Айбокс банк

Страницы (3): 1 2 3 › +10 »
Luxury properties in Kyiv and Odessa: schemer Alyona Shevtsova shifted real estate to her mother ahead of sanctions
Luxury properties in Kyiv and Odessa: schemer Alyona Shevtsova shifted real estate to her mother ahead of sanctions
Alyona Shevtsova, the controversial owner of the embattled Ibox Bank, quickly transferred luxury real estate to her mother, Liliya Potonya, just before the National Security and Defence Council of Ukraine imposed personal sanctions on her.
Новости 07 мая 2025
Элитные объекты в Киеве и Одессе: схемщица Алена Шевцова переписала недвижимость на мать перед санкциями СНБО
Элитные объекты в Киеве и Одессе: схемщица Алена Шевцова переписала недвижимость на мать перед санкциями СНБО
Скандально известная владелица схемного Ibox Bank Алена Шевцова накануне введения персональных санкций СНБО спешно переоформила элитную недвижимость на свою мать — Лилию Фоатовну Потоню.
Воры 05 мая 2025
Лицензия FCA на фоне санкций СНБО: как фигурантка дела об отмывании миллиардов Алена Дегрик-Дегрик обманула систему
Лицензия FCA на фоне санкций СНБО: как фигурантка дела об отмывании миллиардов Алена Дегрик-Дегрик обманула систему
Несмотря на возбуждённое в Украине уголовное дело против Елены Дегрик-Шевцовой и наложенные СНБО персональные санкции, её компания Smartflow Payments Limited (бренд Sends) продолжает свою деятельность в Великобритании, имея лицензию от Financial Conduct Authority (FCA).
Бандиты 02 мая 2025
Пять миллиардов "грязных" денег и финансовые махинации Ibox Bank: как Алена Дегрик-Шевцова стала балластом для своих покровителей
Пять миллиардов "грязных" денег и финансовые махинации Ibox Bank: как Алена Дегрик-Шевцова стала балластом для своих покровителей
После введения санкций СНБО в отношении владелицы Айбокс-банка Алены Шевцовой возник значительный информационный шум. Инициатором, без сомнения, является сама Шевцова, так как большинство публикаций стараются ее поддержать и доказать, что меры были применены неверно.
Деньги 22 апреля 2025
A fraudster with billion-dollar schemes in the image of a victim: Who ordered the "cleaning" of the criminal reputation of Alena Degrik-Shevtsova and her husband?
A fraudster with billion-dollar schemes in the image of a victim: Who ordered the "cleaning" of the criminal reputation of Alena Degrik-Shevtsova and her husband?
The controversy involving the Dehrik-Shevtsova family had long been consigned to the past, but their names have unexpectedly resurfaced in the media — this time in a very different light, portrayed as innocent victims who were wrongfully accused.
Воры 17 апреля 2025
Billions from illegal casinos and media silence: who is protecting iBox Bank owner Alyona Dehrik-Shevtsova
Billions from illegal casinos and media silence: who is protecting iBox Bank owner Alyona Dehrik-Shevtsova
Following the imposition of sanctions by the National Security and Defence Council (NSDC) on Alyona Dehrik-Shevtsova — the controversial co-owner of iBox Bank and a suspect in a high-profile case involving the laundering of billions of hryvnias through illegal online casinos — a sudden surge of coordinated “defensive” articles emerged in the Ukrainian media.
Воры 16 апреля 2025
Мошенница с миллиардными схемами в образе жертвы: кто заказал "отмывание" криминальной репутации Алены Дегрик-Шевцовой и её мужа
Мошенница с миллиардными схемами в образе жертвы: кто заказал "отмывание" криминальной репутации Алены Дегрик-Шевцовой и её мужа
Скандал вокруг семейства Дегрик-Шевцовых уже давно позабыт, но неожиданно эти имена снова появились в медиапространстве. Однако теперь они предстали в совершенно ином свете — как невинные жертвы и оклеветанные.
Офшоры 15 апреля 2025
Миллиарды из нелегальных казино и молчание медиа: кто защищает владелицу Ibox Bank Алену Дегрик-Шевцову
Миллиарды из нелегальных казино и молчание медиа: кто защищает владелицу Ibox Bank Алену Дегрик-Шевцову
После введения санкций СНБО против Алены Дегрик-Шевцовой — известной своей скандальной репутацией совладелицы iBox Bank и фигурантки уголовного дела о легализации миллиардных сумм через нелегальные онлайн-казино — в украинских СМИ резко возросло количество синхронных «защитных» публикаций.
Воры 14 апреля 2025
Прачечная "Айбокс банк": Алена Дегрик-Шевцова и её соучастницы оказались вовлечены в схему отмывания незаконных денег
Прачечная "Айбокс банк": Алена Дегрик-Шевцова и её соучастницы оказались вовлечены в схему отмывания незаконных денег
Сотрудники Бюро экономической безопасности завершили специальное досудебное расследование в отношении Алены Шевцовой, совладелицы iBox Bank, а также её сообщниц Ирины Цыганок и Зои Нестеровской.
