Оффшор

Страницы (2): 1 2 › +10 »

Ситуация с банкротством МФК "Домашние деньги" могла разворачиваться в интересах ее основного партнера - "Русского стандарта" Рустама Тарико.

Деньги 20 сентября 2021

Ананьевы спели песню про двойного бухгалтера

В Промсвязьбанке (ПСБ) при его бывших владельцах – братьях Дмитрии и Алексее Ананьевых – выстроилась целая секретная модель кредитных решений.

Деньги 10 сентября 2021

«Сотрудника ФСБ» зацементировали в бочке

Седьмого сентября в Южном окружном военном суде пройдёт предварительное слушание по делу в отношении лидера одной из самых кровавых банд Аслана Гагиева (Джако). Джако обвиняют в руководстве преступным сообществом и убийствах шести человек.

Воры 07 сентября 2021

Как немецкий бизнесмен подмял под себя часть российской экономики?

Немец Флориан Шнайдер 20 лет формировал собственную бизнес-империю по сбору личных данных о россиянах, которые впоследствии неплохо реализовывал. Как ему удалось вывести в оффшоры более 30 млн евро из российской экономики?

Офшоры 06 сентября 2021

Павел Ливинский вывел в оффшоры бюджет Россетей

Официальный партнер Yahoo и Google news на Кипре Cyprus Weekly выпустил небольшую заметку об отмывании денег главой ПАО Россети Павлом Ливинским в Лимассоле.

Бандиты 01 января 2021

Одесские уголовники из банды Труханова и Галантерника накупили недвижимости в Лондоне на украденные миллиарды

Представители одесских криминальных кругов через своих пиарщиков пытаются вычистить из Гугла упоминания о принадлежащей им недвижимости в Лондоне.

Бандиты 30 декабря 2020

Квартиры, офшоры: известно, что скрывает глава Магаданской области Сергей Носов

Сергей Носов является главой Магаданского края с 2018 года. Однако оставаться жить в столь холодном крае долго он не собирается, похоже. Видимо, именно с мыслями о будущем Носов приобрел квартиру в Москве площадью 167 квадратных метров и стоимостью 45 миллионов рублей.

Офшоры 20 декабря 2020

Компания "С.М.Т.-ЛТД": одесские мошенники провернули очередную аферу

В марте 2019 года одесская компания ТОВ "С.М.Т.-ЛТД" отправило на экспорт компании Marvamex Holding в Панаму контейнер чистящих средств торговой марки Liquid PlumR на сумму 1372547,25 грн.

Бандиты 20 декабря 2020

МТБ Банк: Юрий Кралов и Хамед Алихани разворовывают украинскую оборонку, финансируют террористов и продолжают вести бизнес в Украине

Публичное акционерное общество «МТБ Банк» является правопреемником Открытого акционерного общества «Марфин Банк», которое было создано 5 ноября 1993 года.

Офшоры 01 декабря 2020

Российский бюджет пополнился на 6 млрд после реализации имущества полковника ФСБ Черкалина

На международном рынке были проданы многочисленные объекты недвижимости, а также дорогостоящие транспортные средства и предметы роскоши, изъятые у силовика

Бандиты 30 ноября 2020

Оффшорный невъездной: кто отдаст китайцам долги Абилкасымова

Лоббист, эксперт и по-совместительству горе-мастер оффшоров Тимур Абилкасымов не знает, как решить наболевший вопрос с уже бывшими клиентами из Китая.

Офшоры 25 ноября 2020

Как казнокрад Елбасы Булат Утемуратов Блумберг покупал

Все-таки удивительных способностей человек — Булат Утемуратов: пройти путь от мясника в гастрономе Юбилейный до кошелька Елбасы и после стать едва ли не самостоятельной единицей в играх самых отчаянных аферистов-миллиардеров мира.

Бандиты 21 ноября 2020

Могильщик банков Артем Аветисян: разрушу, обанкрочу, уведу в оффшоры. Дорого

Молодой топ-менеджер и экономист Артём Давидович Аветисян, имеющий множество регалий и заслуг, в том числе, перед государством, решил, что теперь ему можно поупражняться в личном обогащении. Впрочем, судя по некоторым моментам биографии, он уже давно так решил. Речь пойдёт о многострадальном банке «Восточный Экспресс», который попал под каток Аветисянского «Юниаструма».

Офшоры 18 октября 2020

«АЛЛО» подозревается в налоговых аферах при импорте техники Xiaomi на десятки миллионов долларов

Крупнейшая сеть по продаже электроники «АЛЛО» может быть причастна к международной схеме по уклонению от уплаты налогов при импорте техники Xiaomi с участием британской компании ITT PRODUCTION LLP, а также различных компаний в офшорных странах.

Деньги 12 октября 2020

За пять лет на счета компаний Коломойского перевели $478 млн

По данным FinCEN, офшор Claresholm Marketing Ltd занимала центральное место в схеме отмывания денег Игоря Коломойского.

Офшоры 21 сентября 2020

Страницы (2): 1 2 › +10 »

Лента новостей

21 июля 2025 ЧОПы, ФСБ, откаты: каким образом Гладков и Зубрицкий потратили миллиарды на улучшение безопасности Белгородской области

21 июля 2025 Парламентарию Григорию Аникееву было предложено задействовать контакты для уменьшения напряжённости между Москвой и Баку

21 июля 2025 В Ростовской области в поселке случился пожар на вокзале в результате атаки беспилотников

21 июля 2025 В Московской области из-за дождей рухнул мост

21 июля 2025 Исследователи выявили влияние вакцины Pfizer на зрение

21 июля 2025 Средства противовоздушной обороны за ночь уничтожили 74 дрона над разными регионами России

21 июля 2025 В Приморье в результате аварии труба полностью прошла через голову пассажирки машины

21 июля 2025 Из-за ограничений в Москве определенные рейсы были перенаправлены в Пулково

21 июля 2025 Китай предупредил Европейский Союз о возможных ответных мерах в случае введения санкций

21 июля 2025 Любовница генерального директора, которую заметили на концерте, оказалась супругой миллионера

21 июля 2025 У Валаама заметили судно, на котором находилась Алина Кабаева с детьми

21 июля 2025 Назначен день переговоров представителей России и Украины в Стамбуле

21 июля 2025 Патронаж мафии в Екатеринбурге: коррумпированная диаспора и изменники в погонах выдали разведчика

21 июля 2025 Атака беспилотников на Лихую станцию привела к массовым задержкам поездов

21 июля 2025 Армянские власти отказались экстрадировать в Россию дезертира, который не захотел принимать участие в боевых действиях против Украины

21 июля 2025 Беспилотный летательный аппарат ликвидировал одного из важных командиров ИГ и его пособника на границе между Ираком и Сирией

21 июля 2025 Генеральный директор компании Astronomer Энди Байрон ушёл в отставку после происшествия на концерте группы Coldplay

21 июля 2025 Режиссёр Константин Богомолов назвал войну с Украиной «хорошей возможностью для поколения»

21 июля 2025 Администрация Забайкалья пригрозила местным жителям в ответ на их жалобы о плохом состоянии дорог

21 июля 2025 Яхта "Паллада", которая раньше принадлежала президенту, была замечена у берегов Валаама