Александр Сосис и банк «Альянс»: беспредел в банковской сфере продолжается

Александр Сосис и банк «Альянс»: беспредел в банковской сфере продолжается
Александр Сосис и банк «Альянс»: беспредел в банковской сфере продолжается
Миллионные нарушения в сфере финмониторинга, вывод капиталов, легализация криминальных доходов, конвертация безнала в наличку, фиктивное предпринимательство, уклонение от доходов, перевод денег за границу, купля-продажа ценных бумаг, использование счетов не по назначению и другие приключения Александра Сокиса и его банка «Альянс». Читайте – будет интересно.

Банк «Альянс» и его бенефициарный владелец Александр Сосис: подробности

Что известно:

-  Банк создан в 1992 году.

-  В лихих 90-х считался бандитским банком, но только ли в девяностых…

Новости по теме: Роман Криль не тонет

-  Статутный капитал 365 120 000 гривен.

-  Единственный конечный бенефициар – бизнесмен Александр Сосис.

823 qdtiqxridziqxrvls

823

Об имуществе банка:

823 

Банковская группа Сосиса «Альянс» - недействительна!

823

Напомним, еще в прошлом году Национальный банк Украины признал недействительной банковскую группу «Альянс». Такое решение приняли 11.01.2019. А тогдашняя группа была создана 28.07.2017. Продержался такой альянс всего три года. Как-то слабовато.

823

Александр Сосис: что известно о хозяине банка «Альянс»

Родился в 1955 году в Хмельницком. После военной службы получил образование инженера-электрика. В 1990-м принял участие в создании страховой компании «АСКА», которую возглавлял с 1991 до 2009-го.

Банк «Альянс» основан в 1992, а в 2015-м товарищ добыл разрешение на покупку банка «Альянс». Сейчас Александр Сосис напрямую владеет почти 89,3 процентами акций банка.

823

823 

823 

Новости по теме: Нашумевшее дело Ефремова могут отправить на новое рассмотрение

Список организаций, где Александр Сосис числится в руководстве или владельцем…

823

823

Сосис числился и помощником депутатов:

823

За Александром Сосисом числится и свежий должок… Как же так?

823

Сосис – финсхематозник Ахметова

Итак, как бы ни пытался Александр Сосис выстраивать собственный образ как «скромный» и «рутинный», но теневые схемы как всплывали ранее, так и продолжают всплывать. А его страховой агломерат «АСКА» - это не что иное, как один из самых крупных конвертационных центров в Украине. Но и это не стало апофеозом схематозника.

Дальше он двинулся в банковскую сферу и в далеком 1992 году в Донецке создал банк «Альянс». В 90-х этому банку присвоили статус «бандитского», через который Сосис толкал свои схемы. СМИ писали о том, что сей банк находится под крышей Юры Енакиевкого.

Кстати, если заглянуть в специальные онлайн-сервисы, то нам сразу показывается интересная картинка с огромным числом документов в судовых реестрах – 2704 дока и 85 судовых дел, которые непосредственно касаются деятельности этой банковской структуры.

823

А так же 371 судебное решение по банку:

823

823

823

823

823

А что думают клиенты такого «славного» банка «Альянс»

Ясное дело, что мы просмотрели все, кроме официального сайта банка, где сплошные радостные сопли. И вот, что мы обнаружили. Как говорится, наслаждайтесь интересным чтивом.

823

823

823

823

823

823

823

823

823

823

823

Как говорится, ничего личного, это отзывы реальных клиентов этого «замечательного» банка. Двигаемся дальше.

Судебные дела «Альянса»: что интересного из последних дел

Вернемся к судебным делам, в которые втянут банк «Альянс».

823

Как видим, из 180 судебных дел, 43 – криминальные.

Но и это еще не все. Так, 10 июня этого года административным судом был отменен штраф, который наложил на «Альянс» Национальный банк Украины за мутные операции с облигациями внутреннего займа (ОВГЗ). Речь идет о нарушениях в сфере финмониторинга на сумму 2,6 миллиона гривен. Если подробнее, то после проверок НБУ в банке были выявлены явные признаки причастности «Альянса» к проведению неких финансовых операций, которые способствовали выводу капиталов, легализации криминальных доходов, конвертации безнала в наличку, фиктивному предпринимательству, уклонению от доходов, переводу бабла за границу, купле-продаже ценных бумаг, использованию счетов не по назначению и многое другое. Все подробности – читайте здесь.

Далее в начале октября сего года в масс-медиа появляется информация о том, что Национальный банк Украины будет продолжать судебную тяжбу с банком Сосиса из-за миллионных махинаций с ОВГЗ.

823

На таких аферах ранее хорошо подзаработал один из нардепов 7-го созыва. НБУ оспорит в кассационном порядке судовые решения об отмене штрафа в отношении банка «Альянс».

