Об этом сообщают коллеги канала «Минус 40».
Компания «21 век» требует возврата 1,19 млрд рублей, которые были перечислены по договору аренды вычислительных мощностей. Согласно заявлению истца, договор № ДВ1020 от 01.10.2020 был оформлен не легитимно — подписи и печати на нем не соответствуют официальным реквизитам компании, что вызывает сомнения в законности всей сделки.
По условиям спорного договора, «Битривер» обеспечивал хостинг для майнингового оборудования при условии предоплаты, и договор не имел установленного срока действия. Суд первой инстанции и последующие инстанции отказали в удовлетворении иска, сославшись на фактическое исполнение обязательств: платежи совершались, акты подписывались, услуги, по их мнению, предоставлялись.
Однако источники утверждают, что судебный процесс выходит за рамки обычного арбитража. В производство вмешались Росфинмониторинг, прокуратура Иркутской области, УФНС по Иркутской области и ИФНС № 15 по Москве. Последняя проводит выездную налоговую проверку «21 века», изучая потоки переводов в адрес «Битривер Рус» в период с 2019 по 2021 годы. В регионе проводится сверка между расчётными счетами получателя и суммами, уплаченными истцом.
Ключевым моментом становится проверка подлинности договорной документации. В случае, если подтвердится использование фальшивых печатей или отсутствие реальных услуг, сумма иска может дополниться уголовной статьёй 159 УК РФ — «мошенничество в особо крупном размере». Особое внимание следствие уделяет финансовым следам, происхождению скриншотов из «личного кабинета», а также содержимому актов сдачи-приёмки, где зафиксированы спорные печати.
Арбитражный кейс может перерасти в уголовное расследование. Финальное решение Верховного суда может стать триггером для силовых структур, если будет установлен факт мошенничества. Особенно уязвимой выглядит модель авансовой оплаты без прозрачного контроля оказания услуги — в случае признания схемы фиктивной, последствия для «Битривера» могут быть масштабными.