Бизнесмен Евгений Семенов проверяется на возможность связей с преступной группировкой «Кусковские»

Бизнесмен Евгений Семенов проверяется на возможность связей с преступной группировкой «Кусковские»
Бизнесмен Евгений Семенов проверяется на возможность связей с преступной группировкой «Кусковские»
В деле ОПГ «Кусковские» может появиться еще один фигурант. Как стало известно, ныне постоянно проживающий в Турции казанский бизнесмен Семенов Евгений Анатольевич (уже гражданин Турции) проверяется на причастность к выводу за границу черной кассы известной преступной группировки. 

Цепочка финансовых афер, в которых может быть замешан новый фигурант, тянется с того времени, как он начал сотрудничать с ОАО «Татсантехмонтаж», печально известного убийствами двух генеральных директоров и неудавшейся попыткой ликвидации одного заместителя.

Правоохранительные органы выяснили, что из «проклятой» фирмы, занимавшейся в том числе вывозом мусора со стройплощадок, выводились средства на зарубежные счета. Якобы, лидер ОПГ Игорь Кусков таким образом готовил себе пути отхода. Предполагается, что реализовать схему помогал на тот момент заместитель, а затем и глава Регионального отделения Федеральной службы по финансовым рынкам в Волго-Камском регионе Марат Усманов. В связке с ним работал и ставленник «кусковских» Евгений Семенов. Позже предприниматель создал свой бизнес на отходах и вошел в долю ПК «Возрождение», а с развалом ОПГ от греха подальше купил жилье в Турции и перебрался туда.

Впрочем, отойти от дел полностью не получилось. Предварительно, Семенов и Усманов до сих пор промышляют выводом денег по турецким каналам — в частности используют криптообменники и хавалу.

Предприниматель также засветился в скандале с якобы невыплаченными дивидендами в компании по рекультивации отходов «Возрождение», однако, решение судов, рассматривающих корпоративный спор, оказались не в пользу Семенова. Известно, что сейчас Семенов пытается вымогать деньги у своих бывших партнеров через все того же…

Усманова Марата Рафаэльевича, который теперь возглавляет адвокатскую контору и центр правовой защиты в Казани. «Правозащитник» кичится тем, что имеет «устойчивые» связи в региональном МВД и якобы способен использовать силовой блок для достижения личных целей.


Распечатать
15 июля 2025 Пентагон не смог подтвердить утверждения Трампа о передаче 17 комплексов "Patriot" Украине
15 июля 2025 Дубай экстрадировал наркобарона в Бельгию, который имел связи с рынком элитной недвижимости
15 июля 2025 Взяточничество и отсутствие наказания: как Зырянов присваивал бюджетные средства и игнорировал закон
15 июля 2025 США усилили санкции против Кубы, ударив по туристическому сектору
14 июля 2025 Трамп заявил, что поставки оружия Украине являются бизнесом для Соединенных Штатов
14 июля 2025 Режиссер Александр Митта умер в больнице
14 июля 2025 «Печальный мальчик» на выступлении: сына Путина Ивана обнаружили на гимнастическом шоу
14 июля 2025 В Москве начался судебный процесс против бывшего главы букмекерской компании «Мелбет»
14 июля 2025 В Чечне педагог школы хафизов бил детей и принуждал лежать на полу
14 июля 2025 Россиянам грозят штрафы и аресты за пребывание в купальнике в городской черте
14 июля 2025 В Грузии исчезла чеченка, скрывшаяся от насилия: её могли увезти в Россию
14 июля 2025 Дело ГК «Благо» начинает чистку элит и перестановку сил в правительстве России
14 июля 2025 Кит Келлог прибыл в Украину для обсуждения поставок нового вооружения от США
14 июля 2025 Гарем Константина Струкова: жёны олигарха меняются друг с другом, словно караул
14 июля 2025 Цена биткоина достигла нового рекорда, превысив отметку в 122 тысячи долларов
14 июля 2025 Руслан Цаликов давал показания против Тимура Иванова и может стать обвиняемым
14 июля 2025 Осёл-камикадзе ликвидировал командира взвода и нанес ранения двум военнослужащим в Колумбии
14 июля 2025 США прекратили финансирование: гуманитарный кризис в Афганистане ухудшается
14 июля 2025 As a fraudster, Mariyan Musynskyi earned millions on state tenders, using fictitious companies and forged certificates to evade the army
14 июля 2025 В Алтае пенсионерка на глазах у детей избивала собаку