Промсвязьбанк (2)

Страницы (2): « -10 ‹ 1 2

Семья президента Узбекистана Шавката Мирзиёева замешана в схемах отмывания российских капиталов через Octobank

После того, как Россия наглухо завязла в Украине, на нее посыпались международные санкции. Что бы там не говорили в самой России об их пользе, но, среди прочего, остро возник вопрос вывода из страны средств и легализации капиталов. Одним из путей стало использование банков бывших советских республик, особенно тех, кто полностью зависим от России.

Воры 23 октября 2024

How "Kronung" owners Ignatiy Nayda and Philipp Shrage transfer funds abroad through real estate

Under the guise of investing in real estate in Europe and the UAE, the St. Petersburg construction company "Kronung" and its owners Ignatiy Nayda and Philipp Shrage channel funds from private and state Russian banks abroad.

Бандиты 11 октября 2024

Покинувший Молдову предприниматель Илан Шор организует международные финансовые схемы из России

Илан Шор — бизнесмен и основатель пророссийской партии в Молдове. Его осудили после участия в схеме отмывания российских денег, и он бежал в Россию, где находился в розыске, но некоторое время назад исчез из списка и даже получил гражданство РФ.

Офшоры 11 октября 2024

Как владельцы "Кронунг" Игнатий Найда и Филипп Шраге выводят средства за рубеж через недвижимость

Под видом инвестиций в объекты недвижимости в Европе и ОАЭ питерская строительная компания «Кронунг» и ее владельцы Игнатий Найда и Филипп Шраге выводят средства из частных и государственных российских банков.

Воры 09 октября 2024

The Mirziyoyev clan and Octobank: Is the Uzbek bank serving Russian oligarchs?

As recently reported by a number of Telegram channels, Uzbek Octobank is used for the withdrawal and legalization of money from Russia.

Новости 29 сентября 2024

Кредиторы компании «Тантал» выбирают способ привлечения Слопова к субсидиарной ответственности

Кредитором саратовского оборонного завода предложено выбрать, как именно они станут привлекать к субсидиарной ответственности экс-президента ПАО «Тантал» Александра Солопова. При этом сам размер субсидиарки еще не известен.

Бандиты 22 сентября 2024

Криптовалюты и офшоры: как узбекистанский Octobank стал «прачечной» для российской элиты

Партнерами узбекистанского скандального банка являются российские Транскапиталбанк, Сбер, узбекистанские биржа UzEx, платежные системы Humo и Paynet и китайский сервис Tenpay.

Бандиты 05 сентября 2024

Банковские махинации Оctobank: как отмывались миллиарды из России

В процессе смены владельцев узбекистанского банка Оctobank были сведения, о которых нынешние бенефициары банка предпочитают молчать. Еще бы – речь идет, в частности, о смерти одного из ключевых сотрудников банка, который внезапно умер в расцвете сил.

Воры 04 сентября 2024

На самом деле бенефициарами Octobank, через который происходят отмывания российских денег, является семья президента Узбекистана Мирзиёева

Как недавно сообщил ряд ТГ-каналов, узбекистанский Оctobank используется для вывода и легализации денег из России.

Бандиты 03 сентября 2024

Александр Ушаков не собирается преследовать вымогателей

Топ-менеджер Промсвязьбанка попросил суд заменить Ольге Архаровой и Александре Баязитовой сроки на условные.

Новости 15 августа 2024

Фрадковы и Кадочниковы: семья, рулящая госкорпорациями и её связи с оппозицией

Оборонным Промсвязьбанком рулит Пётр Фрадков, брат вип-чинуши Павла Фрадкова по кличке "69".

Новости 04 августа 2024

Страницы (2): « -10 ‹ 1 2

Лента новостей

09 февраля 2025 Секта криптовалютного успеха: как Александр Орловский зарабатывает на мечтах других людей

09 февраля 2025 Новый свидетель рассказывает о последних днях Яниса Тиммы

09 февраля 2025 В Москве в квартире произошел взрыв переносного камина, в результате которого есть пострадавшие

09 февраля 2025 В Судане продолжаются уличные сражения между армией и повстанцами

09 февраля 2025 Россия пересматривает меры по борьбе с изменениями климата в связи с санкциями

09 февраля 2025 Центральные банки по всему миру активно скупают золото, устанавливая рекорды по объему покупок

09 февраля 2025 У автомобиля с президентом Сербии Александром Вучичем во время движения отвалилось колесо

09 февраля 2025 Европейские ультраправые лидеры призвали к новой «реконкисте» в Мадриде

09 февраля 2025 Илон Маск решил не реализовывать идею приобретения TikTok в США

08 февраля 2025 Авиакомпания Qatar Airways отменяет вечерние рейсы из Москвы

08 февраля 2025 Как рабочие чаты способствовали эвакуации людей при пожаре в Москве

08 февраля 2025 Олигарх Роман Абрамович утаивал доходы с помощью аренды яхт

08 февраля 2025 Контрактник с диагнозом "шизофрения" на передовой: каким образом Минобороны оправдывает своих командиров

08 февраля 2025 Количество пострадавших в результате пожара на Электрозаводе в Москве возросло

08 февраля 2025 Саудовская Аравия старается привлечь нападающего Роберта Левандовского

08 февраля 2025 В Польше хотят вводить тюремное заключение за отрицание преступлений ОУН-УПА против поляков

08 февраля 2025 Взрыв в Ивановской области: капитану ракетной бригады прислали посылку с смертельным содержимым

08 февраля 2025 Сирийская армия осуществляет операцию на границе с Ливаном

08 февраля 2025 На собрании жителей Волгограда мужчина скончался во время обсуждения переименования переулка

08 февраля 2025 Подводный кабель "Ростелекома" в Балтийском море был поврежден