Статья 209 Криминального кодекса Украины:

823

Вспомним чуть подробнее: в августе прошлого года НБУ штрафанул «Альянс» на 2 600 000 миллиона по факту рисковой деятельности в сфере финансового мониторинга. Тогда аудиторами были обнаружены неоднократные факты проведения данной банковской структурой, как брокером, циклических операций. А именно: продажа одних и тех же облигаций внутреннего займа в 2018 году. В итоге, ряд физлиц получили искусственную инвестиционную прибыль, а юрлица – инвестиционный убыток. В общем, все няшки, читайте – здесь.

Как видите, чем дальше, тем интереснее. Банк «Альянс» вместе со своим хозяином Александром Сокисом – та еще клоака… Дальше – больше.

Другие новости по теме:

У дочери губернатора Ленинградской области обнаружили недвижимость на полмиллиарда рублей
У дочери губернатора Ленинградской области обнаружили недвижимость на полмиллиарда рублей
Экс-кандидат в нардепы Людмила Русалина «забыла» указать счет в итальянском банке
Экс-кандидат в нардепы Людмила Русалина «забыла» указать счет в итальянском банке
Глава Службы автодорог в Винницкой области, уличенный в коррупции, скрывает доходы и бизнес
Глава Службы автодорог в Винницкой области, уличенный в коррупции, скрывает доходы и бизнес
Кузбасский гангстер Александр Щукин и выводы миллиардов из России
Кузбасский гангстер Александр Щукин и выводы миллиардов из России
ГБР просит помощи у Панамы, Кипра и Виргинских островов для получения информации о кондитерском бизнесе Порошенко
ГБР просит помощи у Панамы, Кипра и Виргинских островов для получения информации о кондитерском бизнесе Порошенко
Александр Поляков: от разорения КБ «Диалог-Оптим» к Сбербанку. Заграничные фирмы беглого банкира обслуживаются у Грефа
Александр Поляков: от разорения КБ «Диалог-Оптим» к Сбербанку. Заграничные фирмы беглого банкира обслуживаются у Грефа
Как окружение Фургала крутило кредитные миллиарды и выводило их через "Амурсталь"
Как окружение Фургала крутило кредитные миллиарды и выводило их через "Амурсталь"
Не садят: Лагун получил подозрение по самой мягкой статье из списка в повестке
Не садят: Лагун получил подозрение по самой мягкой статье из списка в повестке
Владимир Солнцев попал в СИЗО с космической скоростью
Владимир Солнцев попал в СИЗО с космической скоростью
Офшорный «пазл» Виктора Олерского
Офшорный «пазл» Виктора Олерского

Распечатать
14 марта 2025 Пропавшие миллионы: власти Антигуа продали яхту Андрея Гурьева
13 марта 2025 США прекращают выдачу лицензий для иностранных компаний, сотрудничающих с российскими нефтяными предприятиями
13 марта 2025 Госдума планирует смягчить наказание за репосты в соцсетях и предоставить время для исправления
13 марта 2025 Израильские силы атаковали командный центр протурецких сил в Дамаске, в результате чего были убиты высокопоставленные командиры
13 марта 2025 На Дальнем Востоке полицейские довели девушку до истерики, когда эвакуировали её автомобиль
13 марта 2025 Казахстан и Таджикистан возглавляют список стран по количеству переселенцев в Россию в 2024 году
13 марта 2025 Руководители компаний критикуют политику Трампа в приватной обстановке
13 марта 2025 Латвия готова убрать Михаила Фридмана из санкционного списка ЕС
13 марта 2025 Визит Стивена Уиткоффа в Москву: встреча с Путиным пройдет в закрытом формате
13 марта 2025 Трамп высказался по поводу заявлений Путина о перемирии и переговорах с Киевом
13 марта 2025 Дональд Трамп планирует аннексировать Гренландию под предлогом "обеспечения безопасности"
13 марта 2025 США откладывают заключение соглашения с Украиной по полезным ископаемым, предложив более обширный договор
13 марта 2025 США вводят санкции против Китая и Индии за транспортировку иранской нефти
13 марта 2025 «Россия не станет угрожать нашим союзникам», — заявил Дональд Трамп
13 марта 2025 Министр Трампа Говард Лютник высказался о тарифах: США усиливают давление на страны, которые возвращаются к старым методам
13 марта 2025 Руководителя «Газпром межрегионгаз Тамбов» Романа Стефанова задержали с большой партией наркотиков
13 марта 2025 Евгений Блинов был приговорен к семи с половиной годам лишения свободы за растрату в НИИСК
13 марта 2025 «Газпром» сокращает 40% сотрудников в главном офисе в «Лахта Центре»
13 марта 2025 «Русагро» и Мошкович оказались в правовой ловушке: суд признал сделки с «Жировым комбинатом» недействительными
13 марта 2025 Как Денис Мантуров и Сергей Чемезов "усилили" свое финансовое положение благодаря оборонным активам