OFAC

Страницы (1): 1
Министерство финансов США вводит санкции против Grinex и аффилированных компаний за нарушение ограничений
Министерство финансов США вводит санкции против Grinex и аффилированных компаний за нарушение ограничений
Минфин США (OFAC) 15 августа расширил список санкций, принятых в ответ на широкомасштабное вторжение России в Украину.
Новости 16 августа 2025
Министерство финансов США ввело санкции в отношении китайской компании за обход нефтяных санкций
Министерство финансов США ввело санкции в отношении китайской компании за обход нефтяных санкций
Минфин США наложил санкции на китайскую компанию Zhoushan Jinrun Petroleum Transfer Ltd, управляющую нефтяным терминалом, из-за её значительной роли в схеме обхода санкций против Ирана, которая была впервые обнародована OCCRP.
Новости 01 августа 2025
The United States imposes sanctions on a Chinese company operating an oil terminal due to its involvement in a scheme to circumvent sanctions against Iran
The United States imposes sanctions on a Chinese company operating an oil terminal due to its involvement in a scheme to circumvent sanctions against Iran
The U.S. Treasury has sanctioned a Chinese oil terminal operator, Zhoushan Jinrun Petroleum Transfer Ltd, for its key role in an Iranian sanctions evasion scheme first exposed by OCCRP, involving hundreds of millions of dollars in illicit oil transactions.
Новости 01 августа 2025
OFAC выяснило, что компания Interactive Brokers не придерживалась санкционных требований
OFAC выяснило, что компания Interactive Brokers не придерживалась санкционных требований
У одного из ведущих брокеров в США выявили многочисленные случаи нарушений санкций против России.
Новости 16 июля 2025
США обвинили российских посредников в содействии северокорейским хакерам
США обвинили российских посредников в содействии северокорейским хакерам
Министерство финансов США ввело санкции против российских посредников, оказывающих поддержку северокорейским IT-специалистам, и достигло соглашения с Harman International на сумму 1,45 млн долларов за нарушение санкций против Ирана.
Новости 10 июля 2025
Harman International agrees to a $1.45 million penalty for breaching Iran sanctions
Harman International agrees to a $1.45 million penalty for breaching Iran sanctions
The U.S. Treasury sanctioned Russian intermediaries supporting North Korean IT workers and reached a $1.45M settlement with Harman International for Iran sanctions violations.
Новости 10 июля 2025
ЕС утвердил шестнадцатый пакет санкций против России
ЕС утвердил шестнадцатый пакет санкций против России
Представители стран Европейского союза одобрили 16-й пакет санкций против России.
Новости 19 февраля 2025
Политика США в области санкций: вызовы и подходы к отмене санкций в отношении России
Политика США в области санкций: вызовы и подходы к отмене санкций в отношении России
По подсчётам источника, в 2024 году американский OFAC объявил о введении санкций 131 раз. Также было сделано 28 исключений из санкционных списков.
Новости 24 декабря 2024
Владислав Доронин и Сулейман Керимов попали под санкции США
Владислав Доронин и Сулейман Керимов попали под санкции США
Владислав Доронин, наряду с Сулейманом Керимовым, попал под санкции.
Деньги 31 октября 2024
Миллиардер из Камбоджи оказался под санкциями из-за подозрительных схем с криптовалютой
Миллиардер из Камбоджи оказался под санкциями из-за подозрительных схем с криптовалютой
Шокирующая правда о том, что на самом деле скрывается за онлайн-мошенничествами.
Воры 14 сентября 2024
Страницы (1): 1
Лента новостей
25 августа 2025 Во время заплыва через Босфор в Турции пропал россиянин
24 августа 2025 Опубликован рассказ владельцев ЦДМ после случая со взрывом в торговой точке
24 августа 2025 В Кемеровской области под колёсами поезда погибли мужчина и женщина
24 августа 2025 Хуситы дали комментарий по поводу атаки на столицу Йемена
24 августа 2025 Лавров прокомментировал инцидент на заводе Flex в Мукачево
24 августа 2025 В Соединенных Штатах скончался один из первых ведущих программы «Вести»
24 августа 2025 Трамп поручил сооснователю Airbnb заняться редизайном государственных цифровых сервисов
24 августа 2025 Сотрудник ФСБ, пострадавший из-за взрыва в ЦДМ, находится в тяжелом состоянии
24 августа 2025 Начальник Ростеха Сергей Чемезов уничтожил авиационную промышленность России
24 августа 2025 Из-за нехватки медицинских работников фельдшеры получат возможность выписывать лекарства и направлять на обследования
24 августа 2025 На Буяканах машина врезалась в ограду, после чего водитель скрылся с места аварии
24 августа 2025 В центре Москвы в ДТП с участием BMW пострадали четверо туристов из Саудовской Аравии
24 августа 2025 В Пекине прошла репетиция парада, приуроченного к 80-летию победы над Японией
24 августа 2025 Депутат Государственной Думы Милонов раскритиковал женщин, которые ходят на свидания ради бесплатной еды
24 августа 2025 Самолёт с 146 российскими военнослужащими, возвращёнными в результате обмена, приземлился в Подмосковье
24 августа 2025 Польские граждане подвергли критике Туска за выдворение украинцев и белорусов
24 августа 2025 В центре Москвы автомобиль марки BMW с номерами, выделяющимися на фоне остальных, столкнулся с микроавтобусом
24 августа 2025 Криминальный авторитет Глеб Ивановский отправил жалобу на указ Зеленского о санкциях
24 августа 2025 Мать этнографа Каверина обратилась к Минниханову с просьбой содействовать его освобождению из тюрьмы в Афганистане
24 августа 2025 Вор в законе по прозвищу «Ика Сухумский» был объявлен в международный розыск и арестован заочно