Бывший молдавский политик Владимир Плахотнюк через ряд офшоров владел 50-миллионной яхтой

Бывший молдавский политик Владимир Плахотнюк через ряд офшоров владел 50-миллионной яхтой
Бывший молдавский политик Владимир Плахотнюк через ряд офшоров владел 50-миллионной яхтой
Журналисты отследили путь дорогой яхты, которой бывший молдавский парламентарий Владимир Плахотнюк владел через ряд офшоров. О судне стало известно из кипрского иска бывшей жены экс-политика Оксаны Килдеску: в 2020 году она подала в суд на лиц, помогавших паре с управлением и продажей активов.

Vlad Plahotniuc cropped 2 tidttiqzqiqkd quridquiqtirevls

Журналисты узнали, что четырехпалубную яхту длиной 73 метра построила в 2012 году турецкая компания Turquoise Shipyard. Первый владелец судна, российский бизнесмен Андрей Гончаренко, назвал его Vicky — в честь дочери Виктории. Россиянин владел яхтой через зарегистрированную в Гибралтаре фирму Continental Maritime Limited, которая, судя по корпоративным документам, 3 июня 2011 года оформила в британском банке «соглашение об ипотеке на строящееся судно» на сумму порядка 23,4 миллиона долларов.

21 декабря 2012 года консорциум из трех компаний, находящихся в Швейцарии, Люксембурге и на Багамских островах, пообещал погасить кредит гибралтарской фирмы. Среди компаний-кредиторов была PMB Real Estate S.A. — ее бенефициаром оказался Гончаренко.

Судно ходило под флагом Каймановых Островов, пока не перешло к новому собственнику: в июле 2018 года яхту переименовали в Honor (. «Честь») и зарегистрировали под флагом Острова Мэн. В сентябре того же 2018 года судно перешло от Continental Maritime к Eastern Yachting Ltd в Гибралтаре через ряд офшорных компаний, зарегистрированных примерно тогда же. Так яхта оказалась под контролем молдавского олигарха Владимира Плахотнюка, который тогда готовился к парламентским выборам.

В июле 2019 года, после того как Плахотнюк лишился власти, сбежал из страны и был объявлен в международный розыск, яхту выставили на продажу. Позже СМИ сообщили, что судно купил за 48,5 миллиона евро 75-летний американский бизнесмен Джон Сталуппи, переименовавший его в Quantum of Solace («Квант милосердия»).

Honor продала американцу Иляна-Михаэла Бурча — проживающая в Дубае гражданка Румынии. В 2020 году Центр журналистских расследований выяснил, что Бурча руководила рядом бизнесов, связанных с Владимиром Плахотнюком.

В октябре 2019 года бывшая жена Плахотнюка Оксана Килдеску обратилась в суд Никосии с иском против Бурчи и ряда других лиц, заявив, что они лишили ее имущества, и потребовала восстановить ее в правах на активы.

Одновременно с этим Сталуппи выставил яхту на продажу за 56 400 000 евро — покупатель нашелся лишь в конце 2022 года.

Согласно документам по кипрскому делу, Плахотнюк и Килдеску обратились к Бурче и еще одному гражданину Румынии, Андрею-Богдану Георгиу, чтобы они помогли им основать компании и открыть банковские счета в разных юрисдикциях. В иске Килдеску указано, что после развода экс-супруги разделили имущество и «держали большую часть активов через различные корпоративные структуры с номинальными акционерами и директорами для обеспечения конфиденциальности в отношении их собственности, чтобы защитить политическую карьеру вице-председателя [Плахотнюка] от политических нападок».

«[Иляна Бурча и Андрей Георгиу] злоупотребили доверием и дружбой со стороны истицы и, воспользовавшись ее семейными трудностями, занялись полной продажей имущества», — говорится в иске.

Бурча заявила в суде, что не вела дела экс-супругов, а судно купила «на собственные средства». Она добавила, что «продала яхту не в августе 2019 года, а намного раньше».

По данным RISE Moldova, в марте 2020 года суд Никосии отклонил иск, отметив, что «версия заявителя [Килдеску], согласно которой она фактически выступает конечным бенефициаром… является признанием того, что она сознательно пренебрегала принятыми на международном уровне запретами на определенные действия, которые представляют собой, помимо прочего, нарушения мер по предотвращению и борьбе с отмыванием денег».

