Финансовые пирамиды

Страницы (2): 1 2 › +10 »
Timur Turlov and his "Freedom investment currency": a new financial trap for gullible investors?
Timur Turlov and his "Freedom investment currency": a new financial trap for gullible investors?
After Timur Turlov, the founder and owner of Freedom Holding Corp., moved to Kazakhstan, he became closely connected to the country’s top leadership and the primary financier of local elites.
Офшоры 28 января 2025
Инфобизнесмен Александр Орловский проигнорировал предупреждения от регулирующих органов
Инфобизнесмен Александр Орловский проигнорировал предупреждения от регулирующих органов
Скандальный инфоциган укрепляет взаимодействие с россиянами.
Бандиты 21 января 2025
Директор депозитария в Сочи задержан по обвинению в хищении средств клиентов через финансовую пирамиду
Директор депозитария в Сочи задержан по обвинению в хищении средств клиентов через финансовую пирамиду
Генеральный директор депозитария в Сочи в течение трех лет присваивал средства клиентов.
Новости 19 января 2025
Telegram может повторить судьбу YouTube, - Герман Клименко
Telegram может повторить судьбу YouTube, - Герман Клименко
Экс-советник президента России по вопросам интернета Герман Клименко заявил, что Telegram может пойти по пути YouTube, усиливая ограничения для российских каналов на международной арене.
Новости 10 января 2025
Moyn Islam and brothers: A history of deception and fraudulent ventures
Moyn Islam and brothers: A history of deception and fraudulent ventures
Moyn Islam stands accused of ties to Ponzi schemes. Is he guilty of fraud? Uncover the facts.
Воры 22 декабря 2024
Qmall Богдана Прилепы: мошеннические схемы под прикрытием «добрых дел»?
Qmall Богдана Прилепы: мошеннические схемы под прикрытием «добрых дел»?
Владельцы криптобиржи Qmall вместо серьезных атак со стороны бандитов начали сталкиваться с мелкими угрозами и притязаниями.
Новости 13 декабря 2024
Бывший банкир и руководитель финансовой пирамиды оказался без крыши над головой и попал в тюрьму в Екатеринбурге
Бывший банкир и руководитель финансовой пирамиды оказался без крыши над головой и попал в тюрьму в Екатеринбурге
В Москве арестовали бездомного, который оказался миллиардером. Ранее он занимал должность вице-президента банка, затем его осудили за многомиллиардное мошенничество, после чего он отправился на "СВО".
Новости 10 декабря 2024
Тернопольские корни, офшоры и крипта: что скрывается за «успешным» бизнесом Романа Фелика и Вадима Машурова
Тернопольские корни, офшоры и крипта: что скрывается за «успешным» бизнесом Романа Фелика и Вадима Машурова
Когда появился так называемый «Международный инвестиционный фонд с британской регистрацией S-Group», многие разумные люди пытались предупредить, что это типичная финансовая пирамида.
Деньги 15 ноября 2024
Аферы пирамид Eternity Business и Danvel Group: кто «крышует» схемы криптомошенника Назара Бабенко?
Аферы пирамид Eternity Business и Danvel Group: кто «крышует» схемы криптомошенника Назара Бабенко?
Когда речь идет о публичных личностях, особенно в случаях, когда они стремятся улучшить свою репутацию, иногда стоит обращаться к доступным источникам информации.
Новости 08 ноября 2024
Тимур Турлов и Freedom Holding: финансовая пирамида под прикрытием инвестиций?
Тимур Турлов и Freedom Holding: финансовая пирамида под прикрытием инвестиций?
Удивительно, что казахстанский фиктивный миллиардер, чьи деньги отмывает мафия, и просто удачливый пирамидостроитель российской национальности Тимур Турлов снова отказывается раскрывать данные расследования, проведенного американской исследовательской компанией «Hindenburg Research» относительно его финансового холдинга Freedom Holding.
