул Павел Алексеевич: казнокрад в шаге от огромного тюремного срока
История о том, как бывший руководитель «Спецтехноэкспорта» Павел Барбул, экс-заместитель гендиректора внешней деятельности ГК «Укроборонпром» Денис Гурак и нынешний руководитель Государственного космического агентства решили заняться стартапом и выйти на американский рынок. Вопрос: за какие деньги и знают ли об этом американцы?
Бандиты 20 марта 2021
Артемий Ершов: что известно о новом замминистре инфраструктуры, который оперативно подчистил свои соцсети от «неправильного» контента
Артемий Ершов: что известно о новом замминистре инфраструктуры, который оперативно подчистил свои соцсети от «неправильного» контента
Сегодня в зоне нашего внимания уникальный персонаж, который может запросто давать мастер-классы своим коллегам.
Бандиты 19 марта 2021
Без оглядки на санкции: как белорусские магнаты попали в ЕС через литовские предприятия
Без оглядки на санкции: как белорусские магнаты попали в ЕС через литовские предприятия
Алексей Алексин и Александр Зайцев – одни из богатейших бизнесменов Беларуси. Чем они занимаются в Литве?
Бандиты 19 марта 2021
Сколько олигархи отмывали через оффшоры Абилкасымова
Сколько олигархи отмывали через оффшоры Абилкасымова
Ситуация вокруг арестованных оффшорных счетов Тимура Абилкасымова обрастает новыми подробностями. Оказалось, что Тимур Абилкасымов имел честь работать с рядом представителей казахстанской Фемиды.
Офшоры 13 марта 2021
Теневой хозяин Киевщины Константин Бондарев – из водочных королей в кресло народного депутата
Теневой хозяин Киевщины Константин Бондарев – из водочных королей в кресло народного депутата
На фоне постоянных зашкваров «новых лиц» из зеленой команды как-то потерялись представители старого, закаленного поколения политиков Украины.
Власти 13 марта 2021
Эйсмонт Александр Викторович: уголовник, мошенник и аферист с фальшивым румынским паспортом промышляет в Одессе
Эйсмонт Александр Викторович: уголовник, мошенник и аферист с фальшивым румынским паспортом промышляет в Одессе
Тема махинаций и злоупотреблений в Одесском порту обсуждается годами. Главный схематозник в этой афере – одиозный Александр Эйсмонт и его детище ООО «Евротерминал», с помощью которого он почти полностью монополизировал все таможенные проходы к порту. Что известно о схематозах? 
Бандиты 11 марта 2021
Против мошенника и афериста Шапрана Сергея Валентиновича возбуждено 7 уголовных дел: он вынужден сменить фамилию и скрываться от следствия
Против мошенника и афериста Шапрана Сергея Валентиновича возбуждено 7 уголовных дел: он вынужден сменить фамилию и скрываться от следствия
Неделю назад в масс-медиа появилась информация о том, что газового афериста Сергея Шапрана вызывают в суд за невыплату зарплату своим сотрудникам компаний «Аграрная компания» ЛЕНД ОІЛ» и ООО «Лендхил».
Бандиты 11 марта 2021
Фаттах Шодиев, он же Патох Шодиев: казахский олигарх организовал самый большой наркотрафик на территорию ЕС
Фаттах Шодиев, он же Патох Шодиев: казахский олигарх организовал самый большой наркотрафик на территорию ЕС
Сотрудники правоохранительных органов Франции предъявили миллиардеру из Казахстана Патоху Шодиеву, имеющему гражданство Бельгии, обвинение в отмывании доходов, полученных преступным путём.
Деньги 09 марта 2021
Чехия экстрадировала в США двоих украинских хакеров
Чехия экстрадировала в США двоих украинских хакеров
В начале этого месяца власти Чехии экстрадировали в США двух украинцев, которые подозреваются в киберпреступлениях и отмывании денег. 
Силовики 06 марта 2021
Страницы (44): « -10 ‹ 36 37 38 39 40 41 42 › +10 »
Лента новостей
09 декабря 2025 Финансовая афера 4bill: Дмитрий Рукин и его команда украли оборотные средства через электронные схемы и скрылись за границей
23 апреля 2025 В Сочи полковник МЧС Иван Бруяко злоупотребляет своей властью в целях коррупционного бизнеса
22 апреля 2025 Во Владимирской области произошёл пожар после мощных взрывов
22 апреля 2025 Челябинский полицейский Андрей Мельников снова попал под следствие
22 апреля 2025 Во Владимирской области продолжается эвакуация жителей: более 450 человек спасаются от последствий взрывов
22 апреля 2025 Стали известны последние слова Папы Франциска перед его смертью
22 апреля 2025 Власти Ростова снова передали контракт компании с сомнительной репутацией
22 апреля 2025 В Брянске продолжается скандал вокруг крупнейшего мясопереработчика: какие тайны скрывает банкротство Мухтара Бадырханова?
22 апреля 2025 Киевский суд продлил арест генералу Юрию Галушке до 20 июня
22 апреля 2025 Пять миллиардов "грязных" денег и финансовые махинации Ibox Bank: как Алена Дегрик-Шевцова стала балластом для своих покровителей
22 апреля 2025 Банкир Михаил Шихман оказался в СИЗО после перевода 2,4 миллиона евро с использованием поддельных документов
22 апреля 2025 Жена губернатора Алексея Текслера получила статус "первой леди" Челябинской области
22 апреля 2025 Соглашение с домом культуры на Камчатке: губернатор Кожемяко привлекает семейный бизнес для муниципальных проектов
22 апреля 2025 В Москве задержан боец ПОП-ММА, который страдает наркотической зависимостью и взорвал гранату в гостинице «Восход»
22 апреля 2025 Спутники NASA зафиксировали пределы пожара в Владимирской области
22 апреля 2025 Фекалии в бомбоубежище: подвальное помещение жилого дома в Саратове затоплено нечистотами
22 апреля 2025 Бывшая телеведущая Марианна Максимовская теперь руководит «VK Видео»
22 апреля 2025 Стала известна причина взрыва во Владимирской области
22 апреля 2025 Семейный бизнес Ирины Гехт: сын губернатора лишился компании из-за проблем с отчетностью
22 апреля 2025 «Друг Путина» Юрий Ковальчук собирается установить контроль над Ozon и Wildberries