Махинации (41)

Страницы (42): « -10 ‹ 36 37 38 39 40 41 42 › +10 »

4 миллиарда мимо кассы: как БРСМ-Нафта уклонялась от уплаты налогов в особо крупных размерах • Портал АНТИКОР

БРСМ-Нафта продолжает быть на пике внимания правоохранителей. Сегодня расскажем о том, как основатель сего бренда Андрей Биба был в розыске на протяжении двух лет, а также о том, как его компании обделили государственный бюджет минимум на 4 миллиарда гривен. Еще немного расскажем о прислужниках Бибы… Об этом и не только, читайте далее.

Деньги 09 ноября 2020

«АКБ «Конкорд» через свой процессинг ProCard с российским «Промсвязьбанком» отмывает деньги уличенного в наркотрафике криптообменника FXCoin в СНГ

Украинский АО «АКБ «Конкорд» (Конкорд банк, CONCORDBANK) через свой процессинговый центр «ProCard» совместно с банком Российской Федерации ПАО «Промсвязьбанк» (основной банк в «оборонке» РФ, состав правления которого засекречен), предоставляют услуги незаконным букмекерам в РФ и СНГ и сервису по обмену криптовалют FXCoin, который замечен в обслуживании наркоторговцев.

Бандиты 08 ноября 2020

"Тысячи тонн запасов исчезли в неизвестном направлении": аудит Госрезерва шокировал Минэкономики

Масштабная проверка на складах Госрезерва показала, что хранилища полупустые, тысячи тонн зерна исчезли в неизвестном направлении, а те запасы, что остались, уже давно просрочены.

Деньги 06 ноября 2020

Как Фирташ и Сева Киевский «пилили» российско-туркменский газ

У Дмитрия Фирташа отбирают активы, а его экс-партнер Могилевич продолжает получать миллиарды

Деньги 05 ноября 2020

По новым дорогам - в тюрьму

35 млрд грн - весьма значительная сумма, чтобы чиновники, которые допустили фальсификацию и хищение, получили наказание в виде пожизненного заключения.

Бандиты 29 октября 2020

Подозреваемый экс-глава налоговой Верланов сбежал из Украины

Бывший глава Налоговой службы Сергей Верланов сбежал из Украины. Его подозревают в недополучении бюджетом более 2 млрд грн.

Власти 20 октября 2020

Ободрали под «Липки»: как госсекретарь МВД Алексей Тахтай имущество в Киеве продавал

Госсекретарь МВД Алексей Тахтай с использованием фальшивки получил согласие на продажу ценного имущества в центре Киева, а Нацполиция сделала все, чтобы виновными в этой сделке стали другие лица.

Деньги 14 октября 2020

Автобанкрот олигарха Жеваго сделал многомиллионные долги оборонному предприятию

Махинацию обнаружила Госаудитслужба.

Деньги 14 октября 2020

Жена совладельца Monobank Гороховского оказалась ’’черным’’ нотариусом: документ

Жена совладельца Monobank, основанного министром Кабинета министров Дмитрием Дубилетом, Олега Гороховского, которая работает нотариусом, провела регистрацию незаконного документа.

Деньги 10 октября 2020

Четыре международных банка увидели признаки махинаций в оффшорных компаниях, связанных с Порошенко

Пока экс-президент Украины Петр Порошенко лечится от коронавируса, над его финансовой империей сгущаются тучи.

Офшоры 09 октября 2020

Госбюджет Украины потерял 75 миллиардов из-за нарушений в работе “Нафтогаза”, – аудит

Аудиторы обнаружили в работе “Нафтогаза” нарушений на 226 млрд гривен, из-за которых госбюджет Украины недополучил более 75 млрд гривен.

Деньги 07 октября 2020

В Киеве накрыли конвертцентр с оборотом 15 млрд. К организации причастно экс-руководство ГФС

Служба безопасности Украины прекратила в Киеве работу масштабного конвертационного центра, оборот средств которого превышал более 15 миллиардов гривен.

Бандиты 07 октября 2020

Конотопські схеми Кошовця

Історія про те, як надурити національну компанію та піти у депутати

Деньги 29 сентября 2020

«Ущерб на 185 миллионов рублей». Сын бывшего иркутского губернатора-коммуниста задержан по подозрению в хищении

Депутат Законодательного собрания Иркутской области Андрей Левченко задержан силовиками по подозрению в совершении хищения в особо крупном размере

Власти 28 сентября 2020

Американцы выдвинули серьезные обвинения против Абрамовича

В США выдвинули обвинения против российского олигарха Романа Абрамовича. Его подозревают в махинациях с футболистами.

Суды 22 сентября 2020

Страницы (42): « -10 ‹ 36 37 38 39 40 41 42 › +10 »

Лента новостей

26 января 2025 В Москве в подъезде смертельно избили мужчину

26 января 2025 Певец Шаман вновь был замечен в компании Екатерины Мизулиной

26 января 2025 Бывшие журналисты издания Politico обвиняют его в цензуре материалов, касающихся Хантера Байдена

26 января 2025 Беременность в 76 лет: в США прапрабабушка готовится стать матерью

26 января 2025 Жителям Рязани предложили обратиться к молитве для защиты от атак дронов

26 января 2025 Европарламент проводит расследование по поводу влияния экологического лобби на правительства стран ЕС

26 января 2025 В Краснодаре за вечер сгорели три ресторана, подозреваемый скрылся с места происшествия

26 января 2025 Сенат США утвердил кандидатуру Кристи Ноэм на должность главы Министерства внутренней безопасности

25 января 2025 В Краснодаре задержали молодежь, совершившую поджог вышки связи «Вымпелком»

25 января 2025 Племянник в кресле деда: директор «Усольского свинокомплекса» не оправдал ожиданий

25 января 2025 Многодетная Мария Погребняк тайно снова вступила в брак

25 января 2025 Томские водители «Яндекса» считают, что к ним относятся как к рабам

25 января 2025 Кейт Миддлтон заметили в Лондоне во время шопинга

25 января 2025 Американские полицейские обнаружили наркотики в сумке с необычной надписью

25 января 2025 Глюкоза уехала из России и обосновалась в Токио после череды скандалов

25 января 2025 В команде Трампа возникли разногласия из-за введения тарифов на иностранные товары

25 января 2025 Женщина-волонтер в Якутии была приговорена к условному наказанию за хищение с чужих банковских карт

25 января 2025 В США арестовали мужчину за угрозы в адрес Трампа и хранение наркотиков

25 января 2025 «Ростех» снова отложит начало серийного производства самолета МС-21

25 января 2025 Илон Маск выступил на съезде правой партии "Альтернатива для Германии"