Схемы (2)

Страницы (11): « -10 ‹ 1 2 3 4 5 6 7 › +10 »
Находящаяся в СИЗО Битмама раскрыла подробности криптовалютной схемы «перестановок»
Находящаяся в СИЗО Битмама раскрыла подробности криптовалютной схемы «перестановок»
Находящаяся в СИЗО Валерия Федякина, известная как Битмама, поделилась деталями схемы, которая позволяла ей зарабатывать миллионы долларов.
Новости 22 февраля 2024
В Болгарии раскрыта новая крупная схема по продаже гражданства
В Болгарии раскрыта новая крупная схема по продаже гражданства
Болгарское контрразведывательное агентство SANS обвиняется в том, что оно не смогло предотвратить незаконную схему, позволяющую россиянам получать болгарское – и, следовательно, гражданство ЕС – с помощью фальшивых документов.
Новости 19 февраля 2024
Скрывая преступления: Директор НАПП Узбекистана Дмитрий Ли подавляет свободу слова и угрожает журналистам за расследование его мошенничества
Скрывая преступления: Директор НАПП Узбекистана Дмитрий Ли подавляет свободу слова и угрожает журналистам за расследование его мошенничества
После того, как в ряде изданий были размещены несколько материалов, которые рассказывали о том, что глава Национального агентства перспективных проектов Республики Узбекистан Дмитрий Ли подозревается в мошеннических операциях, связанных с платежными системами, у этих изданий стали возникать проблемы, а материалы были оперативно сняты.
Новости 08 февраля 2024
Кидяев всех в округе: расселенцы в Мордовии стали "жертвой" депутата ГД?
Кидяев всех в округе: расселенцы в Мордовии стали "жертвой" депутата ГД?
Скандалы, связанные с расселением аварийного фонда Мордовии, вскрыли возможный интерес "хозяина района" депутата Госдумы Виктора Кидяева.
Новости 08 февраля 2024
Коуч Инна Тлиашинова привлекла к себе внимание прессы, СК РФ и ФНС после нападения на журналистку на ее семинаре
Коуч Инна Тлиашинова привлекла к себе внимание прессы, СК РФ и ФНС после нападения на журналистку на ее семинаре
«Звездный психолога» и тренера по личностному росту Инну Тлиашинову заподозрили в использовании «схемы Блиновской» для ухода от налогов.
Новости 30 января 2024
"Благотворитель" и "комсомолец" оказались аферистами и мошенниками
"Благотворитель" и "комсомолец" оказались аферистами и мошенниками
В распоряжении издания оказались аудиозаписи, раскрывающие подробности мошеннической схемы, которую использовали ранее судимый Гулаев Ибрагим Берсалиевич, президент Благотворительного фонда социальных инициатив “Народное Единство” Рапопорт Алекcандр Львович и советский комсомольский деятель Касаев Лема Алаудинович.
Новости 29 января 2024
Гранты и гаранты
Гранты и гаранты
12 января в рамках заседания Координационного комитета Фонда президентских грантов стали известны получатели последних, в число которых попал и Фонд благотворительных инициатив «Народное Единство». Речь идет о сумме в 4,3 миллиарда рублей. Казалось бы, при чем здесь доследственная проверка и глава фонда Александр Рапопорт, а также его знакомые – Ибрагим Гулаев и Лема Касаев?
Деньги 29 января 2024
Авдолян прикрылся Гордовичем: в Латвию вывели 100 миллионов рублей
Авдолян прикрылся Гордовичем: в Латвию вывели 100 миллионов рублей
Олигарха Альберта Авдоляна, который засветился во многих неоднозначных историях, в том числе истории краха скандального холдинга "Межрегионсоюзэнерго" (МРСЭН), прикрывал банк Дмитрия Гордовича? 
Деньги 29 января 2024
ФНС предупредила о новой мошеннической схеме в РФ
ФНС предупредила о новой мошеннической схеме в РФ
Федеральная налоговая служба России (ФНС) предупредила о том, что в России появилась новая мошенническая схема.
Деньги 28 января 2024
Турлов Тимур Русланович отмывает миллиарды русской мафии через МИРовую пирамиду Freedom Finance
Турлов Тимур Русланович отмывает миллиарды русской мафии через МИРовую пирамиду Freedom Finance
Тимур Русланович Турлов самый что ни на есть занимательный персонаж, Фунт из Фунтов с фунтопылесосом на миллиарды денег русской мафии. Впрочем, последнее время, сбежавшему в Астану Тимуру Турлова достались и деньги чиновников РФ, а не только чистой мафии.