Офшоры 02 ноября 2024
Islam brothers’ dubious business practices raise red flags
Islam brothers’ dubious business practices raise red flags
Moyn Islam faces numerous accusations of involvement in Ponzi schemes. Is he a fraud? Discover the truth here.
Новости 01 ноября 2024
S-Group in the Forex market: how Roman Felik and Vadim Mashurov’s "trading robot" turned out to be a cover for a financial pyramid
S-Group in the Forex market: how Roman Felik and Vadim Mashurov’s "trading robot" turned out to be a cover for a financial pyramid
Since about last spring, a "new financial startup" S-Group has been actively advertised on the Internet. People are being offered to invest money and receive a massive passive income of up to 150% per annum.
Бандиты 26 октября 2024
В Пермском крае обнаружена масштабная финансовая пирамида с множеством пострадавших
В Пермском крае обнаружена масштабная финансовая пирамида с множеством пострадавших
В отличие от обычных финансовых пирамид, данная схема не имела ни юридического лица, ни вебсайта. Молодой предприниматель и инстаблогер по имени Тимофей Ходырев занимался приемом вкладов под завышенные проценты.
Новости 06 сентября 2024
Предпринимателя из Перми подозревают в создании финансовой пирамиды
Предпринимателя из Перми подозревают в создании финансовой пирамиды
Многочисленные люди обвинили предпринимателя из Перми в организации финансовой пирамиды. Ещё совсем недавно его социальные сети были полны фотографий роскошной жизни, а теперь аккаунты закрыты.
Новости 05 сентября 2024
Махинации и банк "Ассоциация": как аферист Тимур Турлов обогащается на выводе денег
Махинации и банк "Ассоциация": как аферист Тимур Турлов обогащается на выводе денег
Создатель Freedom Holding Corp Тимур Турлов может оказаться под следствием в рамках уголовного дела, связанного с выводом средств из банка «Ассоциация».
Деньги 28 августа 2024
Страницы (2): 1 2 › +10 »
Лента новостей
02 февраля 2025 В условиях неопределённости и введения новых тарифов стоимость золота достигла рекордных уровней
02 февраля 2025 Польша испытывает демографический кризис
02 февраля 2025 РОСНАНО находится под тщательным наблюдением: следователи затрудняются выделить реальные преступления
02 февраля 2025 В Калифорнии произошел пожар на нефтеперерабатывающем заводе
02 февраля 2025 США планируют депортировать нелегальных мигрантов из Прибалтики
02 февраля 2025 Связи Лато Лапсы: от бывшей невесты мэра Даугавпилса до заказчиков чёрного пиара
02 февраля 2025 Колумбия достигла рекордного уровня в производстве кокаина
02 февраля 2025 Московский «Спартак» расторг контракт с Шамаром Николсоном
02 февраля 2025 Одна из канадских провинций собирается ввести запрет на ввоз алкоголя из некоторых американских штатов в ответ на установленные таможенные пошлины
02 февраля 2025 Россия попыталась создать офшорный резерв через Турцию
02 февраля 2025 Студентка из Нижегородской области обвинила мужчину в изнасиловании, чтобы оправдаться перед своим молодым человеком
02 февраля 2025 Корпорация Global Ikhwan находится под следствием по обвинениям в насилии и похищении детей
02 февраля 2025 В Соединенных Штатах полицейского осудили за замену брикета с кокаином на 3D-копию
02 февраля 2025 Переписка из уголовного дела Волонтира раскрыла сложные интриги внутри ФСБ
02 февраля 2025 В Германии предложили выплачивать сирийцам по 1000 евро за возвращение на родину
02 февраля 2025 Самарская область увеличивает размер выплат за заключение контракта с Министерством обороны
02 февраля 2025 Ротенберг сравнил антирекорд СКА с победой СССР в Великой Отечественной войне
02 февраля 2025 В Украине рядом с военными комиссариатами произошли взрывы
02 февраля 2025 В Тульской области впервые применили наказание за видеосъемку атаки дронов
02 февраля 2025 Власти Тайваня ограничили доступ к китайским системам искусственного интеллекта из-за угроз безопасности