iBox

Страницы (2): 1 2 › +10 »
Billions through IBox Bank: accomplice of fraudster Alyona Dehrik-Shevtsova arrested for laundering money
Billions through IBox Bank: accomplice of fraudster Alyona Dehrik-Shevtsova arrested for laundering money
The Bureau of Economic Security (BES) is progressively identifying suspects internationally wanted for financial fraud at iBox Bank. Recently, Iryna Tsyhanok, the director of one of the bank’s departments, was arrested in Poland.
Новости 13 июня 2025
Миллиарды через IBox Bank: подельницу мошенницы Алены Дегрик-Шевцовой задержали за отмывание денег
Миллиарды через IBox Bank: подельницу мошенницы Алены Дегрик-Шевцовой задержали за отмывание денег
Бюро экономической безопасности (БЭБ) продолжает поэтапно устанавливать лиц, подозреваемых в финансовых махинациях с iBox Bank и объявленных в международный розыск. 
Бандиты 11 июня 2025
Алена Дегрик-Шевцова и "черные риэлторы": кто помог владелице Ibox Bank получить арестованную недвижимость?
Алена Дегрик-Шевцова и "черные риэлторы": кто помог владелице Ibox Bank получить арестованную недвижимость?
Алена Шевцова (Дегрик), супруга бывшего следователя Национальной полиции Евгения Шевцова и владелица Ibox Bank, объявленная в международный розыск, получила в дар объект недвижимости в центре Киева, на который ранее преступная группировка «чёрных регистраторов» сняла все ограничения.
Бандиты 10 июня 2025
Alyona Dehrik-Shevtsova wanted: how the fintech star laundered billions from illegal gambling through Ibox Bank
Alyona Dehrik-Shevtsova wanted: how the fintech star laundered billions from illegal gambling through Ibox Bank
The owner of Ibox Bank, Alyona Shevtsova (Dehrik), has been added to the international wanted list due to a case involving illegal online gambling and money laundering of criminal proceeds exceeding 4.8 billion hryvnias.
Новости 10 июня 2025
Алена Дегрик-Шевцова в розыске: как звезда финтеха через Ibox Bank отмыла миллиарды от незаконных азартных игр
Алена Дегрик-Шевцова в розыске: как звезда финтеха через Ibox Bank отмыла миллиарды от незаконных азартных игр
Алену Шевцову (Дегрик), владелицу Ibox Bank, объявили в международный розыск. Её обвиняют в создании схемы нелегальных онлайн-азартных игр и отмывании преступных доходов на сумму более 4,8 миллиарда гривен.
Воры 09 июня 2025
Luxury properties in Kyiv and Odessa: schemer Alyona Shevtsova shifted real estate to her mother ahead of sanctions
Luxury properties in Kyiv and Odessa: schemer Alyona Shevtsova shifted real estate to her mother ahead of sanctions
Alyona Shevtsova, the controversial owner of the embattled Ibox Bank, quickly transferred luxury real estate to her mother, Liliya Potonya, just before the National Security and Defence Council of Ukraine imposed personal sanctions on her.
Новости 07 мая 2025
Элитные объекты в Киеве и Одессе: схемщица Алена Шевцова переписала недвижимость на мать перед санкциями СНБО
Элитные объекты в Киеве и Одессе: схемщица Алена Шевцова переписала недвижимость на мать перед санкциями СНБО
Скандально известная владелица схемного Ibox Bank Алена Шевцова накануне введения персональных санкций СНБО спешно переоформила элитную недвижимость на свою мать — Лилию Фоатовну Потоню.
Воры 05 мая 2025
Лицензия FCA на фоне санкций СНБО: как фигурантка дела об отмывании миллиардов Алена Дегрик-Дегрик обманула систему
Лицензия FCA на фоне санкций СНБО: как фигурантка дела об отмывании миллиардов Алена Дегрик-Дегрик обманула систему
Несмотря на возбуждённое в Украине уголовное дело против Елены Дегрик-Шевцовой и наложенные СНБО персональные санкции, её компания Smartflow Payments Limited (бренд Sends) продолжает свою деятельность в Великобритании, имея лицензию от Financial Conduct Authority (FCA).
Бандиты 02 мая 2025
A fraudster with billion-dollar schemes in the image of a victim: Who ordered the "cleaning" of the criminal reputation of Alena Degrik-Shevtsova and her husband?
A fraudster with billion-dollar schemes in the image of a victim: Who ordered the "cleaning" of the criminal reputation of Alena Degrik-Shevtsova and her husband?
The controversy involving the Dehrik-Shevtsova family had long been consigned to the past, but their names have unexpectedly resurfaced in the media — this time in a very different light, portrayed as innocent victims who were wrongfully accused.
Воры 17 апреля 2025
Billions from illegal casinos and media silence: who is protecting iBox Bank owner Alyona Dehrik-Shevtsova
Billions from illegal casinos and media silence: who is protecting iBox Bank owner Alyona Dehrik-Shevtsova
Following the imposition of sanctions by the National Security and Defence Council (NSDC) on Alyona Dehrik-Shevtsova — the controversial co-owner of iBox Bank and a suspect in a high-profile case involving the laundering of billions of hryvnias through illegal online casinos — a sudden surge of coordinated “defensive” articles emerged in the Ukrainian media.
