Об этом стало известно редакции 368.media из материалов уголовного производства по ст. 111-2 УК Украины (пособничество государству-агрессору) по уголовному делу № 62024000000000286.
Ранее сообщалось, что реальным владельцем казино, работающего через ООО «Укр Гейм Технолоджи», является россиянин Дмитрий Пунин. Его жена, украинка Мария Ильина, официально исполняла роль номинального руководителя Pin Up, а сам бизнес был оформлен на кипрский офшор GURUFLOW TEAM LTD.
Несмотря на доказательства СБУ о российском происхождении компании, глава КРАИЛ Иван Рудый проигнорировал эту информацию, что позволило схеме работать без препятствий.
По данным Госфинмониторинга, Игорь Зотько имеет 24 счета в 8 украинских банках, через которые прошло 809,65 миллиона гривен. Основная часть этих средств — 605,74 миллиона гривен — поступила ему в виде дивидендов от ООО «Укр Гейм Технолоджи», которое фактически находится под его контролем.
Для сравнения: с 2012 по 2023 год его официальный доход составил всего 19,43 миллиона гривен. В 2021 году он добровольно задекларировал 1 миллион долларов наличными (около 26,65 миллиона гривен). Общий официально задекларированный доход Зотько — 46,08 миллиона гривен, что в разы меньше, чем средства, полученные им от российских партнеров.
Напомним, Игоря Зотько подозревают в финансировании государства-агрессора и материальной поддержке его действий в сговоре с другими лицами. Поскольку эта деятельность велась длительное время, существует риск, что, оставаясь на свободе, он продолжит работать в интересах России.
В настоящее время Зотько находится под стражей до 10 апреля.