Прайдекс под следствием, но бизнес процветает: как офшор продолжает работать с госзаказами

Прайдекс под следствием, но бизнес процветает: как офшор продолжает работать с госзаказами
Прайдекс под следствием, но бизнес процветает: как офшор продолжает работать с госзаказами
Несмотря на налоговые правонарушения, обыски, конфискации и другие скандалы, зарегистрированная на офшор компания «Прайдекс Констракшн» продолжает заключать стратегически важные для России контракты. Ответ на этот необычный случай можно найти в «Панамском досье». 

Компания Multispace намерена арендовать 10 тысяч квадратных метров в бизнес-центре «АФИ Галерея» рядом со станцией метро «Белорусская» в Москве. Управляет организацией ООО «Прайдекс Констракшн», зарегистрированной на кипрский офшор Nunovalente LTD. 

Обыски и уход от налогов

В 2021 году ООО «Прайдекс Констракшн» попало в поле зрения правоохранительных органов и Федеральной налоговой службы (ФНС), причиной чего стал дивизион компаний, связанных с этой строительной организацией. «Прайдекс» в течение многих лет перечислял огромные суммы денег своим контрагентам.

Об этом неоднократно писали СМИ, и все это привело к решению ФНС о проведении выездной налоговой проверки в отношении ООО «Прайдекс Констракшн»по вопросу правильности исчисления налогов и сборов за период 2018-2020 годов.

Новости по теме: Харьковского авторитета "Гончарика" приговорили к 8 годам с конфискацией

Сотрудники ФНС при участии сотрудников ОЭБиПК УВД по ЗАО ГУ МВД России по городу Москвы в 2022 году и в присутствии восьми понятых (особый режим) провели выемку документов, осмотр территорий, помещений и предметов, которые находились в офисе компании.

Предъявите ваш Прайдекс: в Минюст через панамское досье qtrikdixuiquzvls

Помещение, где проходили обыск и выемка документов, арендовала компания ООО «Мультспейс Павелецкая», причем арендодателем выступила ее головная организации ООО «Прайдекс Констракшн». Конечным бенефициаром суд обозначил ООО «КЗ Пропертиз» и Александра Кудрявцева. 

Интересно, что в сентябре 2024 года Кудрявцев вместе с сыновьями вышел из числа собственников данной структуры, после чего за этими людьми осталась только ООО «Прайдекс Констракшн», зарегистрированная на кипрский офшор. Так эти люди обрубили все связи между собой и бизнесом, а также с их предполагаемыми спонсорами.

Компания «Мультиплекс Павелецкая» в 2022 году пыталась опротестовать данное решение ФНС, но безуспешно. Действия ФНС были признаны правомерными, однако значительных санкций Кудрявцевы и «Прайдекс» не получили, компания продолжила набирать обороты. При этом, как утверждают авторы телеграм-канала Mash Moscow якобы речь в этой налоговой истории якобы шла о сумме в 10 млрд рублей.

Постоянные иски

Несмотря на коммерческие успехи, «Прайдекс» буквально завален исками о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств. Среди истцов «Ингосстрах», «Первый инвестиционный банк» и другие лица. Истцы суды выигрывают, так что претензии к «Прайдексу» обоснованы.

Предъявите ваш Прайдекс: в Минюст через панамское досье

Компания работает за счет субподрядов и, по слухам, обманывает контрагентов. В 2020 году в социальной сети «ВКонтакте» на этот счет жаловались промышленные альпинисты, причем это, не единственный такой прецедент.

Семейно-офшорный бизнес

Руководителем ООО «Прайдекс Констракшн» является Сергей Бренев, компания открыта в 2011 году, но в первые годы имела сравнительно небольшие обороты. Резкий рост произошел в 2023 году – выручка выросла с 19 до 54 млрд рублей. Кредиторская задолженность составляет 34 млрд рублей, но она растет медленней выручки, так что с деньгами здесь все нормально. Именно поэтому она масштабирует бизнес и снимает огромный офис, причем проблемы с ФНС этом совершенно не помешали.

Предъявите ваш Прайдекс: в Минюст через панамское досье

Учредитель у «Прайдекса» не менялся, а вот Бренева в 2018-2021 года на три года замещал Константин Анашкин. Он же бывший гендиректор ООО «Мультиспейс Павелецкая» и ООО «Проджект строй», двух организаций, которые являются дочками «Прайдекса».

Ранее Бренев также был руководителем ООО «Прайдекс Групп» Компания была записана на двух братьев Сергея и Константина Кудрявцевых, а также на их их отца Александра Кудрявцева, но он вышел из состава учредителей за год до ликвидации организации. 

