С марта 2018 по сентябрь 2019 года Центробанк Сирии осуществил 21 рейс в Россию с наличными в долларах и евро. Общее количество наличных, доставленных в аэропорт Внуково в Москве, составило около двух тонн, на сумму превышающую $250 млн, согласно данным Financial Times.
Передача средств осуществлялась легально — информация о транзакциях была обнаружена журналистами в базе данных экспортно-импортных операций Import Genius. Источник, знакомый с деятельностью Центробанка Сирии, разъяснил изданию, что эти деньги использовались для оплаты пшеницы, военных расходов, а также услуг российского «Гознака» по печати сирийских банкнот.
Переводы шли наличными, потому что не было возможности отправлять их через банковскую систему из-за санкций.
Однако, подчеркивает FT, в это время в Сирии активно действовала группировка Вагнера, поддерживавшая режим Асада, — деньги могли предназначаться и для оплаты её услуг. Кроме того, в 2013-2019 годах окружение Асада активно скупало элитную недвижимость в Москва-Сити. О том, что ближайшие соратники сирийского диктатора потратили на покупку недвижимости более $40 млн, FT писало еще в 2019 году.
Большая часть этой недвижимости на сегодняшний день по-прежнему принадлежит окружению Асада, убедились в Центре «Досье», сопоставив данные в Росреестре. Так, три фирмы — «Артемис», «Беллона» и «Хестия» (они принадлежат связанному с Асадом ливанскому офшору) — владеют 13 апартаментами в небоскребе «Город Столиц». Еще две квартиры там же были напрямую записаны на физических лиц — членов семьи Махлоуф, очень близкой к Асаду. Наконец, более 1200 квадратных метров на 52 этаже соседней башни «Федерация» оформлены на ООО «Групп Глобал», принадлежащей всё тем же Махлоуфам.
Помещения в «Федерации» — втором по высоте и едва ли не самом престижном небоскребе России — были приобретены 20 июня 2019 года, то есть в разгар денежных авиаперевозок по маршруту Сирия-Москва.
