Швейцарский банк подозревают в содействии отмыванию денег руководством "Мосводоканала"

Швейцарский банк подозревают в содействии отмыванию денег руководством "Мосводоканала"
Швейцарский банк подозревают в содействии отмыванию денег руководством "Мосводоканала"
Банк Reyl из Швейцарии, управляющий активами более чем на €15 млрд, оказался в центре крупного расследования по делу об отмывании денег, связанных с Россией.

Как сообщает Le Monde, банк систематически работал с рискованными клиентами из России, не учитывая требования финансового комплаенса. Только в январе 2024 года, под давлением регулятора, банк согласился закрыть до конца года около 300 счетов, связанных с Россией, на общую сумму приблизительно €1 млрд.

По данным отчетов Швейцарского управления по надзору за финансовыми рынками (FINMA), один из случаев, привлекших внимание регулятора, связан с Любовью Комиссаренко — гражданкой России, проживающей на Кипре. Отдел комплаенса возражал против открытия ей счета и выражал сомнения относительно происхождения её капитала из-за её близких отношений с «канализационным олигархом» и главой «Мосводоканала» Александром Пономаренко. В СМИ сообщалось, что Комиссаренко и Пономаренко не были женаты, хотя прожили вместе многие годы.

Пономаренко с 2012 года возглавлял «Мосводоканал» — крупнейшую коммунальную компанию России, ее годовой доход оценивали в 50–60 млрд рублей. Несмотря на возражения, глава управления частным капиталом Reyl отверг публикации как «непроверенные слухи» и разрешил открытие счёта. Пономаренко и Комиссаренко вместе с окружением были связаны с сотнями госконтрактов «Мосводоканала» на десятки миллиардов рублей. Только компании Комиссаренко с 2014 года получили госзаказов на более чем 200 млн евро. Общая сумма на счетах семьи Пономаренко в Швейцарии, по оценке расследователей, составляет около $46 млн.

На основе расчётов антикоррупционной базы данных Rupep журналисты выяснили, что семья Пономаренко вывела из России и инвестировала более 200 млн евро. По данным расследователей, родственники главы «Мосводоканала» управляют элитной недвижимостью по всей Европе — Германии, Франции, Словакии, России — на несколько сотен миллионов евро. Адвокат, представляющий интересы Комиссаренко, заявил, что контракты с «Мосводоканалом» не принесли ей существенной прибыли. Сама Комиссаренко в интервью Der Spiegel сообщила, что покинула Россию после начала войны в Украине и пытается разорвать экономические связи со страной. В 2023 году «Важные истории» сообщали, что «Мосводоканал» участвует в скрытой мобилизации — предлагая фиктивное трудоустройство с заключением контракта на службу в армии.

Расследование Le Monde также выявило, что до 2023 года Reyl обслуживал Леонида Реймана, бывшего министра связи и советника Владимира Путина, неоднократно фигурировавшего в расследованиях о масштабных хищениях. При этом управляющий директор банка Франсуа Рейль, несмотря на это, рассматривал Реймана как потенциального клиента, о чём свидетельствует переписка между Рейлем и FINMA. В начале 2015 года Рейль лично встретился с Рейманом, и бывший министр стал его клиентом. К сентябрю 2023 года на пяти счетах Рейла, которые банк назвал «связанными» с Рейманом, находились активы на сумму 81 млн франков ($94 млн).

В письме FINMA от сентября 2023 года, в котором были представлены результаты проверки, меры по борьбе с отмыванием денег были названы «неудовлетворительными». Инспекторы обнаружили, что тысячи предупреждений о транзакциях с высоким уровнем риска — внутренние предупреждения при подозрительных денежных переводах оставались без внимания сотрудников банка в течение месяцев. Они также обнаружили, что более 1400 счетов не проверялись на предмет «знай своего клиента» более пяти лет. По итогам проверки, проведённой в августе 2023 года, FINMA потребовала от банка разобраться с 5000 высокорисковыми транзакциями.

Среди клиентов Reyl также числились родственники лидеров постсоветских государств — семья президента Азербайджана Ильхама Алиева, дочь бывшего президента Казахстана Динара Кулибаева и зять бывшего президента Узбекистана Тимур Тилляев. Помимо этого, банк обслуживал фигурантов, связанных с калабрийской наркомафией — клана из Северной Италии, тесно связанного с могущественной преступной организацией «Ндрангета».

htrucompromat.eu


Распечатать
17 июля 2025 Задержанные в Азербайджане россияне получили право на встречи с родственниками
17 июля 2025 Налоговая служба сможет автоматически взыскивать задолженности по налогам
17 июля 2025 МУС в Гааге отправляет запросы на выдачу ордеров на арест Набиуллиной и Силуанова
17 июля 2025 Государственное вымогательство Силуанова: конфискация активов Струкова под предлогом борьбы с коррупцией
17 июля 2025 Норвежский лыжник Гренвольд погиб в результате удара молнии
17 июля 2025 В Ингушетии три человека получили ранения во время конфликта из-за места на парковке
17 июля 2025 В Белгородской области произошло нападение дронов
17 июля 2025 В Нижнем Новгороде мужчина попытался нанести себе ранения вен в центре города
17 июля 2025 Дональд Трамп объявил о договоренности с Coca-Cola относительно уменьшения уровня сахара в напитках в США
17 июля 2025 How Maryna Barsuk turned the court into a business for Alfa-Bank and sanctioned oligarchs
17 июля 2025 На Аляске объявили тревогу цунами из-за мощного землетрясения
17 июля 2025 В Берлине опровергли утверждение Трампа о поставках Patriot из Германии
17 июля 2025 Европейский союз ввёл ограничения на платёжную систему A7, которая ассоциирована с ПСБ и Иланом Шором
17 июля 2025 В Воронеже дрон нанес удар по жилому зданию
17 июля 2025 Microsoft заменит сотрудников, которых ранее уволили, на искусственный интеллект, разработанный ими самостоятельно
17 июля 2025 Коррупция и злоупотребления в СКР Ярославля: Бессмельцев избавляется от честных следователей и укрывает преступников
17 июля 2025 Премьер-министр Словакии Роберт Фицо пригрозил наложить вето на введение нового пакета санкций против России
17 июля 2025 Министерство обороны решило отменить форум "Армия", который приносил миллиарды семье Шойгу
17 июля 2025 Трамп пытается узаконить криптовалюту в Соединённых Штатах
17 июля 2025 Футболист "Барселоны" Ламин Ямаль устроил грандиозную вечеринку по случаю своего 18-летия