Следственные действия проводились в рамках расследования нарушений санкций и отмывания денег. Как сообщают источники в полиции, поводом для обысков стало то, что российский бизнесмен заплатил сотруднику службы безопасности за охрану своей собственности в Баварии с использованием замороженных средств.
Специальное подразделение из более чем 250 полицейских в среду утром провело обыски в нескольких домах, которые, как утверждают власти ФРГ, зарегистрированы на российского гражданина. Обыски прошли по трем адресам муниципалитета Роттах-Эгерн в Верхней Баварии, говорится в заявлении генпрокурора Мюнхена.
Репортажи новостного журнала Der Spiegel и вещателя Bayrischer Rundfunk идентифицировали владельца недвижимости как Алишера Усманова.
По данным еженедельника «Шпигель», целью рейда в Баварии также было обнаружение улик, которые подтвердили бы уклонение от уплаты налогов. Усманов, которого когда-то называли богатейшим человеком Великобритании, подозревается в уклонении от уплаты налогов на несколько сотен миллионов евро в Германии. Немецкие власти считают, что, прожив преимущественно в процветающем муниципалитете Тегернзе с 2014 по 2022 год, Алишер Усманов задолжал государству налоги и платежи в размере около 555 миллионов евро.
Генеральный прокурор Мюнхена заявил, что «гражданин России в санкционном списке ЕС от 28 февраля» нарушил законодательство Германии о внешней торговле, продолжая платить охранной фирме за наблюдение за его имуществом в Верхней Баварии, тем самым нарушив замораживание активов.
«Мюнхенская II прокуратура и Федеральная уголовная полиция расследуют дело гражданина России и четырех других обвиняемых по первоначальному подозрению в нарушении Закона о внешней торговле (AWG). В связи с проводимыми расследованиями в эту среду, 21.09.2022, будут проведены обыски в общей сложности на 24 объектах в Баварии, Баден-Вюртемберге, Шлезвиг-Гольштейне и Гамбурге. Прокуратура и Федеральное управление уголовной полиции поддерживаются должностными лицами Федеральной полиции и местных департаментов полиции земли, а также налоговой администрацией Северного Рейна — Вестфалии и Баварии; в общей сложности участвуют около 250 сотрудников.
Другие обвиняемым инкриминируется то, что они оказали помощь в связи с нарушением законодательства о санкциях путем предоставления услуг безопасности или их поддержки и получения оплаты», — говорится в заявлении прокуратуры.
Прокурор финансовой столицы Германии Франкфурта, который участвовал в рейдах, сообщил изданию Guardian, что дело ведется в отношении одного и того же человека по подозрению в отмывании денег из-за подозрительных операций, связанных с оффшорными счетами.
«71-летний гражданин России подозревается в совершении финансовых операций на несколько миллионов евро в период с 2017 по 2022 год с главной целью маскировки происхождения средств», — заявил прокурор Франкфурта.
«Подозрение заключается в том, что переведенные средства были получены за счет преступной деятельности, особенно в результате уклонения от уплаты налогов», — сказал прокурор.
Пресс-секретарь прокуратуры сказал, что следствие основано на расследовании Panama Papers, которое вскрыло базу данных оффшорной юридической фирмы Mossack Fonseca. Информация из досье была передана немецкой газете Süddeutsche Zeitung и консорциуму международных медиаорганизаций.
Олигарх, который, как полагают, переехал в Узбекистан в начале конфликта на Украине, уже потерял контроль над своей суперъяхтой, крупнейшей в мире по тоннажу.
Немецкие власти конфисковали суперъяхту Усманова Dilbar после того, как определили, что она юридически принадлежала его сестре Гульбахор Исмаиловой, которая также попала под западные санкции. Усманов обжаловал санкции Европейского союза в Генеральном суде ЕС в апреле.
