Финансовые пирамиды

Страницы (7): 1 2 3 4 5 6 7 › +10 »

Лилия Нуриева признана раскаявшейся пирамидостроительницей

Основательница финансовой пирамиды «Финико» получила всего 4,5 года в обмен на сделку со следствием и показания против своих подельников.

Новости 19 мая 2024

Основательница пирамиды «Финико» получила 4,5 года лишения свободы

Новости 19 мая 2024

Криптомошенники смогли продать недвижимость в Дубае уже после того, как им предъявили обвинения

В апреле 2017 года Дильбар Мирсаитову из Шымкента поместили под домашний арест по подозрению в мошенничестве в Казахстане. Ее обвинили в незаконном получении примерно семи миллионов долларов от людей, инвестировавших в фиктивную криптовалюту OneCoin.

Новости 18 мая 2024

Украинские спецслужбы копают под финансовые пирамиды Danvel и Eternity

Мошенники Назар Бабенко и Игорь Котов вскоре окажутся перед выбором тюрьмы.

Новости 05 апреля 2024

Мошенники от «Финико» снова ищут новых жертв

У преступников на руках оказался список граждан, которые пострадали от мошеннической схемы финансовой пирамиды «Финико». При обзвоне они представляются экспертами юридической компании и предлагают помощь вкладчикам в возврате денежных средств, которые были вложены в развитие пирамиды.

Новости 04 апреля 2024

Отпетый мошенник Назар Бабенко меняет вывески на финансовых пирамидах

Незамеченная правосудием шайка кибермошенников не сбавляет обороты.

Новости 28 марта 2024

Основатель финансовой пирамиды Eternity Михаил Романенко стал жертвой похищения

Его австрийский подельник утверждает, что похитители требуют деньги на дроны для ВСУ.

Новости 22 марта 2024

Ландыш криминальный, или Финансовое соцветие Набережных Челнов

Несколько лет в Набережных Челнах действовало несколько финансовых пирамид, при возможном содействии правоохранительных органов.

Деньги 06 марта 2024

Создателя финансовой пирамиды в Екатеринбурге отправили под суд за мошенничество на 80 миллионов

Потерпевшими по делу проходят 352 жителя Среднего Урала.

Новости 04 марта 2024

Псевдомиллиардер Михаил Романенко меняет вывески на криптопирамидах (часть 1)

Незамеченная правосудием шайка кибермошенников не сбавляет обороты.

Деньги 24 февраля 2024

Дело QBF и взятка в 1 миллиард: АП РФ, мошенник Тимур Турлов и его пирамида Freedom Finance

При чем здесь АП РФ, Тимур Турлов и Freedom Finance?

Деньги 06 февраля 2024

Тимур Турлов и его фирма Freedom Finance обвиняются в мошенничестве и создании пирамиды, служащей интересам старой олигархии

В который раз удивляет нежелание казахстанского фейкового миллиардера, мойщика денег мафии и просто удачливого пирамидчика российского происхождения Тимура Турлова обнародовать данные расследования по результатам публикации американской исследовательской компании «Hindenburg Research» в отношении компании бизнесмена — финансового холдинга Freedom Holding.

Деньги 28 января 2024

Турлов Тимур Русланович отмывает миллиарды русской мафии через МИРовую пирамиду Freedom Finance

Тимур Русланович Турлов самый что ни на есть занимательный персонаж, Фунт из Фунтов с фунтопылесосом на миллиарды денег русской мафии. Впрочем, последнее время, сбежавшему в Астану Тимуру Турлова достались и деньги чиновников РФ, а не только чистой мафии.

Деньги 28 января 2024

В Казахстане объявлен розыск украинского предпринимателя Вадима Машурова по обвинению в организации финансовой пирамиды

Долларового миллионера Украины Вадима Машурова объявили в розыск в Казахстане. Инициатором розыска выступило Агентство по финансовому мониторингу (АФМ).

Новости 20 января 2024

Правоохранители разыскивают потерпевших от масштабной мошеннической схемы "S-Group" Романа Фелика и Вадима Машурова

Украинские правоохранителиразыскивают потерпевших от масштабной мошеннической схемы, замаскированной под криптоинвестиционный проект.

Новости 19 января 2024

Страницы (7): 1 2 3 4 5 6 7 › +10 »

Лента новостей

24 января 2025 Депутат Государственной думы предложила увеличивать зарплату в зависимости от количества детей

24 января 2025 В Югре задержан мэр, устроивший стрельбу после публичного скандала с его дочерью

24 января 2025 Ещё одному российскому солдату вынесли приговор по делу о мародёрстве

24 января 2025 В социальных сетях бурно обсуждаются пышные детские свадьбы в цыганских общинах

24 января 2025 Кортеж Путина ночью едет в Кремль на фоне заявления Трампа

23 января 2025 Чиновник провел лекцию вдове и детям убитого боевика о вреде экстремизма

23 января 2025 Исследователи обнаружили арсенал оружия в доме бывшего заместителя министра обороны России Тимура Иванова

23 января 2025 Чиновницу из Брянска подозревают в заключении фиктивного брака для получения выплат в связи со смертью мужа

23 января 2025 В Латвии невролог предлагал пациенткам интимные практики, выдавая их за лечение

23 января 2025 В Варшаве задержаны грузины с поддельными документами и арсеналом оружия

23 января 2025 Почему правоохранительные органы не интересуются источником доходов бывшей помощницы губернатора Владимира Артякова?

23 января 2025 Брак, подгузники и коррупция: что стало причиной увольнения вице-губернатора Эргашева

23 января 2025 Форма "Мох" для силовиков: куда пропали 20 миллионов из государственных контрактов Боллоева?

23 января 2025 Перепродажа государственных земель: как Тё зарабатывает на участках в столице

23 января 2025 В Подмосковье военные комиссары вручили повестки мигрантам-строителям после жалоб от местных жителей

23 января 2025 Путин приостановил встречу для обсуждения двусторонних отношений с Гвинеей-Бисау

23 января 2025 Вопреки заявлениям Путина, доллар укрепил свои позиции в мировой экономике

23 января 2025 Как государство решает проблему накоплений граждан: физическое золото становится единственным вариантом управления сбережениями

23 января 2025 Футбольные болельщики устроили массовую драку в Риме перед матчем

23 января 2025 Трамп утверждает, что странам НАТО необходимо увеличить расходы на оборону