По словам продюсера, легализацией доходов на самом деле занимались сыновья бизнесмена — Андрей и Сергей Демчуки, владельцы микрокредитных компаний «Зело», «Вал Финанс» и «Национальное агентство тендерных сервисов» (НАТС).
Именно Сергей Демчук учился в одной школе с сыном Валерии. Он же, судя по всему, помогал в сентябре 2018-го оформить однокласснику заем на $563 тыс. и $100 тыс. под 5% годовых, которые Шульгин обязался вернуть в течение пары недель, однако отдал лишь малую часть — долги так и зависли на годы. По исковому заявлению в Тверском суде Москвы, звездный ребенок оказался должен более $770 тыс.
Судя по всему, строительный воротила Валентин Демчук занимался легализацией украденного на стройке калининградского онкоцентра 1 млрд через собственных детей, для которых создал весьма удобный бизнес. Старший сын Сергей — основатель МКК «Вал Финанс», которая кредитует сотни людей под грабительские условия и потом же подает на них иски за просрочку выплат.
Точно такая же «Зело» (входит в отцовскую группу) принадлежит младшему сыну Андрею. Их партнеры держат НАТС. Все они работают как отмывочные папиных денег — если в суде МКК подписывают мировое соглашение, как это планируют сделать Демчук-старший с Арсением Шульгиным, доказать реальное списание долгов практически невозможно.
И перед налоговой отчитываться можно любыми суммами. Основной же упор был сделан на работу с тендерными кредитами, который выдавали бизнесу под определенные госконтракты. Проценты с них капали Демчукам, и отмытые средства получали еще более легальный вид.
Кроме кредитных прачечных, Сергей Демчук владеет автосервисом, лофт-пространством IDEALISTA в центре Москвы, ему принадлежит 50% доли в клинике патологии гемостаза им. Шмидта, с которой помогает справляться его мать — Елена Демчук. Сам Сергей, судя по подпискам в соцсетях, все чаще интересуется заграницей.
Младший отпрыск Андрей Демчук — звезда столичного ММА по прозвищу Muhomor. В клетке он представляет родной районе Крылатское. Ранее работал в группе «Внешэкономбанка», после перешел в отцовские помощники. Кроме банкротящегося МКК «Зело», имеет отношение к финансовым отмывочным предпринимателя Алексея Воронина.
Демчук-младший не раз выступал на бизнес-сессиях ментора-инфоцыгана, работавшего с Портнягиным-Трансформатором и другими коучами, на которых уже возбудили уголовные дела за сокрытие и легализацию преступных доходов. Интересно, что в соцсетях Воронин заявляет, что за 7 лет вырастил вырастил 21 миллиардера. Кажется, семейство Демчуков тоже в этом списке.
В свою очередь источник, рассказал свою версию событий. По его словам, Арсений Шульгин не является предпринимателем, скорее, он обычный мошенник.
Ещё в середине 2019 года он взял деньги у Демчука , хотел их быстро прокрутить и вернуть через неделю + 5% от суммы. Деньги это были «грязные» - от хищений бюджетных средств и семья искала куда их инвестировать, «отмыть» и приумножить.
Однако, желание быстро и легко заработать деньги сыграли с Арсением злую шутку и он сам попал в «схему Понци». Люди, которым он передал деньги взятые в долг, просто скрылись. Любые его попытки разыскать и вернуть деньги, даже с привлечением связей Пригожина, оказались безуспешными. В долг у Демчука он брал не один раз и суммы каждый раз росли. Всё что у него осталось от той «темки» на тот момент это «Ягуар Ф-тайп». Здесь и начинается история некомпетентного менеджера без большого опыта в бизнесе, который только и умеет кидать пыль в глаза и обещать инвесторам 30% годовых, а то и более.
После того, как Демчук начал требовать свои деньги обратно, Арсений спешно начал придумывать новые проекты и предлагать их инвесторам, обещая высокие проценты и быстрый возврат. Один из первых таких проектов это продажа антисептиков, который он запустил. До недавнего времени эти товары до сих пор висели у него в кабинете на ВБ .
Сделав на коленке красивую картинку и таблицу с фантастическими процентами прибыли, Арсений пошёл по своим друзьям и знакомым инвесторам, искать деньги. Он их нашёл и брал деньги под очень высокие проценты, надеясь на продажу всех антисептиков, термометров и прочего.
Как раз из этих денег он и отдал часть долга Демчуку, чтобы тот чуточку успокоился. Кончено, ничего у Арсения не получилось и всех инвесторов он начал ставить перед фактом, что деньги вернуть не сможет, параллельно начиная новый проект и поиском инвестиций под него. Тогда и появился тот самый проект «candy smoke», там он тоже кинул очень много людей.
По словам собеседника, Арсений просто разбрасываться деньгами перед друзьями и подписчиками в Инстаграм, сделал предложение своей девушке Лиане с фейерверками и огромной надписью на одной из башен Москва-сити, запланированной очень дорогой свадьбрй в Soho country club.