Верховный суд Башкирии избавил осужденных обнальщиков от повторного наказания

Верховный суд Башкирии избавил осужденных обнальщиков от повторного наказания
Верховный суд Башкирии избавил осужденных обнальщиков от повторного наказания
Прокуратура не смогла взыскать с «обнальщиков» 318 млн рублей.

Верховный суд Башкирии отменил решение суда первой инстанции, который постановил взыскать с восьми участников группы так называемых обнальщиков 318 млн рублей в доход государства. Соответствующий гражданский иск был подан прокурором Советского района Уфы, основываясь на ранее вынесенном приговоре по уголовному делу о незаконной банковской деятельности. Кировский районный суд удовлетворил заявление, но фигуранты уголовного дела обжаловали это решение. ВС Башкирии пришел к выводу, что в случае удовлетворения гражданского иска участники группы будут дважды привлечены к ответственности за одно и то же деяние, что недопустимо.

Верховный суд Башкирии отказался удовлетворить заявление прокурора Советского района Уфы о взыскании 318 млн руб. солидарно с Дмитрия Ахметова, Гузели Исанбековой, Альберта Магасумова, Игоря Вормса, Сергея Малышева, Игоря Митерова, Эльвира Касымова и Фарита Хисматуллина. Они входили в состав группы уфимского бизнесмена Сергея Кострова, занимавшейся незаконной банковской деятельностью в 2015–2017 годах.

Подпольная финансовая структура нелегально обналичивала средства коммерческих предприятий и учреждений, получая за услуги вознаграждение не менее 7% от суммы операций. Группа использовала расчетные счета 46 фирм-однодневок, оформляя подложные договоры на оказание услуг или поставку товара. По материалам дела, за время этой деятельности участники финансовой структуры провели операции на общую сумму 318 млн руб.

Советский районный суд Уфы и Верховный суд Башкирии признали их виновными в инкриминируемом преступлении, назначив каждому от трех с половиной до четырех с половиной лет лишения свободы условно. После вынесения обвинительных приговоров прокуратура заявила в Кировский районный суд Уфы гражданский иск, в котором просила взыскать в доход государства незаконно полученный доход на общую сумму 318 млн руб. Требования были удовлетворены.

Исанбекова, Малышев, их представитель, а также Вормс, Митеров и Магасумов подали апелляционные жалобы на судебный акт. Ответчики указывали, что гражданское законодательство не может использоваться «для недостатков и упущений уголовного процесса, если таковые имели место», а конфискация имущества — мера уголовно-правового характера и применяется на основании обвинительного приговора, а не решения по гражданскому делу. Кроме этого, они заявляли, что применение принудительных мер уголовно-правового характера в порядке гражданского судопроизводства после вступления в законную силу приговора недопустимо, поскольку никто не может быть повторно осужден за одно и то же преступление. Также ответчики заявляли о несогласии с размером полученного ими дохода.

Отменяя решение Кировского районного суда Уфы, апелляционная инстанция признала, что заявители уже осуждены и не могут быть привлечены к ответственности в рамках гражданского иска.

В прокуратуре Башкирии сообщили, что изучают постановление ВС РБ и пока не решили по поводу его обжалования в кассации.

Адвокат юридической фирмы «Томашевская и партнеры» Владислав Губко констатирует распространенность практики взыскания денежных средств с членов преступного сообщества, занимающегося обналичиванием. Сделки признаются недействительными, поскольку противоречат требованиям закона и являются преступными, а денежные средства обращаются в доход государства. Между тем данная практика не в полной мере соответствует закону, считает эксперт.

«В этой связи данное решение суда интересно тем, что суд обратил внимание на существующее в законодательстве дублирование ответственности в подобных случаях. Обращение прокурора с указанным иском вело, по сути, к возложению на осужденных дополнительного наказания, что не могло быть осуществлено в рамках рассмотрения спора в гражданском порядке. Решение однозначно выбивается из общего массива судебных решений»,— прокомментировал он.

Несмотря на это, вероятность пересмотра решения в суде вышестоящей инстанции юрист не исключил.

Директор юридической группы «Яковлев и партнеры» Мария Яковлева считает, что шансы на обжалование решения невелики. «Иск прокурора фактически представлял собой попытку наложить дополнительное наказание, что противоречит принципу недопустимости двойного наказания за одно преступление»,— указывает юрист.

Адвокат Роман Петров полагает, что решение может быть изменено при обжаловании в вышестоящей инстанции. «И решение суда будет тщательно проверяться, поскольку ущерб причинен охраняемым законом ценностям»,— отметил он.

kommersant.ru


Распечатать
26 июля 2025 Detained journalists from Azerbaijan convey reports of severe mistreatment while they are on a hunger strike
26 июля 2025 Стала известна предположительная причина взрыва в саратовской многоэтажке
26 июля 2025 Kuwait successfully intercepted a significant smuggling operation involving Captagon valued at 39 million dollars
26 июля 2025 Трамп обратился к Европе с призывом остановить массовую миграцию
25 июля 2025 Мошеннические схемы ПАО "МОЭК" от Заурбека Джамбулатова разрушают инфраструктуру Москвы
25 июля 2025 How Maryna Barsuk turned the court into a business for Alfa-Bank and sanctioned oligarchs
25 июля 2025 «Чёрные ящики» с разбившегося Ан-24 отправят в Москву для изучения
25 июля 2025 Башару Асаду грозит заочное судебное разбирательство во Франции за химические атаки
25 июля 2025 Следователи не могут получить доступ к видеозаписям с автомобиля погибшего Романа Старовойта
25 июля 2025 Михаил Мишустин утвердит постановление, ограничивающее экспорт бензина
25 июля 2025 В Киеве задержали администратора криминального киберфорума, заработавшего свыше 7 миллионов евро
25 июля 2025 Бориса Надеждина остановили на въезде в Москву перед посещением Совета Федерации
25 июля 2025 Работника из Якутии принудительно отправили на «СВО» без контракта
25 июля 2025 В Индии мужчина организовал поддельное посольство и обманывал сограждан
25 июля 2025 В Подмосковье несовершеннолетний погиб, катаясь на крыше электрички
25 июля 2025 В доме криминального авторитета Салихджана Шамазова обнаружили "стену памяти" ушедших преступников
25 июля 2025 Зеленский увеличивает давление на Европу, требуя закрыть дефицит бюджета в 40 миллиардов долларов
25 июля 2025 Марк Рубио резко раскритиковал план Макрона по признанию Палестины
25 июля 2025 Совет Безопасности ООН соберется в связи с обострением конфликта между Таиландом и Камбоджей
25 июля 2025 Бывшего депутата Владимира Плахотнюка арестовали в аэропорту Греции с фальшивыми документами