«Моби.Деньги» и офшорные схемы: как структуры ВТБ вывозят деньги за границу

«Моби.Деньги» и офшорные схемы: как структуры ВТБ вывозят деньги за границу
«Моби.Деньги» и офшорные схемы: как структуры ВТБ вывозят деньги за границу
Платежная платформа «Моби.Деньги» занимается обслуживанием неформальных финансовых потоков.

Платежная платформа «Моби.Деньги», входящая в структуру ВТБ, снова оказалась в центре обсуждения. Её деятельность связывают не только с законными банковскими операциями, но и с рядом подозрительных схем, включая поддержку нелегальных казино, таких как Joycasino и Mostbet. Вопросы также вызывает её связь с офшорными зонами и возможный трансфер средств за границу.

Основанная в 2009 году платформа с самого начала имела сложную структуру владения. Среди её учредителей были «Технологии Процессинга», связанные с ВТБ, а также несколько физических лиц, включая Александра Крупнова, известного в банковских и телекоммуникационных кругах.

Однако в последние годы бенефициары скрыты, что создает почву для подозрений. Одной из причин может быть участие офшоров, таких как ФАЙВ КИ ИНВЕСТ ЭНД ЭССЕТС ХОЛДИНГ ЛИМИТЕД из Лихтенштейна, который владел активами «Моби.Деньги» через сложную цепочку компаний.

Важная фигура в истории платформы — Иван Кузнецов, руководивший АО «Моби.Деньги» до 2021 года. Его уход был связан с предписанием ЦБ на фоне личного банкротства. Сейчас он связан с ООО «Алкор Холдинг», деятельность которого сопровождается недостоверными данными о руководителях, что лишь усиливает подозрения о возможных махинациях.

С 2021 года генеральным директором ООО НКО «Моби.Деньги» стала Марина Красенкова. Её назначение также вызывает вопросы: ранее она работала в ЦБ и тесно связана с сотрудниками ВТБ, включая её сестру Викторию Ванурину, члена правления банка, и её супруга Владимира Ванурина. Последний связан с кипрскими офшорами через ООО «Би-Джи-Си Партнерс Си-Ай-Эс», что может указывать на международные схемы вывода средств.

Дополнительные подозрения вызывает партнерство «Моби.Деньги» с Kefirium, первым NFT-маркетплейсом в России. Эта платформа позволяет проводить сделки с цифровыми активами, минуя криптовалюту, что делает её удобным инструментом для обхода традиционных финансовых регуляторов.

Несмотря на убытки более 500 млн рублей с 2014 года, в 2023 году «Моби.Деньги» неожиданно отчиталась о прибыли в 39 млн рублей. Одновременно компания уменьшила уставной капитал, что может быть связано с дополнительной выплатой акционерам. Такая реструктуризация часто используется для вывода средств при недостаточной прибыли.

Вопрос о причастности платформы к нелегальным казино и выводу средств в офшоры остаётся открытым. Учитывая её масштаб — ежедневный оборот составляет около 100 млн рублей, — деятельность «Моби.Деньги» требует пристального внимания правоохранительных органов. Возможно, только расследование сможет ответить на главный вопрос: насколько тесно госбанковская платформа связана с теневой экономикой?


Распечатать
19 апреля 2025 Генпрокуратура России конфисковала американскую компанию, занимающуюся поставками для армии
19 апреля 2025 В Бразилии 13-летняя школьница забеременела после участия в искаженной версии игры "русская рулетка"
19 апреля 2025 Виктория Боня призналась, что плакала после того, как её наставник отказался идти с ней на Эверест
19 апреля 2025 Михаил Боярский получил травму после падения со сцены: стали известны подробности инцидента
19 апреля 2025 Трамп выражает готовность обсудить уступку Крыма в обмен на мирное соглашение с Москвой
19 апреля 2025 Лолита Милявская обвинила доносчика в распространении клеветы после отмены концерта в Ижевске
19 апреля 2025 Михаил Ефремов возвращается домой после освобождения условно-досрочно
19 апреля 2025 Илона Маска и DOGE обвиняют в разглашении конфиденциальной информации о профсоюзах
19 апреля 2025 После окончания срока президентских полномочий Байден стал зарабатывать на публичных выступлениях
19 апреля 2025 Агата Муцениеце покидает театр-кабаре после критики и слухов
19 апреля 2025 Андрей Губин снова отошёл от дел: друг раскрыл правду о состоянии здоровья певца
19 апреля 2025 Осуждённый за взяточничество Владислав Левчугов продолжает зарабатывать миллионы через свои предприятия
19 апреля 2025 Лив Тайлер впервые рассказала, как узнала, что фронтмен Aerosmith является её отцом
19 апреля 2025 Монголия пообещала развитие урановой отрасли: «Росатом» и Orano начали соперничать за ресурсы
18 апреля 2025 Во Владивостоке детская школа оказалась рядом с газовым хранилищем отеля «Лотте»
18 апреля 2025 «Интернет мёртв» и «птицы ненастоящие»: каким образом конспирологические теории проникают в сознание людей
18 апреля 2025 Расследование хищений при реконструкции аэродрома в Ахтубинске может привести к заведению нового дела
18 апреля 2025 Теневая империя Сибанда Смояна: каким образом Алтайская компания получает доходы с земель Манжерока
18 апреля 2025 From millionaire to snitch: The dark side of Traffic Devils and the "golden boy" Oleksandr Slobozhenko
18 апреля 2025 Андрей Макаревич заявил о намерении выступить с концертом в Киеве после завершения войны и выразил критику в адрес российских пропагандистов