Отмывание денег (10)

Страницы (44): « -10 ‹ 7 8 9 10 11 12 13 › +10 »

На стоимость выставленных на продажу российских активов Polymetal Int может повлиять экспортная пошлина, а также другие факторы, о которых акционеры компании не распространяются.

Деньги 27 сентября 2023

«Он там царь и бог!»: глава Киевгорстроя Игорь Кушнир организовал себе «мойку» на базе Кристалбанка

Президент холдинговой компании "Киевгорстрой" Игорь Кушнир руководит Кристалбанком. Такой вывод следует из видео, обнародованного инвесторами-укрбудовцами.

Новости 27 сентября 2023

Александру Мамуту простили долг 23,5 млрд рублей?

Государственный банк «Траст» прекратил судебные споры с группой компаний Александра Мамута. Он может и дальше выводить деньги в офшоры при помощи совладельца группы «Гута» Артёма Кузнецова.

Новости 25 сентября 2023

Правительство подкинет 5 миллиардов рублей родственнице Путина

Деньги получит фонд, которым руководит Анна Цивилева, двоюродная племянница Владимира Путина.

Новости 25 сентября 2023

Осужденный на восемь лет топ-менеджер «Рольфа» обжаловал приговор

Топ-менеджер автодилерского холдинга «Рольф» Анатолий Кайро, осужденный на 8,5 года колонии по делу о выводе четырех миллиардов рублей за рубеж, планирует обжаловать приговор.

Новости 25 сентября 2023

Сергунины секреты. Оффшорная «матрёшка» Собянина раскрылась

Вице-мэрка Москвы Наталья Сергунина, как полагают источники СМИ, могла организовать целый «семейный подряд» по обеспечению родных государственными заказами и выводу средств в кипрские компании.

Новости 24 сентября 2023

Международный аферист Тимур Турлов перебрался в Казахстан, чтобы продолжать «отмывать» российские деньги

Он позиционирует себя как успешного предпринимателя и миллиардера. А по факту он – банальный финансовый мошенник. Хотя нет, он всё-таки далеко не банальный.

Деньги 21 сентября 2023

Новые подробности в деле Царегородцева

Стали известны новые подробности относительно руководящего сотрудника ФСБ РФ Григория Царегородцева, который арестован по обвинению в получении взятки в 100 млн рублей.

Взятки 20 сентября 2023

Виктор Харитонин прячет концы в воду?

Владелец компании «Фармстандарт» и большой друг вице-премьера Татьяны Голиковой бизнесмен Виктор Харитонин угодил в новый скандал. Бизнесмена могут поймать на выводе денег из своих структур.

Новости 19 сентября 2023

«Похоронное» шампанское семьи Мазараки

Мазараки-младший празднованием своего дня рожденья с шампанским за 11 млн руб. подставил папу Льва Мазараки и его покровителей из ФСБ.

Деньги 19 сентября 2023

«Золотой» общественник Рифат Гарипов

Депутат парламента Башкирии Рифат Гарипов может прикрывать общественной деятельностью свое темное прошлое.

Деньги 18 сентября 2023

Борис Титов «подморозится» от Эльвиры Набиуллиной?

«Защитник» предпринимателей Борис Титов негативно оценил повышение ключевой ставки ЦБ до 13%. Это ударило по личному карману чиновника, так как многие компании Титова закредитованы выше крыши.

Новости 17 сентября 2023

Лебедев "залез" в партийный кошелёк?

Экс-бухгалтеры ЛДПР обвиняют Игоря Лебедева в хищениях. Деньги из партийной кассы могли уходить на покупку дорогой недвижимости в Испании?

Новости 16 сентября 2023

Андрей Рябинский «потерял» 40 млрд рублей?

Владельцу ГК «МИЦ» Андрею Рябинскому не удалось продать ее ГК «Самолет» за 40 млрд руб. Зато получилось привлечь внимание силовиков к своим компаниям, из которых могут выводиться деньги.

Деньги 15 сентября 2023

Члены предполагаемого сингапурского синдиката отмывателей денег купили в Лондоне недвижимость на 56 миллионов долларов

В ходе операции против синдиката (по данным полиции Сингапура, он отмывал прибыль от незаконных схем и деятельности онлайн-казино), которую провели в середине августа при участии более 400 правоохранителей, задержали десятерых человек.

Деньги 15 сентября 2023

Страницы (44): « -10 ‹ 7 8 9 10 11 12 13 › +10 »

Лента новостей

09 июля 2025 Преступность в России достигла наибольшего уровня за последние 15 лет из-за возвращения военных с фронта

08 июля 2025 Бывших сотрудников Старовойта могут обвинить в создании преступного сообщества, задействованного в коррупционных схемах на миллиарды

08 июля 2025 «Сорок Сороков» организовали в Москве «Парад победы» в честь многодетных семей

08 июля 2025 Бастрыкин собирается инициировать дело против судьи по военным вопросам Тришкина

08 июля 2025 Административные рычаги и политическая умеренность: каким способом Москва подготавливает Алаудинова к "временной проверке"

08 июля 2025 Огромные убытки и уголовное следствие: что стоит за проектом Чубайса в Роснано

08 июля 2025 Старовойт, Смирнов и Васильев: как укрепления на границе превратились в многомиллиардную схему и трагедию для экс-губернатора

08 июля 2025 Как в Чако прячутся наркоторговцы: взлётно-посадочная полоса среди лесов Парагвая

08 июля 2025 Сотрудники правоохранительных органов составили список лиц, подозреваемых в деле Романа Старовойта

08 июля 2025 Кольцо на пальце помощницы Старовойта: что известно о её роли и отношениях с министром

08 июля 2025 Иранский духовный лидер организовал сбор средств для найма киллера с целью устранения Трампа и Нетаньяху

08 июля 2025 Роскошь вместо скромности: в ходе обысков у Старовойта найдены большие суммы наличных денег

08 июля 2025 Российские военные представили самостоятельно созданное устройство для транспортировки раненых

08 июля 2025 Коррупционные схемы, офшоры и утечки: почему не удалось задержать Старовойта и какие перспективы ожидают должностных лиц

08 июля 2025 Экс-заместитель главы Росгвардии взят под арест по обвинению в коррупции и получении взяток на общую сумму 66 миллионов рублей

08 июля 2025 Житель Челнов приговорён к 22 годам лишения свободы в колонии по обвинению в государственной измене

08 июля 2025 В Белом доме подтвердили, что военная помощь Украине была приостановлена

08 июля 2025 Сотрудники силовых структур не сумели зафиксировать момент кончины Романа Старовойта

08 июля 2025 В Министерстве природы произошли изменения в составе руководства: кто придет на замену Козлову?

08 июля 2025 Яхта президента России Victoria покинула порт Тузла и направилась в Ялыкавака