Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) Министерства финансов США определила CIBanco, Intercam Banco и Vector Casa de Bolsa как основные источники отмывания доходов от торговли фентанилом. Это стало первым действием, предпринятым на основании недавно принятого FEND Off Fentanyl Act и Закона о санкциях в отношении фентанила.
Санкции, объявленные в среду в пресс-релизе, запрещают американским финансовым учреждениям обрабатывать определённые транзакции с участием этих компаний. В FinCEN заявили, что упомянутые структуры играли «давнюю и важную роль» в отмывании миллионов долларов для мексиканских картелей и содействовали оплате прекурсоров, используемых при производстве фентанила.
«Эти учреждения способствуют отравлению бесчисленного количества американцев», — заявил заместитель министра финансов США Скотт Бессент. — «Сегодняшние действия подтверждают приверженность Министерства использованию всех доступных инструментов для борьбы с незаконным оборотом фентанила».
CIBanco, чьи активы превышают 7 миллиардов долларов, обвиняется в предоставлении услуг картелям Бельтран-Лейва, Халиско Новое поколение (CJNG) и Gulf. В 2023 году сотрудник банка якобы помог открыть счёт, использовавшийся для отмывания 10 миллионов долларов для представителя картеля Gulf. По данным FinCEN, с 2021 по 2024 год CIBanco обработал более 2,1 миллиона долларов платежей китайским компаниям, поставлявшим химические прекурсоры для фентанила.
Intercam, коммерческий банк с активами в размере 4 миллиардов долларов, также, по данным FinCEN, участвовал в транзакциях, связанных с CJNG. В 2022 году, как сообщается, старшие руководители банка встречались с представителями картеля для обсуждения схем отмывания через Китай. В период с 2021 по 2024 год банк провёл более 1,5 миллиона долларов в виде платежей от мексиканских компаний китайским поставщикам химикатов.
Vector Casa de Bolsa, брокерская фирма, управляющая активами на сумму около 11 миллиардов долларов, подозревается в содействии отмыванию денег для картелей Синалоа и Gulf. По данным FinCEN, так называемый денежный мул провёл через Vector около 2 миллионов долларов из США в Мексику в период с 2013 по 2021 год. Также фирма осуществила более 1 миллиона долларов в виде переводов китайским компаниям между 2018 и 2023 годами — несмотря на слабый контроль за отмыванием, на который указывает ведомство.
Санкции стали частью более широкой стратегии, реализуемой в соответствии с указом президента Дональда Трампа, подписанным в январе 2025 года. В нём ряд мексиканских картелей был признан иностранными террористическими организациями и особо обозначенными глобальными террористами.
Ограничения вступят в силу через 21 день после публикации в Federal Register. После этого американским финансовым учреждениям будет запрещено осуществлять переводы с участием CIBanco, Intercam Banco и Vector Casa de Bolsa, включая транзакции, связанные с их счетами и адресами виртуальной валюты.