Плинский Евгений (2)

Страницы (2): « -10 ‹ 1 2

Украинская семья Шерман использует бренды компаний BVLGARI и Four Seasons Hotels&Resort для отмывания и легализации денег от контрабанды

В конце 2020 года Служба безопасности Украины провела обыски на Одесской таможне, в компаниях, а также по месту жительства подозреваемых, которые занимались контрабандой одежды и обуви из Турции и других стран в Украину, не платили налоги и отмывали преступные деньги.

Бандиты 22 марта 2021

Львовский уголовник и криминальный авторитет Ростислав Кисиль и его контрабандный бизнес

Международный почтовый оператор Meest Express, который принадлежит другу вице-премьер-министра – министра экономического развития и торговли Степана Кубива, с помощью «лояльности» таможни и силовиков провозит в Украину контрабандную продукцию без уплаты налогов.

Бандиты 16 марта 2021

Кто покрывает контрабандиста Альперина?

Сложно поверить, но за несуществующий товар, который лежит на несуществующем складе, в течении трех лет государство возвращало вполне настоящие миллионы. И даже когда Альперин был арестован НАБУ и сидел в электронном браслете, денежки из бюджета текли в его карман. Как так? А все просто.

Бандиты 06 марта 2021

Налоговый мошенник и владелец сети АЛЛО Дмитрий Деревицкий вместо тюрьмы раздает бравурные интервью

На Liga.net вышло коммерческое интервью с главным контрабандистом Украины в секторе электроники, владельцем "АЛЛО" Дмитрием Деревицким.

Бандиты 02 марта 2021

Почему главный налоговик Любченко вовсю оберегает главу Одесской областной налоговой Шадевскую, невзирая на все скандалы

Dubinsky.ua продолжает серию публикаций о руководителях территориальных подразделений налоговой службы. Сегодня расскажем об Одесской областной налоговой, которую возглавляет уже «легендарная» личность — Юлия Шадевская.

Бандиты 24 февраля 2021

Будпартнер ЛТД: Сможет ли новое руководство ГТС пресечь деятельность контрабандистов?

В конце прошлого года в Государственной таможенной службе сменился руководитель. И, само собой, сменились люди и фирмы, которые гнали контрабанду в Украину. Это вполне естественный процесс – как говорил Попандопуло – «погрелся сам, дай погреться другому».

Бандиты 19 января 2021

Начальник департамента «К» СБУ Василий Малюк устроил коррупционный беспредел на таможне

На таможне и в СБУ намечается громкий скандал.

Бандиты 19 января 2021

Как автобарон Тариэл Васадзе зарабатывал на евробляхерах и не только: что известно об одиозном бизнесмене и политике-перебежчике

Кто такой Тариэл Васадзе? Автобарон, аферист, «вор в законе» или политик-перебежчик? Об афере всеукраинского масштаба: как компания Васадзе зарабатывала бабло за растаможку евробляхеров? Это и многое другое – читайте прямо сейчас.

Бандиты 15 января 2021

Банк Альянс замешан в миллиардных аферах в связке с платежной системой GlobalMoney

В последнее время СМИ разрывает информации о том, что источники в прокуратуре озвучили непосредственную причастность скандального банка «Альянс» в крупных аферах, связанных с платежной системой GlobalMoney.

Бандиты 03 января 2021

Банк Альянс помог сети “Алло” пустить мимо бюджета сотни миллионов. Почему молчат правоохранители?

13 месяцев назад, 30 ноября 2019 года, эмитентом электронных денег "ГлобалМани" стал выступать Банк Альянс.

Бандиты 27 декабря 2020

Одиозный Банк Альянс помог сети Алло уйти от налогов почти на миллиард через Глобалмани

Главное следственное управление ГФС Украины и Главное управление противодействия экономическим правонарушениям ГФС Украины под процессуальным руководством прокуроров Офиса Генпрокурора на прошлой неделе провели обыск в сети АЛЛО.

Бандиты 22 декабря 2020

Страницы (2): « -10 ‹ 1 2

Лента новостей

25 августа 2025 Депутат из Новосибирска Александр Аверкин задолжал десятки миллионов и уклоняется от судебных приставов

25 августа 2025 Владелец Favbet Андрей Матюха и украинский рынок ставок: что скрывается за конфликтами с конкурентами и подозрением в мошенничестве?

25 августа 2025 Экс-директоров компании Романа Абрамовича обвиняют в уклонении от уплаты налогов на сумму 25 миллионов евро

25 августа 2025 Президент Польши намерен усилить условия для будущих граждан страны

25 августа 2025 В Украине подвергли критике режиссёра Вуди Аллена за поддержку российского кино в период войны

25 августа 2025 «Почта Молдовы» временно приостановит отправку посылок в Соединенные Штаты вследствие введения новых пошлин

25 августа 2025 Таможенник-миллионер Вадим Борисов продолжает заниматься операционной работой ФТС

25 августа 2025 Александр Лукашенко прошёл медицинское обследование и сообщил, что полностью здоров

25 августа 2025 Сын Рамзана Кадырова получил награду в стрелковом чемпионате, не принимая участия в соревнованиях

25 августа 2025 Семья Алибасовых обвиняет врачей в том, что они стали причиной потери зрения невестки при родах

25 августа 2025 Генеральный прокурор Игорь Краснов подал заявление на должность главы Верховного суда

25 августа 2025 Лесные пожары окутали винодельческий регион Напа Вэлли в Калифорнии

25 августа 2025 Компания Azimut Hotels Александра Клячина увеличивает сеть благодаря государственным проектам

25 августа 2025 Смартфон «книжка»: Apple собирается представить первый складной iPhone

25 августа 2025 Создатель компании «Волга-Днепр» Алексей Исайкин заявил о национализации бизнеса

25 августа 2025 Григорий Арефьев и криптоденьги: как российские суды "перемешали" потерпевшего и обвиняемого

25 августа 2025 Фармацевт «с привкусом» офшоров: как Петр Белый заработал свои миллиарды на сомнительных таблетках

25 августа 2025 Двойное гражданство и FavBet: Андрей Матюха управляет нелегальным бизнесом в разгар войны

25 августа 2025 Следователи выясняют причины пожара на танкере с топливом у берегов Чукотки