Замоскворецкий суд столицы взыскал с экс-владельца лопнувшего банка «Югра» Алексея Хотина 192 млрд рублей долга по налогам, недоплаченным группой «Русь-Ойл». Бизнесмен, находящийся под домашним арестом по делам о хищении и растрате, был признан конечным бенефициаром этой группы. Активы «Русь-Ойл» будут переданы государству.
Бизнесмен и бывший мажоритарный акционер банка «Югра» Алексей Хотин должен уплатить более 192 млрд рублей недоплаченных налогов, а также обратить в доход государства акции и 100% долей в уставных капиталах хозяйственных обществ, входящих в нефтяную группу «Русь-Ойл». Соответствующее решение вынес 10 мая Замоскворецкий суд Москвы.
Алексей Хотин
Судья решил рассматривать дело в закрытом режиме, чтобы «обеспечить сохранение сведений, составляющих тайну следствия, налоговую и банковскую тайну». Решение суда может быть обжаловано, оно еще не вступило в силу.
Помимо Хотина ответчиком по иску проходил бизнесмен и девелопер Александр Клячин, уточнил ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда. Бизнесмена с декабря 2013 года называли совладельцем британской нефтедобывающей компании Exillon Energy с активами в Ханты-Мансийском автономном округе и Республике Коми. Тогда же 30% Exillon Energy купил Хотин, входящие в нее компании, например, «Каюм Нефть», оказались в списке активов, которые Генпрокуратура требовала взыскать в пользу государства.
Александр Клячин не является и никогда не являлся бенефициаром нефтяной компании Exillon Energy, заявил Forbes представитель предпринимателя, который в 2023 году вошел в список богатейших бизнесменов России с состоянием в $1,2 млрд. Сама компания перестала публиковать отчетность в 2019 году. Нынешний состав ее акционеров неизвестен. Решение суда еще не вступило в законную силу и может быть обжаловано в апелляции.
Александр Клячин
Уход от налогов
Группу «Русь-Ойл» уличили в использовании схем уклонения от уплаты налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ), а также НДС и налога на прибыль.
Как установили в прокуратуре, между аффилированными лицами создавались фиктивные отношения по купле-продаже нефти, в бухучете отражались заведомо ложные сведения о таких сделках, а после формально исчислялся НДПИ и под предлогом отсутствия денег не уплачивался.
Кроме того, подозреваемые переводили выручку, полученную от конечных покупателей нефти, на счета «иных подконтрольных лиц, не имеющих задолженности перед бюджетом», а также выводили средства на счета нерезидентов
Генпрокуратура подала иск к Хотину и «Русь-ойл» в конце 2022 года. По утверждению ведомства, структуры компании, в том числе проходящее процедуру банкротства ООО «Майорское», реализовывали незаконные и взаимосвязанные схемы уклонения от уплаты нескольких видов налогов: на прибыль, на добычу полезных ископаемых и на добавленную стоимость. В прокуратуре отмечали, что процедура банкротства «Майорского» использовалась «Русь-Ойл» для легализации незаконных доходов и вывода имущества.
Новости по теме: Суд оштрафовал бросившего банан на матче «Волга» — «Зенит» фаната
Группа «Русь-Ойл» основана в 2013 году структурами Алексея Хотина, ведет деятельность в Западной и Восточной Сибири, Оренбургской области. В ее структуру входят такие компании, как «Дулисьма», «Хортица», «Иреляхское», «Каюм нефть», «Полярное сияние» и др. Бизнесмен Алексей Хотин находится под следствием несколько лет. Предприниматель находится под домашним арестом.
Дело "Югры"
В отношении Хотина также возбуждено уголовное дело о хищении свыше 267 млрд рублей у банка «Югра». Оно рассматривается в Замоскворецком суде Москвы.
По версии следствия, банк выдал кредиты на 7,5 млрд руб. структурам, связанным с Хотиным. Деньги в организацию не вернулись. Кредиты выдавались под залог недвижимости.
В 2017 году Центробанк отозвал лицензию у «Югры». На момент отзыва лицензии Хотину принадлежало 52,5% акций банка.
К моменту закрытия активы банка составляли 34 млрд рублей, а обязательства были почти в шесть раз больше — 194,8 млрд рублей. Вся задолженность юрлиц была просроченной.
Это крупнейший страховой случай в истории РФ: вкладчикам «Югры» выплатили около 173 млрд рублей.
Бизнесмен был задержан в апреле 2019 года и с тех пор находится под домашним арестом. Позже СК России возбудил еще одно дело в отношении Хотина, обвинив в растрате 283 млрд руб.
По данным Forbes на март 2023-го, требования кредиторов «Югры» первой очереди удовлетворены лишь на 4,57%, а конкурсная масса составляет 9,9 млрд рублей. В АСВ ранее утверждали, что на компании, связанные с Хотиным, приходилось 98% всего кредитного портфеля.
