Об этом сообщает «Коммерсантъ».
Банкир, считают прокуроры, занимался выводом средств за границу с использованием фиктивных болгарской и кипрской фирм. В Генпрокуратуре пришли к выводу, что все сделки с валютой и рублями в ККБ являлись ничтожными, совершенными для прикрытия противоправной деятельности Трубицина и его банка, которая подрывала экономическую безопасность государства. Вследствие чего обнаруженные деньги подлежат взысканию в доход государства. Иск подан в Гагаринский суд Москвы.
Вывод активов за границу, осуществленный ККБ, в настоящее время изучает Следственный комитет России.
Кредитная организация была лишена лицензии 11 февраля 2022 года. ККБ являлся расчетным центром платежной системы WebMoney.
Новости по теме: Тела в виде свастики. Полиция нашла тело последней жертвы английского маньяка прошлого века