Журналисты выяснили, что в 2019 году Килдеску также подала иск против Иляны Бурчи в суд Дубая. Они не нашли данных об этом деле в открытом доступе, однако сама Бурча рассказала, что выиграла процесс: «В двух разных юрисдикциях суды решили, окончательно и бесповоротно, что претензии г-жи Килдеску, будучи необоснованными, не имеют отношения к фактической реальности».

occrp.org

Другие новости по теме:

Осужденных убийц обязали оплачивать похороны и поминки погибших россиян
Осужденных убийц обязали оплачивать похороны и поминки погибших россиян
Шикарная жизнь Копайгородского в Сочи и не только
Шикарная жизнь Копайгородского в Сочи и не только
Стало известно о возможном назначении на новый пост экс-губернатора Усса
Стало известно о возможном назначении на новый пост экс-губернатора Усса
Местные жители сообщили о взрыве в здании ФСБ в центре Белгорода
Местные жители сообщили о взрыве в здании ФСБ в центре Белгорода
Бывший заммэра Мурманска с поддельными правами и паспортом перевозил арсенал оружия на "мерсе" в Москве
Бывший заммэра Мурманска с поддельными правами и паспортом перевозил арсенал оружия на "мерсе" в Москве
В России ужесточат технические требования к выпускаемым и ввозимым автомобилям
В России ужесточат технические требования к выпускаемым и ввозимым автомобилям
Беспилотник упал в 200 метрах от дома инфоцыганки Чекалиной
Беспилотник упал в 200 метрах от дома инфоцыганки Чекалиной
Профессора МГИМО развели на полмиллиона рублей от лица замминистра высшего образования и науки РФ Дмитрия Афанасьева
Профессора МГИМО развели на полмиллиона рублей от лица замминистра высшего образования и науки РФ Дмитрия Афанасьева
На западе Москвы до попадания беспилотника в дом на Ленинском проспекте, жители сообщали о летательном аппарате в районе
На западе Москвы до попадания беспилотника в дом на Ленинском проспекте, жители сообщали о летательном аппарате в районе
В Москве уверенны, что беспилотники, атаковавшие столичный и ряд других регионов, были запущены с территории РФ
В Москве уверенны, что беспилотники, атаковавшие столичный и ряд других регионов, были запущены с территории РФ

Распечатать
16 апреля 2025 Издание Time исключило украинцев из списка 100 наиболее влиятельных людей мира
16 апреля 2025 Отец покойного Яниса Тиммы обвиняет Анну Седокову в манипуляциях
16 апреля 2025 В Дагестане семья пчеловодов предлагает мед, который, как утверждается, может вылечить аутизм и онкологические заболевания
16 апреля 2025 В Москве перекрыли дороги рядом со зданием Следственного комитета
16 апреля 2025 Компания «Сибстальстрой» подписала договор на возведение школы в Иркутске, несмотря на прошлые неудачи
16 апреля 2025 Клиенты Ozon обвиняют маркетплейс в нечестных условиях предоставления рассрочки с микрокредитами
16 апреля 2025 Израильские солдаты нашли в Газе собаку, похищенную ХАМАС, и вернули её семье погибшего историка
16 апреля 2025 Виталина Цымбалюк-Романовская стала мамой и решила не обращаться за помощью нянь
16 апреля 2025 Бывший губернатор Курской области Алексей Смирнов прикроет своим уголовным делом Романа Старовойта
16 апреля 2025 США сообщают о возможностях манипуляции временем и пространством
16 апреля 2025 Анна Хилькевич поделилась, как не смогла попасть на кастинг и упустила роль своей мечты
16 апреля 2025 "Запрещённый" Данила Козловский вернётся на экраны
16 апреля 2025 Владимир Евтушенков спасает бизнес с помощью банков: выпущенные новые акции Segezha Group направляются на погашение долгов
16 апреля 2025 Надежда Кадышева объявила о турне по стадионам: гонорары певицы взлетели до небес
16 апреля 2025 Цены на нефть выросли после заявления Китая о готовности к диалогу
16 апреля 2025 «Томское пиво» не сталкивается с репутационными потерями: бывший мэр Иван Кляйн продолжает зарабатывать миллиарды
16 апреля 2025 Бизнес на чужой территории: как в Горном Алтае не учитывается решение суда
16 апреля 2025 Повышение пошлин, введенное Трампом, может замедлить экономический рост, заявил глава Федеральной резервной системы США
16 апреля 2025 How Soft2bet’s Uri Poliavich deceives regulators and scams players across Europe
16 апреля 2025 Еврокомиссия не вводит санкции против российского сжиженного газа