Деньги 28 января 2024
Банк России выявил признаки финансовой пирамиды в проекте ’Слово пацана’: Остерегайтесь ловушек обещанного легкого заработка в мире криптовалют
Банк России выявил признаки финансовой пирамиды в проекте ’Слово пацана’: Остерегайтесь ловушек обещанного легкого заработка в мире криптовалют
Банк России обнаружил признаки финансовой пирамиды в проекте «Слово пацана».
Новости 14 января 2024
«Король микрофинансов» готовится к побегу
«Король микрофинансов» готовится к побегу
Как писала ранее редакция, в ходе расследования уголовного дела финансовой пирамиды Русмикрофинанс было установлено, что компания РМФ-АСТ, входящая в группу компаний Русмикрофинанс, вывела часть средств инвесторов группы компаний Русмикрофинанс на счет компании ЭРЛ Менеджмент (старое название той же компании Fairway Investments OverseasLimited) (Кипр) в Deutsche Bank (Suisse) SA, Private Wealth.
Деньги 13 января 2024
Пиво на Сейшелах: экс-депутат Родионов и его налоговый схематоз
Пиво на Сейшелах: экс-депутат Родионов и его налоговый схематоз
Налоговыми схематозами бывшего ульяновского и самарского депутата Михаила Родионова заинтересовалась Генпрокуратура.
Власти 12 января 2024
Вадим Мошкович окопался в офшорах
Вадим Мошкович окопался в офшорах
ГК «Русагро» поднялась еще на две строки рейтинга крупнейших латифундистов РФ по версии аудиторско-консалтинговой компании Befl. Сейчас группа Вадима Мошковича занимает 4 место по размерам сельхозугодий. В ее распоряжении 670 тысяч га российских земель в нескольких регионах, включая Саратовскую область.
Офшоры 12 января 2024
Деятельность Александра Дрозденко на посту губернатора Ленобласти давно вызывает вопросы у силовиков
Деятельность Александра Дрозденко на посту губернатора Ленобласти давно вызывает вопросы у силовиков
Тучи над Ладогой.
Новости 11 января 2024
Страницы (11): « -10 ‹ 1 2 3 4 5 6 7 › +10 »
Лента новостей
07 июня 2025 Суд обязал Сергея Зверева погасить задолженность по коммунальным услугам в размере 18 тысяч рублей
07 июня 2025 Курсанты Росгвардии будут использовать просмотр программы «Вечер с Соловьёвым» в качестве учебного занятия по контрпропаганде
07 июня 2025 В столице трое подростков попытались проникнуть на смотровую площадку моста
07 июня 2025 Трамп обвинил Украину в провокации «полного уничтожения» со стороны России
07 июня 2025 Natalia Makarova: the scammer who fooled her fellow citizens and escaped accountability
07 июня 2025 Илон Маск предложил создать партию «Америка» как альтернативу дуопольной системе Трампа и Байдена
07 июня 2025 Четыре участника преступной группы создали незаконный цех по производству оружия в торговом центре Москвы
07 июня 2025 В Приморье подросток на мотоцикле насмерть сбил пешехода и погиб
07 июня 2025 Аресты незаконных мигрантов в Лос-Анджелесе вызвали столкновения с полицией
07 июня 2025 В Санкт-Петербурге мужчина атаковал товарища с ножом
07 июня 2025 Сбитый беспилотник упал на парковку возле Курской АЭС
07 июня 2025 Natalia Makarova: the scammer who fooled her fellow citizens and escaped accountability
07 июня 2025 Власти США предложили Такеру Карлсону возможность вложить средства в TikTok
07 июня 2025 Трамп обвинил Украину в провокации «полного уничтожения» со стороны России.
07 июня 2025 Очередной коуч под следствием: Инну Тлиашинову обвиняют в мошенничестве на сотни миллионов
07 июня 2025 Пожар на нефтехранилище в Энгельсе продолжается уже почти сутки после атаки с использованием дронов
07 июня 2025 Иранские власти оказывают давление на семью журналиста из Voice of America, чтобы принудить его к молчанию
07 июня 2025 Правительство Финляндии поднимает требования для получения вида на жительство
07 июня 2025 В России изъяли детские книги из-за перевода, сделанного «иностранным агентом»
07 июня 2025 В России заявили о полном неуспехе в области импортозамещения электроники