Согласно финансовым документам из утечки, за четыре года две группы кол-центров, находящиеся в Израиле, Грузии и нескольких странах ЕС, получили от потенциальных инвесторов около 275 миллионов долларов.
Эти предприятия обладают всеми признаками масштабной мошеннической сети. Агенты кол-центров используют фальшивые удостоверения личности, поддельные документы и вводящую в заблуждение рекламу; «инвесторам» систематически не позволяют вывести вложенные деньги; и почти все предлагаемые инвестиционные «продукты» не имеют лицензий.
Утечка более чем 20 тысяч часов записей телефонных разговоров позволила составить представление о жестокости, эффективности и глобальном распространении индустрии инвестиционного скама.
Многие жертвы остаются без гроша в кармане, некоторых посещают мысли о самоубийстве. Но скамеры, которые используют чужие имена и ПО, с помощью которого можно создать иллюзию прибыли, возвращаются и продолжают выманивать у них последние деньги.
Утечка данных показывает, что кол-центрами профессионально управляют: у них есть отделы кадров, для сотрудников проводят корпоративные вечеринки, а офисы расположены в стильных офисных зданиях. Кол-центрам оказывают услуги маркетинговые фирмы, платежные сервисы и компании — разработчики ПО.
Эти предприятия извращают корпоративные стратегии, ведут рейтинг лучших сотрудников и награждают самых успешных. Например, после особенно прибыльной аферы один из «агентов» получил часы Rolex.
Когда Энтони Адамс позвонил Аннике Густафсон, они почти сразу нашли общий язык. Он попросил ее называть его «Тони». Сам он называл ее «дорогая». Он сказал, что мечтает хоть раз в жизни увидеть северное сияние, и пообещал как-нибудь навестить ее в Швеции.
Аннике под семьдесят, она бывшая журналистка. Она живет на севере Швеции, и в последнее время она тревожилась по поводу денег. Ей нужна была дорогостоящая стоматологическая помощь, а средств не хватало. В октябре 2023 года она откликнулась на объявление в Facebook, рекламирующее новую инвестиционную схему, и с ней связался Энтони.
Он представился старшим финансовым консультантом из Великобритании и сказал, что ему нравится работать с «начинающими» инвесторами. Он обещал, что при поддержке команды экспертов сможет помочь Аннике заработать, инвестируя в акции и криптовалюту. Анника быстро прониклась к нему доверием.
Но в течение пяти месяцев она потеряла все сбережения, оказалась в долгах, и ее стали посещать мысли о самоубийстве.