Отмывание денег (22)

Страницы (44): « -10 ‹ 19 20 21 22 23 24 25 › +10 »
Долгор Норбоева и ее денежные махинации
Долгор Норбоева и ее денежные махинации
Председатель Совета Буркоопсоюза и по совместительству депутат городского совета Улан-Удэ Долгор Норбоева обвиняется в отмывании денег и уклонении налогов. К нам в редакцию обратилась жительница Бурятии, чтобы предать огласке неправомерные действия депутата.
Власти 12 апреля 2023
Олигархи использовали граждан Армении в международных схемах отмывания денег
Олигархи использовали граждан Армении в международных схемах отмывания денег
Журналисты Forensic News и Hetq, партнера OCCRP, узнали, что несколько десятков граждан Армении оказались замешаны в международных схемах отмывания денег.
Деньги 11 апреля 2023
Разбитое корыто беглого уголовника Коровайко
Разбитое корыто беглого уголовника Коровайко
Продолжаем серию публикаций о преступном сообществе, организованном сбежавшим в Испанию лидером ОПС Андреем Викторовичем Коровайко.
Бандиты 11 апреля 2023
Россиянин угодил под уголовную статью при попытке отмыть миллион для Анджелины Джоли
Россиянин угодил под уголовную статью при попытке отмыть миллион для Анджелины Джоли
Житель Казани попался на крючок фальшивой Анджелины Джоли, думая, что обналичивает миллионы ради настоящей звезды.
Бандиты 10 апреля 2023
Дело Усса-младшего: бенефициары и проигравшие
Дело Усса-младшего: бенефициары и проигравшие
Лихо закрученный шпионский детектив с участием Артема Усса, кажется, подошел к кульминации: сын красноярского губернатора сообщил федеральным СМИ о своем местонахождении в России и даже появился в следственном департаменте МВД РФ.
Власти 09 апреля 2023
Сын губернатора Красноярского края Артём Усс по-прежнему разыскивается в России по подозрению в отмывании денег
Сын губернатора Красноярского края Артём Усс по-прежнему разыскивается в России по подозрению в отмывании денег
Он был заочно арестован столичным Мещанским судом в прошлом году. Собственно, по этому делу РФ и требовала экстрадиции Усса-младшего на родину.
Власти 04 апреля 2023
Мутили два товарища. Как Ходорковский и Фридман отмывали $384 млн в Нидерландах
Мутили два товарища. Как Ходорковский и Фридман отмывали $384 млн в Нидерландах
Скандал, связанный со вскрывшимися фактами лоббирования снятия санкций с Михаила Фридмана и других учредителей «Альфа-групп», всё ещё тлеет и обрастает новыми подробностями. Бывший главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов* 8 марта 2023 года опубликовал в своем телеграм-канале открытое письмо своих бывших товарищей на имя председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и верховного представителя Евросоюза по иностранным делам Жозепа Борреля с просьбой вывести из-под западных санкций известного олигарха Михаила Фридмана и ещё трёх собственников «Альфа-групп».
Деньги 26 марта 2023
Почему хранителя путинских денег Михаила Фридмана столь старательно пытаются вывести из-под санкций?
Почему хранителя путинских денег Михаила Фридмана столь старательно пытаются вывести из-под санкций?
Маленькой сенсацией последнего месяца стало письмо представителей так называемой «российской оппозиции» в Евросоюз с просьбой снять санкции с олигархов Михаила Фридмана и Петра Авена из «Альфа-Групп».
Деньги 25 марта 2023
Конвертатор и обнальщик Хидирян Мисак Оганесович: биография зачищенная из интернета
Конвертатор и обнальщик Хидирян Мисак Оганесович: биография зачищенная из интернета
Не так давно в средствах массовой информации появилась любопытная информация о раскрытии очередного конвертационного центра в Украине, которым управляет мультимиллионер Мисак Оганесович Хидирян.
Бандиты 24 марта 2023
Обнальщик Мисак Хидирян спрятал российский «конверт» в Украине
Обнальщик Мисак Хидирян спрятал российский «конверт» в Украине
Обнальщик и конвертатор Мисак Хидирян взялся за зачистку интернета от своей преступной биографии.
