На протяжении 14 лет эту схему осуществляли русскоязычные иммигранты, проживавшие в Таиланде и оттуда управлявшие компаниями по подбору персонала во Флориде.
В январе двое украинцев были осуждены за налоговое и иммиграционное мошенничество, а также за отмывание денег. Их экстрадировали из Таиланда и приговорили к 15 годам заключения с обязательной компенсацией в размере $11 миллионов. Масштаб раскрытой аферы поражает воображение.
Вам на родине встречались объявления о трудоустройстве в США? Возможно, это одна из тех самых компаний, деятельность которых сейчас привлекла внимание правоохранительных органов, а их владельцы получили серьезные приговоры.
Русскоязычные иммигранты поставили на поток трудоустройство без разрешения, организовав для этого целую сеть компаний в США. Но поиск персонала без рабочего разрешения – серьезное мошенничество. А шутить с законом в Америке опасно.
Это было масштабное совместное расследование прокуратуры, налоговых офицеров, службы внутренних расследований, которое длилось ни один год. Напомним, после прихода к власти Трампа американские власти стали активно привлекать к операциям по поиску и депортации нелегалов служащих других подразделений, в том числе, офицеров налоговой службы.
В мошеннической схеме трудоустройства были задействованы множество компаний.
Согласно судебным документам, украинские граждане Олег Олейник и Александр Юрчик и другие русскоязычные иммигранты владели и управляли рядом компаний по подбору персонала в Южной Флориде, сообщает Офис по связям с общественностью Департамента юстиции США.
Двое граждан Украины – Олийнык и Юрчик – из Таиланда управляли компаниями по подбору персонала во Флориде как минимум с апреля 2008 года по август 2021 года. Украинцы владели такими компаниями, как Paradise Choice LLC, Paradise Choice Cleaning LLC, Tropical City Services LLC и Tropical City Group LLC.
«Через эти компании по подбору персонала Олийнык, Юрчик и соответчики Александр Моргунов, Михаил Чугай и Владимир Огородничук содействовали трудоустройству иностранцев-нерезидентов в индустрии гостеприимства, которые не имели разрешения на работу в Соединенных Штатах, и помогли уклониться от оценки и сбора более $25 миллионов федеральных подоходных и трудовых налогов», – говорится в пресс-релизе Департамента юстиции.
Украинцев экстрадировали в США в сентябре 2024 года, затем они предстали перед американским судом. Их приговорили к 15 годам лишения свободы каждого за сговор с целью мошенничества в отношении США и сговор с целью отмывания денег.
В дополнение к сроку тюремного заключения судья окружного суда США постановил, что Олейник и Юрчик должны отбыть по три года условно-досрочного освобождения, выплатить $10 863 233,05 долларов США в качестве возмещения ущерба Соединенным Штатам и конфисковать у них $11 миллионов долларов США.
«Олийнык и Юрчик — последние обвиняемые, приговоренные в рамках операции RoomKey, совместной инициативы по расследованию уголовных преступлений, проводимой Налоговым отделом, прокуратурой США по Южному округу Флориды, Отделом расследований внутренней безопасности (HSI) и Отделом уголовных расследований Налоговой службы США (IRS-CI)», – говорится в сообщении.
Другие участники схемы трудоустройства получили по заслугам раньше. Подробности дела раскрыли в налоговом отделе Департамента юстиции и исполняющий обязанности прокурора США Майкл С. Дэвис по Южному округу Флориды.
Еще один участник схемы Чугай был признан виновным на суде в июне 2022 года и приговорен к более чем 24 годам лишения свободы. Моргунов и Огородничук признали себя виновными и получили 96 месяцев (8 лет) и 48 месяцев (4 года) лишения свободы соответственно.
В марте 2022 года Микус Берзиньш, бывший сотрудник полиции города Ки-Уэст Игорь Касьяненко, Роман Рябов и Андрей Козлов признали себя виновными в преступлениях, совершенных в рамках деятельности компании по подбору персонала Phoenix ADB Services Inc. (Phoenix ADB), которая, согласно судебным протоколам, способствовала трудоустройству иностранцев без разрешения на работу. Суд приговорил Игоря Касьяненко и Рябова к 22 и 18 месяцам лишения свободы соответственно за участие в налоговом и иммиграционном сговоре. А Берзиньш и Козлов получили 28 и 12 месяцев лишения свободы соответственно за заведомый найм десяти или более иностранцев, не имеющих разрешения на работу в США.
Позже, в сентябре 2023 года, Наталия Васильевна Касьяненко, бывший менеджер по уборке (проще говоря, уборщица) в крупном отеле Ки-Уэста, была осуждена за участие в налоговом и иммиграционном сговоре, связанном с деятельностью Phoenix ADB.
Владелец и оператор двух компаний по подбору персонала AmeriHos LLC и Golden Sands Management LLC Батыр Мятиев признал себя виновным в марте 2023 года. Он приговорен к 32 месяцам тюремного заключения. Согласно судебным записям, компании Мятиева по подбору персонала трудоустраивали иностранцев без рабочего разрешения и нанесли налоговый убыток Соединенным Штатам в размере более $3,5 миллионов.
В июле 2023 года Эка Самадашвили и Давид Павлиашвили предстали перед судом за участие в работе нескольких компаний по подбору персонала. Компании PSEB Services JD Inc., Paradise Hospitality Solutions LLC, Paradise Hospitality Group LLC, Paradise Hospitality Inc. и HBSM Corp. способствовали трудоустройству иностранцев-нерезидентов в отелях, барах и ресторанах в Ки-Уэсте и других местах. Согласно судебным документам, эти компании нанесли Соединенным Штатам налоговый убыток в размере более $8,4 млн.
Наконец, в марте 2024 года еще один фигурант дела Петр Сутка был приговорен к четырем годам тюремного заключения за управление рядом компаний по подбору персонала, которые, согласно судебным записям, нанесли Соединенным Штатам налоговый убыток в размере более $3,5 миллионов (речь идет о компаниях PSEB Specialty Service Inc., Perfect Service Excellent Benefits Services Inc., Starline Hospitality Inc., Norbert Janitorial Service Inc., ESF Services Inc. и Expert Services FS Inc.). В апреле 2024 года соответчики Сутки, Зденек Стрнад и Васил Хатиашвили, были приговорены к более чем трем годам лишения свободы каждый за свою роль в налоговом и иммиграционном сговоре