Отмывание денег (32)

Страницы (44): « -10 ‹ 29 30 31 32 33 34 35 › +10 »
В «Евростандарте» отстирали деньги ДС-банка
В «Евростандарте» отстирали деньги ДС-банка
ГСУ СКР вслед за уголовным делом о растрате почти 600 млн руб., то есть всех имевшихся на счету средств ДС-банка, закончило дело об отмывании части похищенного.
Бандиты 13 августа 2021
Дочка «ВТБ» сливает бюджет своим же фирмам
Дочка «ВТБ» сливает бюджет своим же фирмам
Дочка «ВТБ» — «ВТБ Долговой центр» сливает бюджеты фирмам «Юко Аудит» и «Юридическое бюро ЦКР», которые аффилированы с самим банком и его руководством.
Бандиты 13 августа 2021
«Спецпрачечная» губернатора Никитина?
«Спецпрачечная» губернатора Никитина?
Глава Нижегородской области через спецзастройщика «отмывает» миллиарды рублей?
Бандиты 13 августа 2021
Скрутки Любченко: все ходы записаны
Скрутки Любченко: все ходы записаны
Кто отвечает за самую популярную схему уклонения от уплаты НДС и какие компании принимают в этом участие
Бандиты 13 августа 2021
Государство потеряло более 600 миллионов: СБУ разоблачила масштабную схему хищения денег
Государство потеряло более 600 миллионов: СБУ разоблачила масштабную схему хищения денег
Служба безопасности Украины в Одесской области заблокировала масштабный межрегиональный "конвертационный центр". Только в 2020 году из-за махинаций с налогами государство потеряло более 600 миллионов гривен.
Воры 09 августа 2021
Александр Репкин – как поиметь государство на два миллиарда на «зеленом тарифе»
Александр Репкин – как поиметь государство на два миллиарда на «зеленом тарифе»
Что, казалось бы, интересного в обычном депутате областного совета, пусть он и является руководителем предприятия? Ну, раз руководитель предприятия, то – уклонение от налогов, несколько афер.
Деньги 05 августа 2021
Шодиев Патох Каюмович: биография уголовника под личиной бизнесмена
Шодиев Патох Каюмович: биография уголовника под личиной бизнесмена
Сотрудники правоохранительных органов Франции предъявили миллиардеру из Казахстана Патоху Шодиеву, имеющему гражданство Бельгии, обвинение в отмывании доходов, полученных преступным путём.
Бандиты 01 августа 2021
Обнальщик Василий Костюк - второе имя коррупции в Украине?
Обнальщик Василий Костюк - второе имя коррупции в Украине?
Говорят там где есть политика, там есть всегда и коррупция. Верно, но в Украине нужно
Взятки 31 июля 2021
Эмиль Гайнулин «спалил» канал вывода денег мафии из РФ на Кипр через бриллианты
Эмиль Гайнулин «спалил» канал вывода денег мафии из РФ на Кипр через бриллианты
Бриллианты, похоже, являются не только лучшими друзьями девушек, но и лучшим способом укрыть неправедно нажитые деньги от санкций. Во всяком случае, бриллианты всемирно известной марки Graff, так полюбившиеся финансисту из Татарстана Эмилю Гайнулину.
Бандиты 28 июля 2021
Любченко … на миллиард долларов
Любченко … на миллиард долларов
Первый вице-премьер-министр и министр экономики Алексей Любченко опубликовал на сайте LB.ua свою программу действий на посту главы правительства.
Деньги 28 июля 2021
Токаеву предложили отмыть миллиард на защите прав ущемленных
Токаеву предложили отмыть миллиард на защите прав ущемленных
Миллиард тенге в год. Именно такой является минимальная сумма необходимая для борьбы за права секс-меньшинств в Казахстане по мнению члена Национального совета общественного доверия при Президенте Республики Казахстан и ЛГБТ-активиста Рахима Ошакбаева.
