СБУ накрыла крупный конвертационный центр, через который "прокачали" миллиард гривен

СБУ накрыла крупный конвертационный центр, через который "прокачали" миллиард гривен
СБУ накрыла крупный конвертационный центр, через который "прокачали" миллиард гривен
На Днепропетровщине сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) блокировала деятельность конвертационного центра, который обеспечивал минимизацию налоговой нагрузки для предприятий региона.

Как сообщает пресс-центр СБУ, по предварительной версии следствия, организовал «предприятие» местный коммерсант. Фигуранты предлагали клиентам «услуги» по выводу денег через искусственно созданные фирмы с признаками фиктивности. Организаторы предоставляли клиентам возможность формировать искусственный налоговый кредит, а часть средств переводили в наличные.

По предварительным оценкам, через конвертцентр в течение 2019−2020 года прошел примерно миллиард гривен. Точный размер ущерба, причиненного государству, еще уточняется.

Сотрудники СБУ с привлечением спецподразделения ЦСО «А» задержали одного из фигурантов во время передачи почти 2,5 миллиона гривен, незаконно переведенных в наличные.

 dzqidrdiruitevls

Новости по теме: Белорусских силовиков начали разоблачать с помощью искусственного интеллекта

В офисах и по месту жительства фигурантов дела, в т. ч. в служебном помещении налоговой службы правоохранители провели 13 санкционированных обысков, изъяв более 230 000 евро, почти 4 миллиона гривен, более 220 000 долларов США и более 20 тыс. фунтов стерлингов. Также обнаружено компьютерную технику и черновую бухгалтерию с доказательствами противоправной деятельности.

Другие новости по теме:

Отек носоглотки, зудят глаза: У Колесниковой в СИЗО ухудшилось состояние здоровья
Отек носоглотки, зудят глаза: У Колесниковой в СИЗО ухудшилось состояние здоровья
"Миротворец" по-белорусски. Nexta опубликовал личные данные 1000 милиционеров
"Миротворец" по-белорусски. Nexta опубликовал личные данные 1000 милиционеров
Московские власти потратят полмиллиарда рублей на 100 новых автозаков
Московские власти потратят полмиллиарда рублей на 100 новых автозаков
СМИ: В Минске не менее 1376 человек пострадали от силовиков. Половина была избита после задержаний
СМИ: В Минске не менее 1376 человек пострадали от силовиков. Половина была избита после задержаний
Бывший спецназовец МВД Беларуси рассказал как нужно противостоять силовикам
Бывший спецназовец МВД Беларуси рассказал как нужно противостоять силовикам
Падение диктатора. Зондеркоманда Лукашенко
Падение диктатора. Зондеркоманда Лукашенко
Житель Минска о четырех сутках, проведенных в руках зондеркоманды: «Ты бежишь, тебя бьют дубиной или ногой – каждый, кто может попасть»
Житель Минска о четырех сутках, проведенных в руках зондеркоманды: «Ты бежишь, тебя бьют дубиной или ногой – каждый, кто может попасть»
Венедиктова отказалась открыть уголовное дело против нардепа-кнопкодава
Венедиктова отказалась открыть уголовное дело против нардепа-кнопкодава
Венедиктова не доплатила обещанные деньги за аренду элитной госдачи в Пуще-Водице
Венедиктова не доплатила обещанные деньги за аренду элитной госдачи в Пуще-Водице
«Красноярскнефтепродукт»: слепота силовиков вызывает вопросы
«Красноярскнефтепродукт»: слепота силовиков вызывает вопросы

Распечатать
09 декабря 2025 Финансовая афера 4bill: Дмитрий Рукин и его команда украли оборотные средства через электронные схемы и скрылись за границей
21 мая 2025 Политика США затрудняет согласование позиции стран G7 в отношении Украины
21 мая 2025 Трамп не обеспокоен наращиванием российских войск у границ Финляндии и Норвегии
21 мая 2025 Дженнифер Лопес обвинили в нарушении авторских прав из-за фотографии с вечеринки
21 мая 2025 ФСБ под прикрытием: как силовики обналичивают бюджеты через ТЭК Северо-Запада
21 мая 2025 Беспилотники атаковали военный завод в Орловской области
21 мая 2025 Министерство обороны России сообщило о масштабной атаке с использованием беспилотников
21 мая 2025 Следственные органы проверяют Министерство здравоохранения Красноярского края из-за нехватки лекарств для пациентов в тяжелом состоянии
21 мая 2025 Анастасия Волочкова объяснила, почему не поддерживает отношения с родителями зятя
21 мая 2025 Журналисты выяснили, что военная техника из Германии поставляется в Россию через Ригу
21 мая 2025 Талибские чиновники представили свою модель судебной системы на форуме в Петербурге
21 мая 2025 Жена юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова покинула Россию
21 мая 2025 Женщину госпитализировали после мощного взрыва в доме в Ставрополе
21 мая 2025 Дональд Трамп объявил о начале разработки системы «Золотой Купол»
21 мая 2025 Американские СМИ считают, что сокрытие проблем Байдена является главной ошибкой демократов
21 мая 2025 Надежда Бабкина предложила Михаилу Ефремову трудоустройство в своем театре после его освобождения
21 мая 2025 Москва и Подмосковье начинают эксперимент по отслеживанию иностранцев с помощью смартфонов
21 мая 2025 Заместитель начальника столичной ГИБДД Евгений Логиновский был освобожден от должности после операции по задержанию взяточников
21 мая 2025 В Челябинской области продолжаются дебаты вокруг строительства туристических объектов с экологическими нарушениями
21 мая 2025 МИД Германии призывает проявлять терпение в переговорах с Трампом по поводу санкций против России