Финансовые махинации Валиева: Связи с ФСБ и значительные переводы средств за границу

Финансовые махинации Валиева: Связи с ФСБ и значительные переводы средств за границу
Финансовые махинации Валиева: Связи с ФСБ и значительные переводы средств за границу
СМИ продолжают выпускать расследование о помощнике полпреда президента РФ в СКФО Юрия Чайки, который также является его доверенным лицом в бизнесе и кадровых вопросах - Айдамире Валиеве.

 qzeiqzxiqudidzxvls

Как оказалось, многочисленные расследования в отношении Валиева не имеют особого эффекта не из-за персоны его шефа Чайки, Есть у Валиева прикрытие повыше. Речь идет о замдиректора ФСБ РФ Алексее Седове.

По данным источников, замдиректора Седов является давним товарищем еще по совместной службе в одном в ведомстве – ФСКН -с  председателем Общественной палаты Республики Дагестан Азизбеком Черкесовым. Семья Черкесовых давно дружит с семьей Валиевых и непосредственно сын Азизбека Черкесова – Рашидбек Черкесов, является давним другом и близким партнером по бизнесу Айдвамира Валиева.

Их общая основная компания  - ООО «СГТ-КАПИТАЛ»,  ИНН: 7705555854, Юридический адрес: Юридический адрес: 121099, г. Москва, бульвар Новинский, д. 11А, стр. 1, где генеральным директором значится Черкесов Рашидбек Азизбекович,  он же учредитель, и второй учредитель компании сам Валиев Айдамир Александрович, который после неоднократной фальсификации деклараций госслужащего вынужден был оформить свою долю в 20 процентов на подставное лицо некую Иванову Анну Николаевну.

По имеющимся данным Черкесов (сын ближайшего друга замдиректора ФСБ Алексея Седова)  и Валиев, используя наработанные связи с Киреевым (участник схем по хищению средств бывшего Управделами Президента РФ Александра Колпакова) и его окружением, связанным в свою очередь с подконтрольными отдельным руководителям центрального аппарата ФСБ и бывшему руководителю Управделами Президента Колпакову активно занимались и занимаются, решением вопросов крупных предпринимателей с выводом особо крупных сумм денежных средств за границу в офшоры, в том числе на Сейшелы, выводятся деньги крупных сельхозкопораций, торговых компаний, фирм по аренде недвижимостью, торговле топливом, энергоснабжающих региональных компаний.  

В данной сфере криминального бизнеса Черкесов и Валиев давно уже заработали приличные денежные средства. 

Именно с возможностями Валиева и его друзей в ФСБ связывают внимание Чайки к персоне Валиева, с учетом его связей в правоохранительных кругах и в среде руководителей КБР и особенно Ингушетии, где у семьи Чайки очень большие планы на монополизацию мусорного бизнеса, да и в целом по выводу части бизнеса на Северный Кавказ из под «опасной» Московской юрисдикции, где далеко не все у семьи друзья.  

Именно с этим связывают активное лоббирование Чайкой и еще несколькими крупяными фигурами из его окружения назначение Михаила Гуцериева на должность Главы Республика Ингушетия. Ценой назначения могут быть «услуги» по перенаправлению бизнес потоков и «крышеванию» семейного бизнеса, в сферах подконтрольных Чайкам. 

Назначение сына полпреда Игоря Чайки в организацию Россотрудничество связано как раз с опасениями полпреда, что при определенных условиях его самого снимут с должности и определённые лица убедят президента РФ проверить семейные дела Чайки.  

Например, куда ушли около 7 миллиардов бюджетных денег, выделенных из специального бюджетного фонда, созданного для поддержки российских компаний, напрямую осуществляющих бизнес с иностранными компаниями. Выделенных одной из компаний сына Чайки - для налаживания прямых поставок якобы мороженного и пива в Китай. Субсидия была просто «освоена» с откатами «ответственным» лицам из Правительства РФ проще говоря похищена, украдена, так как никакого бизнеса не случилось. А это являлось условием ее получения. 

Находясь в Россотрудничества, Игорю Чайке, конечно, будет намного проще и дешевле, прикрываясь государственными интересами вывести на иностранные счета накопленное, так как Россотрудничество активно участвует в организации и реализации анти санкционных мер, в том числе «серых» схем по проводке денег за границу и обратно. И это не секрет для бизнеса.  

Сын Чайки «присел» конкурентно на очень «сладкую» в плане коррупции тему. 

Именно для этого Республика Ингушетия, КБР очень удобны для проводок при курации Россотрудничества денежных проводок из РФ, причем исламские банки очень хорошо работают в регионах Северного Кавказа. Валиевы очень нужны для целей – побегать по подобным делам по республикам. Не самому же полпреду это делать, курировать - он на федеральной госслужбе. Есть сын и «верные» ребята. 