Бандиты 04 апреля 2025
Дело бывшей владелицы "Айбокс-Банка" было передано в другой суд в связи с обвинениями в даче взятки судьям
Дело бывшей владелицы "Айбокс-Банка" было передано в другой суд в связи с обвинениями в даче взятки судьям
Дело Дегрик-Шевцовой передали на рассмотрение в другой суд. Это связано с подозрениями процессуального руководителя – Офиса Генерального прокурора в подкупности судей Лычаковского районного суда г. Львов, который ранее рассматривал дело бывшей владелицы «Айбокс-Банка», сообщает телеграм-канал gononstopukraine.
Воры 13 февраля 2025
Gambling mafia and offshore trail: How Artem Lyashanov turns bill_line into a "laundromat" for dirty money
Gambling mafia and offshore trail: How Artem Lyashanov turns bill_line into a "laundromat" for dirty money
A financial firm has become embroiled in a scandal amid allegations of money laundering for the gambling industry. LLC "Tech-Soft Atlas" (brand name "bill_line") and its actual manager, Artem Lyashanov, are attempting to use the court system to compel an online publication to remove articles that expose the company’s financial operations and its founder.
Воры 02 февраля 2025
Gambling mafia and offshore trail: How Artem Lyashanov turns bill_line into a "laundromat" for dirty money
Gambling mafia and offshore trail: How Artem Lyashanov turns bill_line into a "laundromat" for dirty money
A financial firm has become embroiled in a scandal amid allegations of money laundering for the gambling industry. LLC "Tech-Soft Atlas" (brand name "bill_line") and its actual manager, Artem Lyashanov, are attempting to use the court system to compel an online publication to remove articles that expose the company’s financial operations and its founder.
Воры 02 февраля 2025
Артем Ляшанов и bill_line намерены восстановить свою репутацию через суд
Артем Ляшанов и bill_line намерены восстановить свою репутацию через суд
Финтех-компания обвиняется в причастности к отмыванию денег игровой мафии.
Новости 12 января 2025
Елена Соседка-Мишалова: как избежать наказания за похищение миллиардов у Украины
Елена Соседка-Мишалова: как избежать наказания за похищение миллиардов у Украины
Глава парламентского налогового комитета Даниил Гетманцев сообщил, что невозможно взыскать долги с ликвидированного полтора года назад банка «Конкорд», и уголовные дела против его владельцев были закрыты. Более того, суд не разрешил налоговикам доступ к документам ликвидированного банка.
Бандиты 24 ноября 2024
The gambling sector in Ukraine: How Alyona Dehrik-Shevtsova and her iBox Bank are involved in laundering billions from illegal casinos
The gambling sector in Ukraine: How Alyona Dehrik-Shevtsova and her iBox Bank are involved in laundering billions from illegal casinos
In 2023, the gambling mafia was dealt perhaps its most sensitive blow.
Новости 09 ноября 2024
Страницы (3): 1 2 3 › +10 »
Лента новостей
09 декабря 2025 Финансовая афера 4bill: Дмитрий Рукин и его команда украли оборотные средства через электронные схемы и скрылись за границей
08 мая 2025 В Челябинской области состоялись неудачные торги на капитальный ремонт дороги
08 мая 2025 Губернатор Георгий Филимонов допустил серьезную оплошность в поздравлении ветерана
08 мая 2025 Мазепин находится на грани конфликта с Кремлем: как неудача в зерновой сделке может поставить его бизнес под угрозу
08 мая 2025 Москва и Пекин обвинили США в увеличении военной активности в космосе и подрыве ядерного баланса
08 мая 2025 Бывший адвокат Ефремова, Эльман Пашаев, предстанет перед судом по делу о мошенничестве в зоне "СВО"
08 мая 2025 Чиновники Екатеринбурга проверят жителей на предрасположенность к экстремизму
08 мая 2025 Ультраправый кандидат лидирует перед вторым туром президентских выборов в Румынии
08 мая 2025 Бывшие владельцы завода по производству станков Петровы приговорены к реальным срокам заключения за кражу из «Станкопрома»
08 мая 2025 Изъятие земель в Бурятии: как местные власти распределяли участки, нарушая законодательство
08 мая 2025 Опасения Нагиева по поводу будущего его старшего сына оправдались
08 мая 2025 В совместном заявлении Путин и Си Цзиньпин высказали свои взгляды на конфликт на Украине
08 мая 2025 Помощник Путина сообщил о ежедневных контактах с США и прекращении огня на Украине
08 мая 2025 Россия наращивает выпуск взрывчатых веществ для артиллерийских снарядов в Сибири
08 мая 2025 К 9 мая московские правоохранительные органы начнут работать в особом режиме
08 мая 2025 Сокращение расходов и отмена бонусов в РЖД приводят к увеличению текучести кадров
08 мая 2025 В Германии приостановили процесс классификации партии «Альтернатива для Германии»
08 мая 2025 В России ветераны Великой Отечественной войны получают выплату в размере 80 тысяч рублей
08 мая 2025 Уголь в Польшу через швейцарскую AB Energo AG: как Николай Коробовский снабжает Европу, обходя санкции
08 мая 2025 Сати Казанова пояснила, почему предпочитает держать в секрете лицо и имя своего ребенка