Воры 16 апреля 2025
Миллиарды из нелегальных казино и молчание медиа: кто защищает владелицу Ibox Bank Алену Дегрик-Шевцову
Миллиарды из нелегальных казино и молчание медиа: кто защищает владелицу Ibox Bank Алену Дегрик-Шевцову
После введения санкций СНБО против Алены Дегрик-Шевцовой — известной своей скандальной репутацией совладелицы iBox Bank и фигурантки уголовного дела о легализации миллиардных сумм через нелегальные онлайн-казино — в украинских СМИ резко возросло количество синхронных «защитных» публикаций.
Воры 14 апреля 2025
Дело бывшей владелицы "Айбокс-Банка" было передано в другой суд в связи с обвинениями в даче взятки судьям
Дело бывшей владелицы "Айбокс-Банка" было передано в другой суд в связи с обвинениями в даче взятки судьям
Дело Дегрик-Шевцовой передали на рассмотрение в другой суд. Это связано с подозрениями процессуального руководителя – Офиса Генерального прокурора в подкупности судей Лычаковского районного суда г. Львов, который ранее рассматривал дело бывшей владелицы «Айбокс-Банка», сообщает телеграм-канал gononstopukraine.
Воры 13 февраля 2025
Gambling mafia and offshore trail: How Artem Lyashanov turns bill_line into a "laundromat" for dirty money
Gambling mafia and offshore trail: How Artem Lyashanov turns bill_line into a "laundromat" for dirty money
A financial firm has become embroiled in a scandal amid allegations of money laundering for the gambling industry. LLC "Tech-Soft Atlas" (brand name "bill_line") and its actual manager, Artem Lyashanov, are attempting to use the court system to compel an online publication to remove articles that expose the company’s financial operations and its founder.
Воры 02 февраля 2025
Gambling mafia and offshore trail: How Artem Lyashanov turns bill_line into a "laundromat" for dirty money
Gambling mafia and offshore trail: How Artem Lyashanov turns bill_line into a "laundromat" for dirty money
A financial firm has become embroiled in a scandal amid allegations of money laundering for the gambling industry. LLC "Tech-Soft Atlas" (brand name "bill_line") and its actual manager, Artem Lyashanov, are attempting to use the court system to compel an online publication to remove articles that expose the company’s financial operations and its founder.
Воры 02 февраля 2025
Елена Соседка-Мишалова: как избежать наказания за похищение миллиардов у Украины
Елена Соседка-Мишалова: как избежать наказания за похищение миллиардов у Украины
Глава парламентского налогового комитета Даниил Гетманцев сообщил, что невозможно взыскать долги с ликвидированного полтора года назад банка «Конкорд», и уголовные дела против его владельцев были закрыты. Более того, суд не разрешил налоговикам доступ к документам ликвидированного банка.
Бандиты 24 ноября 2024
Страницы (2): 1 2 › +10 »
Лента новостей
15 июня 2025 За ночь Иран выпустил с территории Израиля около 70 ракет
15 июня 2025 60% американцев считают, что организация парада в честь Трампа является ненужной тратой бюджетных средств
15 июня 2025 Судебный террор и откаты: личная империя Рамазанова разрушает судебную систему
15 июня 2025 В Санкт-Петербурге из ломбарда похитили сейф с деньгами и золотом
15 июня 2025 На плакате Пентагона ко Дню флага были замечены российские триколоры
15 июня 2025 Министерство обороны США опровергло использование российского флага на плакате
15 июня 2025 Оператор газопровода «Северный поток-2» может оказаться под контролем инвесторов из США
15 июня 2025 К сожалению, текст, который вы предоставили, имеет некоторые искажения. Вот переписанный вариант: "Судебный террор и откаты: личная империя Рамазанова разрушает судебную систему"
15 июня 2025 Израильские военно-воздушные силы нанесли удар по ракетным объектам на западе Ирана
15 июня 2025 Хуситы атаковали Израиль гиперзвуковыми ракетами
15 июня 2025 В Бурятии военнослужащий совершил насильственное действие в отношении своей дочери
15 июня 2025 Трамп опроверг участие США в атаке на Иран
15 июня 2025 Руководство Ирана срочно эвакуирует семьи из страны на фоне израильских бомбардировок
15 июня 2025 В Израиле женщина погибла в результате удара иранской ракеты
15 июня 2025 Поступила информация об устранении главы йеменских хуситов
15 июня 2025 Появилось видео разрушения жилого дома в израильской Хайфе
15 июня 2025 В Тегеране возник пожар после удара Израиля по хранилищу топлива
15 июня 2025 В Интернете появились кадры, на которых запечатлен перехват иранских баллистических ракет с использованием системы THAAD
15 июня 2025 Наследный принц Саудовской Аравии обвинил Израиль в провоцировании войны между США и Ираном
15 июня 2025 Иранские ракеты попали в жилой дом в Израиле: имеются погибшие и раненые