СМИ установлено, что А.А. Валиев получал и получает денежные средства, за непосредственное участие и прикрытие криминальных схем по выводу денег в криминальный оборот, за границу, за вложенные лично в данный бизнес деньги в фирмах: 

ООО «ГЛОБАЛКОНСАЛТ». 

 «ГЛОБАЛКОНСАЛТ» 119034, г. Москва, Пречистенская набережная, д. 15/1, стр. 5, эт/каб 3/10, ИНН 7723497130. 

ООО «МЭП». 

«МАКРО ЭДВАЙЗОРИ ПАРТНЕРС», ИНН 7704456353.  

119034, г. Москва, Пречистенская набережная, д. 15/1, стр. 5, эт. 2, каб. 1.  

Директором фирм значится некий Ахкубеков Ахкубек Халидбеевич, ИНН 772831446183. 

ООО «УК ПОЛЮС» 

«УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ПОЛЮС», ИНН  7703405099. 

Адрес: 123056, г. Москва, ул. Красина, д. 3, стр. 1, кабинет 801. 

Генеральный директор: Алексей Александрович Востоков, ИНН 246520630508. 

ООО ГК «РЕЗУЛЬТАТКОНСАЛТИНГ» 

ГРУППА КОМПАНИЙ "РЕЗУЛЬТАТКОНСАЛТИНГ" 115114, г. Москва, ул. Летниковская, д. 10, стр. 4, этаж 5, пом.1, к.22. ИНН 

7707340702. 

Генеральный директор Гончаров Юрий Александрович, ИНН 77260350212.8 

 Регистрирующим органом принято решение о предстоящем исключении юридического лица из ЕГРЮЛ (наличие в ЕГРЮЛ сведений о юридическом лице, в отношении которых внесена запись о недостоверности) с 18 декабря 2024 г. 

Гончаров Юрий Александрович учредил 5 фирм и проводил через них деньги были закрыты по решению ФНС как левые. Валиев Айдамир вел совместный бизнес с данным лицом, крышевал его со связями в УФСБ по отмыванию выводу денег через различного рода контракты. Данные фирмы позже «прикрыли» как криминальные «помойки». 

Помимо основной квартиры, уже работая в полпредства Валиев приобрел дополнительную квартиру в Москве и нежилое помещение.  

Адреса: 

МОСКВА, КРАСНОСЕЛЬСКИЙ, ПЕР. СКОРНЯЖНЫЙ,   Д. 5, КОРП. 1, КВ…. 

МОСКВА, ПР-КТ. ЛЕНИНГРАДСКИЙ, Д. 29, КОРП. 3, ПОМ. … 

Располагает тремя дорогостоящими автомашинами иностранного производства, на родственников оформлена доп. Недвижимость и автомашины, и счета в банках. Все по классике коррупционера - госслужащего. 

rucriminal.info


Распечатать
26 марта 2025 В ХМАО начальника ГИБДД поймали на незаконной продаже государственных регистрационных номеров
26 марта 2025 Алсу проиграла суд против Абрамова
26 марта 2025 Близкий друг Дианы раскритиковал Меган Маркл и её влияние на принца Гарри
26 марта 2025 Акции компании «Русагро» упали в цене на 20% после задержания миллиардера Мошковича
26 марта 2025 Илон Маск презентовал в Телеграм чат-бот под названием GrokAI
26 марта 2025 Российский суд приговорил бойцов «Азова» к лишению свободы на срок до 23 лет
26 марта 2025 В Литве найдены погибшими четыре пропавших американских военнослужащих
26 марта 2025 Бывший глава Серпухова Никитенко арестован за получение взятки при поддержке Воробьёва
26 марта 2025 Трамп отметил значительный прогресс в переговорах с Россией и Украиной
26 марта 2025 "Вышки Бойко" и предательство интересов Украины: коррупционер Александр Кацуба через подставных лиц продолжает контролировать газовый рынок страны
26 марта 2025 Рейтинг партии «Альтернатива для Германии» достиг рекордной отметки
26 марта 2025 Производитель пельменей, в которых была обнаружена сальмонелла, был оштрафован на 20 тысяч рублей
26 марта 2025 Неисправность в работе Системы Быстрых Платежей вызывает вопросы относительно использования QR-кода
26 марта 2025 В Санкт-Петербурге водитель грузовика сбил пенсионерку
26 марта 2025 В Оренбурге сотрудник пункта выдачи украл товары на общую сумму 300 тысяч рублей
26 марта 2025 Путин отменил решение о передаче российских активов Ariston «Газпрому»
26 марта 2025 Европа отвергает идею миротворческой миссии в Украине
26 марта 2025 В Красноярском крае мужчина пришел на футбольный матч и избил человека, который оскорбил его сына
26 марта 2025 OpenAI представила бесплатный инструмент для создания изображений в ChatGPT
26 марта 2025 Учения в Литве: американские военные потерялись неподалеку от границы с Беларусью