Дело латвийского ABLV Bankа в полном разгаре

Дело латвийского ABLV Bankа в полном разгаре
Дело латвийского ABLV Bankа в полном разгаре
Его бывших владельцев обвиняют в «отмывании» 2.1 млрд евро. Они своей вины не признают. Параллельно идет процесс по возврату денег кредиторам банка. Судебные разбирательства могут затянуться еще на несколько лет.

Латвийский ABLV Bank должен был стать «окном в Европу» для жителей стран СНГ, а в результате оказался пристанищем разных сомнительных личностей. Ликвидированное в 2018 г. кредитное учреждение может оказаться замешанным еще во многих скандалах, связанных с кредиторами банка.

Одним из скандалов является обвинение банкира Андриса Овсянникова в «отмывании» 50 млн евро. В преступной схеме, кроме ABLV Bankа, участвовали некая Дарья Терехина из Белоруссии и ее фирма «Манат». Банкира арестовали, а про Терехину ничего не известно. Она может скрываться в Минске.

Недавно появилась информация, что Овсянников и Терехина зачищают интернет. Возможно, что вброс информации был специальным, для отвлечения внимания журналистов-расследователей от более крупных фигур, на которых работали банкир и его подельница.

Международная сеть журналистов-расследователей ОССRP в октябре 2021 г. вскрыла преступную схему банка. tidttiqzqiqkdkrt qxziqkuiquqiqqtvls

Новости по теме: Британский спецназ психологических операций

В настоящее время дело ABLV Bankа рассматривает специально созданная структура – Латвийский суд по экономическим делам. Его председатель Микелис Зумбергс в прошлом году предрекал, что общее количество разбирательств в банке может превысить тысячу, рассматривать их придется несколько лет.

Кто из россиян всплыл в расследовании ОССRP? 

8 имели отношение к сырьевому трейдеру Gunvor, которым ранее владел олигарх Геннадий Тимченко, близкий друг президента РФ Владимира Путина. Тимченко имеет долю в «Новатэк», так что и его председатель правления, и крупнейший акционер Леонид Михельсон может замараться.

Партнерами Тимченко по бизнесу являются олигархи Искандер Махмудов и Андрей Бокарев, которых считают прокремлевскими. О бизнесе Махмудова и его бывшего подчиненного, Максима Ликсутова, в Латвии СМИ писали ни раз.


Распечатать
03 февраля 2025 Посол Испании в Бельгии был снят с должности после того, как задремал во время выступления министра
03 февраля 2025 В московском жилом комплексе "Алые паруса" произошел взрыв: человек погиб
03 февраля 2025 Франция борется с наркокартелями, иммиграцией и насилием, - сообщил министр внутренних дел Бруно Ретельо
03 февраля 2025 США обеспокоены влиянием Китая на Панамский канал
03 февраля 2025 Установлена причина взрыва в жилом комплексе «Алые паруса» в Москве
03 февраля 2025 Туристы на Маврикии охвачены паникой из-за приближения циклона
03 февраля 2025 Беспилотные летательные аппараты атаковали Волгоград: в городе произошло более 50 взрывов
03 февраля 2025 Коррупция и скрытые связи с Кипром: каким образом Владимир Кисляк осуществляет контроль над Кубанью
03 февраля 2025 В Пенсильвании отметили День сурка, в ходе которого был предсказан продолжительный зимний период
03 февраля 2025 Трамп убеждён в том, что переговоры между Украиной и Россией увенчаются успехом
03 февраля 2025 Активист Карась сообщил об увеличении количества взрывов около военных комиссариатов
03 февраля 2025 В Свердловской области проводится расследование нарушений, связанных с учётом медицинских услуг
03 февраля 2025 Состояние российских олигархов увеличилось более чем на 14 миллиардов с начала года
03 февраля 2025 В Турции произошло смертельное ДТП: грузовик с пассажирами сорвался с моста
03 февраля 2025 На Камчатке в результате конфликта бизнесмен застрелил своего друга и коллегу
03 февраля 2025 Скончалась актриса, сыгравшая в сериале "Игра в кальмара 2" и фильме "Поезд в Пусан"
03 февраля 2025 В Москве в результате взрыва мог погибнуть криминальный авторитет Армен Саркисян
03 февраля 2025 Дональд Трамп объявил о приостановке финансирования Южной Африки
03 февраля 2025 Илья Гаврилов был приговорён к тюремному заключению за ограбление банка
03 февраля 2025 Актёр Станислав Колокольников, известный по сериалу «Возвращение Мухтара», ушёл из жизни на 64-м году