Бандиты 24 марта 2023
Личная финансовая пирамида Риада Саламе
Личная финансовая пирамида Риада Саламе
В Европе и Ливане ведут расследования в отношении управляющего Banque du Liban Риада Саламе. Его подозревают в отмывании денег и коррупции, а также винят в финансовом кризисе в стране. Но Саламе убежден, что его сделали козлом отпущения.
Деньги 23 марта 2023
Артём Усс, сын губернатора Красноярского края Александра Усса, сбежал из под домашнего ареста в Италии, срезав электронный браслет
Артём Усс, сын губернатора Красноярского края Александра Усса, сбежал из под домашнего ареста в Италии, срезав электронный браслет
Сейчас ведутся поиски Артёма. Об этом сообщают местные СМИ, в частности – агентство АНСА.
Власти 23 марта 2023
Российского бизнесмена приговорили к 5 годам колонии за кражу зерна
Российского бизнесмена приговорили к 5 годам колонии за кражу зерна
В Красноярске российского бизнесмена приговорили к 5 годам за кражу зерна на 43 миллиона рублей.
Суды 23 марта 2023
Почетный арбитр «Что? Где? Когда?» подозревается в мошенничестве
Почетный арбитр «Что? Где? Когда?» подозревается в мошенничестве
Мы привыкли слышать о Григории Гусельникове, как о человеке непредвзятом, честном, правильном, со всех сторон положительном. Почетный хранитель интеллектуальных традиций клуба с богатой историей «Что? Где? Когда?», который в телевизионной игре выступает представителем «БинБанка», а также независимым арбитром, вполне возможно, вскоре прославится еще больше.
Бандиты 23 марта 2023
Общие схемы Ходорковского и Фридмана расследовали в Нидерландах ещё в начале 2000-х
Общие схемы Ходорковского и Фридмана расследовали в Нидерландах ещё в начале 2000-х
СМИ узнали о деталях операций нидерландского Агентства по борьбе с организованной преступностью «Artemis» и «Hermes», объектами которых были фирмы, подконтрольные Михаилу Ходорковскому и Михаилу Фридману.
Офшоры 23 марта 2023
Страницы (44): « -10 ‹ 19 20 21 22 23 24 25 › +10 »
Лента новостей
03 февраля 2025 Китайский предприниматель организовал стримы с танцами, в которых участвуют девушки из России, получающие донаты от китайских зрителей
03 февраля 2025 Илья Гаврилов был приговорён к тюремному заключению за ограбление банка
03 февраля 2025 Актёр Станислав Колокольников, известный по сериалу «Возвращение Мухтара», ушёл из жизни на 64-м году
03 февраля 2025 Активист Карась сообщил об увеличении количества взрывов около военных комиссариатов
03 февраля 2025 У автомобилей из Китая выявилась очередная массовая проблема
03 февраля 2025 Злоумышленники провели фишинговую атаку, притворившись представителями маркетплейса Ozon
03 февраля 2025 В Тбилиси проходят протестные акции против евроинтеграции
03 февраля 2025 В Берлине прошла акция с призывами к насилию против еврейского населения
03 февраля 2025 Более 33% взрослых поляков в возрасте до 34 лет живут с родителями
03 февраля 2025 На границе с Белоруссией польский солдат совершил самоубийство
03 февраля 2025 Украина осуществила рекордное количество атак с использованием беспилотников на российские нефтеперерабатывающие заводы
03 февраля 2025 На Сахалине снегопады привели к разрушениям
03 февраля 2025 На бывшего мэра Петрозаводска Владимира Любарского возбуждено второе уголовное дело
03 февраля 2025 В Казани водитель-мигрант отказался пропустить женщину с ребенком и напал на неё из-за её возмущения
03 февраля 2025 Три сотрудницы банков стали жертвами мошенников, которые обманули их на 8 миллионов рублей
03 февраля 2025 В Ольштыне по делу о мошенничестве в основном были задержаны граждане Украины и Беларуси
03 февраля 2025 Аэропорт Волгограда временно приостановил операции по приему и отправке рейсов
03 февраля 2025 Туристы на Маврикий охвачены паникой из-за приближения циклона
03 февраля 2025 Маск обвинил USAID в том, что они финансировали лабораторию в Ухане
03 февраля 2025 В Волгограде за шесть миллионов установили мемориальную доску с ошибкой