Бандиты 27 июля 2021
Новый банковский скандал: как отмывались деньги из «Аккордбанка»
Новый банковский скандал: как отмывались деньги из «Аккордбанка»
Банк халатно относится к своим обязанностям по финансовому мониторингу…
Деньги 25 июля 2021
Экс-глава Минсельхоза Елена Скрынник избежала уголовной ответственности и стала успешной бизнесвумен
Экс-глава Минсельхоза Елена Скрынник избежала уголовной ответственности и стала успешной бизнесвумен
Бывший министр сельского хозяйства и бывший руководитель «Росагролизинга» Елена Скрынник уже привлекала внимание силовиков. В России она фигурировала в уголовном деле только в качестве свидетеля, а вот швейцарские прокуроры почти доказали ее вину в отмывании незаконно нажитых средств. Тем не менее Скрынник не только остается на свободе, но и живет на широкую ногу в вилле за миллиард на Лазурном берегу.
Воры 22 июля 2021
Жадность, неосмотрительность и биткоины: как программист Microsoft из Украины заработал миллионы с помощью украденных подарочных карт
Жадность, неосмотрительность и биткоины: как программист Microsoft из Украины заработал миллионы с помощью украденных подарочных карт
В ноябре 2020 года американский суд приговорил украинца Владимира Кващука к 9 годам тюрьмы за мошенничество и отмывание денег. Преступник работал инженером-программистом в Microsoft, и с помощью уязвимости в системе безопасности магазина он получил доступ более чем к 150 тысячам рабочих подарочных карт.
Воры 22 июля 2021
Бойко взялся за "Сиаб"
Бойко взялся за "Сиаб"
Миллиардер Олег Бойко, имеющий неоднозначную репутацию на банковском рынке, приобрел "Сиаб". На рынке высказывают опасения - а не станет ли учреждение "отмывочным" каналом?
Деньги 17 июля 2021
Страницы (44): « -10 ‹ 29 30 31 32 33 34 35 › +10 »
Лента новостей
03 февраля 2025 Китайский предприниматель организовал стримы с танцами, в которых участвуют девушки из России, получающие донаты от китайских зрителей
03 февраля 2025 Илья Гаврилов был приговорён к тюремному заключению за ограбление банка
03 февраля 2025 Актёр Станислав Колокольников, известный по сериалу «Возвращение Мухтара», ушёл из жизни на 64-м году
03 февраля 2025 Активист Карась сообщил об увеличении количества взрывов около военных комиссариатов
03 февраля 2025 У автомобилей из Китая выявилась очередная массовая проблема
03 февраля 2025 Злоумышленники провели фишинговую атаку, притворившись представителями маркетплейса Ozon
03 февраля 2025 В Тбилиси проходят протестные акции против евроинтеграции
03 февраля 2025 В Берлине прошла акция с призывами к насилию против еврейского населения
03 февраля 2025 Более 33% взрослых поляков в возрасте до 34 лет живут с родителями
03 февраля 2025 На границе с Белоруссией польский солдат совершил самоубийство
03 февраля 2025 Украина осуществила рекордное количество атак с использованием беспилотников на российские нефтеперерабатывающие заводы
03 февраля 2025 На Сахалине снегопады привели к разрушениям
03 февраля 2025 На бывшего мэра Петрозаводска Владимира Любарского возбуждено второе уголовное дело
03 февраля 2025 В Казани водитель-мигрант отказался пропустить женщину с ребенком и напал на неё из-за её возмущения
03 февраля 2025 Три сотрудницы банков стали жертвами мошенников, которые обманули их на 8 миллионов рублей
03 февраля 2025 В Ольштыне по делу о мошенничестве в основном были задержаны граждане Украины и Беларуси
03 февраля 2025 Аэропорт Волгограда временно приостановил операции по приему и отправке рейсов
03 февраля 2025 Туристы на Маврикий охвачены паникой из-за приближения циклона
03 февраля 2025 Маск обвинил USAID в том, что они финансировали лабораторию в Ухане
03 февраля 2025 В Волгограде за шесть миллионов установили мемориальную доску с ошибкой