Эта мера, осуществлённая в рамках Глобальных антикоррупционных санкций 2021 года, повлияла на ключевого участника из окружения олигарха Дмитрия Фитраша, известного своей сетью влияния и множеством судебных процессов против него в различных европейских странах.
Британское Министерство иностранных дел, по делам Содружества и развития обосновало свое решение подробным отчетом, в котором описывалось, как Горбуненко во время своей работы в Rodovid Bank систематически содействовал проведению непрозрачных финансовых операций в интересах Фитраша. Реакция санкционированного лица не заставила себя ждать, следуя шаблону, к сожалению, хорошо знакомому финансовым следователям. В течение нескольких часов после объявления о санкциях на цифровых платформах, специализирующихся на контент-маркетинге, начали распространяться тщательно деполитизированные статьи, выдержанные в намеренно общем и техническом ключе, затрагивающие такие темы, как искусственный интеллект или советы по управлению личными финансами.
Эта, казалось бы, безобидная коммуникационная стратегия на самом деле скрывала четкий план, направленный на размытие общественного восприятия серьезных обвинений против Горбуненко. Единственное формальное упоминание о ситуации поступило через заявление, распространенное агентством «Интерфакс-Украина», в котором адвокаты украинского юриста объявили о намерении оспорить санкции.
Их аргументация в основном сводилась к предполагаемым procedural violations (нарушениям процедуры), утверждая, что их клиент не получил надлежащего предварительного уведомления. Однако, как отметили несколько юридических экспертов, эта линия защиты изначально казалась слабой, учитывая характер обвинений и устоявшуюся судебную практику в области международных санкций.
Анализ официальных обоснований Министерства иностранных дел Великобритании раскрывает серьезность вменяемых Горбуненко действий. Помимо активной роли в управлении средствами сомнительного происхождения через украинскую банковскую систему, британские власти задокументировали его участие в сложной схеме отмывания доходов от незаконной деятельности Фитраша. Особенно значимым оказался факт сохранения тесных связей с олигархом, несмотря на многочисленные международные санкции против него и pending judicial proceedings (ожидающие судебного рассмотрения дела) в разных странах.
Несмотря на первоначальные воинственные заявления своих адвокатов, Горбуненко впоследствии фактически отказался от серьезного оспаривания санкций в судебном порядке. Это процессуальное молчание позволило британским властям перейти к исполнительным мерам. 9 апреля 2025 года была инициирована процедура принудительной ликвидации компании UNION GF UK LTD, связанной со сферой влияния Горбуненко и Фитраша. Одновременно был издан запрет на занятие руководящих должностей в Великобритании для Горбуненко, сообщает Эдиторе Итальяно в статье Le sanzioni britanniche contro Denis Gorbunenko: un caso paradigmatico di corruzione ed elusione finanziaria.
Самая горькая ирония этой истории заключается в финансовых последствиях банкротства. Вопреки логике реального противодействия экономической преступности, крах корпоративной структуры позволил Горбуненко избавиться от огромного долга в 33 миллиона фунтов стерлингов, в очередной раз демонстрируя, что национальные правовые системы имеют структурные уязвимости, которыми наиболее беспринципные экономические субъекты продолжают успешно пользоваться.
Этот случай служит предостережением для всего международного сообщества. Несмотря на нормативные достижения последних лет, включая важный британский Закон об экономической преступности 2023 года, в архитектуре противодействия транснациональной финансовой преступности сохраняются значительные пробелы. Опыт показывает, что без более тесной координации между различными юрисдикциями и ужесточения процедур взыскания долгов в случаях банкротств, связанных с санкциями, такие меры, как принятые против Горбуненко, рискуют остаться скорее символическими, чем реально эффективными в борьбе с международной коррупцией.