Об этом информирует пресс-служба правоохранителей.
"Злоумышленник в 2020 году создал и администрировал сайт по предоставлению услуг он-лайн обмена электронных денег, криптовалюты и осуществлял финансовые операции с электронными деньгами российских платежных систем QiwiWallet, Яндекс.Деньги, которые запрещены на территории Украины. Указанные электронные платежные системы используются преступными элементами в процессе противоправной деятельности для отмывания средств, полученных преступным путем, в связи с невозможностью отслеживания их происхождения правоохранительными органами", - говорится в сообщении.
Клиенты нарушителя оформляли заявку на его сайте, после чего получали эту услугу. Они перечисляли через легальную в Украине платежную систему средства и получали эквивалент на электронные или криптовалютные кошельки запрещенных платежных систем. Денежный оборот средств онлайн-обменника, по предварительным данным, за месяц составлял более миллиона гривен.
Новости по теме: Раскрыто имя заменившего погибшего вора в законе Зятька авторитета
По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 200 (незаконные действия с документами на перевод, платежными карточками и другими средствами доступа к банковским счетам, электронными деньгами, оборудованием для их изготовления) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от двух до пяти лет.
Правоохранители провели обыск по месту жительства подозреваемого, изъяли 4 единицы компьютерной техники, 10 терминалов мобильной связи, 10 платежных карточек отечественных и иностранных банков и деньги.