До задействования офшора «Прайдекс» юридически был семейным бизнесом, идеологом которого являлся Александр Кудрявцев, который до открытия этой структуры работал в некой «крупной строительной компании». Именно он фигурировал в скандале с обысками в качестве конечного бенефициара всего бизнеса.

Минюст РФ и офшоры

«Прайдекс» является организацией со спорной репутацией, с бэкграундом из обысков и других проверок, и к тому же зарегистрированной на кипрский офшор, но Минюст РФ в 2023 году подписал с ней соглашение на проектирование и капитальный ремонт здания в Москве. Госконтракт затем все же был расторгнут в одностороннем порядке, но ведь изначально кто-то это пролоббировал. 

Дело происходило в 2023 года, когда уже год действовало поручение Президента РФ по уходу бизнеса из офшоров и недружественных юрисдикций, а тут Минюст заключает госоконтракт с компанией, чей бенефициар Nunovalente LTD находится на территории ЕС. Впрочем, там и находится разгадка, почему у компании так хорошо идет бизнес.

Бенефициар «Абсолют»?

Кипрская компания Nunovalente LTD зарегистрирована в мае 2011 года одновременно с ООО «Прайдекс Констракшн», руководителем структуры значится Яннис Хамалис (Giannis Chamalis). 

На этого человека записано много компаний, часть из которых оперируют на российском рынке. Например, Beronata Services LTD, которая являлась в Свердловской области фигурантом скандального административного делопроизволдства о разглашении личных данных россиян.

Новости по теме: Харьковского авторитета "Гончарика" приговорили к 8 годам с конфискацией

Предъявите ваш Прайдекс: в Минюст через панамское досье

В 2023 году фамилия Хамалис присутствовала в сюжете со спорткомплексом в Мурино, на который выходцы из QIWI во главе с Андреем Романенко получили кредит от правительства Ленинградской области Александра Дрозденко. История упиралась в кипрский офшор Selito Ltd, где Хамалис был членом совета директоров.

Хамалис также фигурирует в так называемом Панамском досье, в котором относится к Ledwall Corporation, где бенефициарами обозначены Андрей Косолапов (5%), Андрей Трусков (19%) и Александр Светаков (76%).

Речт идет о миллиардере Светакове, который является совладельцем инвестиционной группы и девелопера «Абсолют», а Трусков и Косолапов его давними партнерами. Кипрскими офшорами эти предприниматели давно пользуются. В 2008 году данные фамилии фигурировали при разделе земли в районе «Уткиной заводи» в Санкт-Петербурге на границе Невского района и Ленинградской области. Сейчас там построен новый микрорайон, так вот, в 2008 году их бизнес в лице ООО «Уткина заводь девелопмент» был на 100% записан на кипрский офшор Slough Enterprises.

На Кипре налажен офшорный бизнес, через который российские предприниматели заводят в РФ деньги. Делается это для того, чтобы скрыть бенефициаров и выступать в качестве иностранного лица, почти все иностранные инвестиции в РФ до 2022 состояли из таких транзакций. 

Хамалис здесь выступает в качестве номинала, но работает он с небольшим числом предпринимателей, поэтому Светаков и компания вполне могут быть бенефициарами и Nunovalente LTD.

В 2016 «Абсолют страхование», например, застраховало компанию «Прайдекс» на 700 млн рублей. Так что, структуры Светакова и семьи Кудрявцевых как минимум давно взаимовыгодно сотрудничают.

Заработали на «РусГидро»

Бизнес у «Прайдекса» значительный, который получает подряды от госкорпораций. «РусГидро» в декабре 2023 года заключило с «Прайдексом» контракт на ремонт и подготовку нового офиса в Красноярске на 8 млрд рублей.  

Предъявите ваш Прайдекс: в Минюст через панамское досье

«Прайдекс» выиграл торги, несмотря на то, что предложил меньшую цену, чем конкурент – красноярская компания «Сибиряк». Интересно, что само здание, где будет проведен ремонт, было куплено у «Сибиряка» за 1,83 млрд рублей. Таким образом, ремонт обойдется «РусГидро» в пять раз дороже здания. Ситуация странная и напоминает очередную многоходовку по осваиванию средств. Почему-то генеральному директору «РусГидро» Виктору Хмарину вопросов по этой сделке ещё не задавали.

У «Прайдекса» также есть контракты с «Ростелекомом», HPE, Headhunter, а также с другими структурами. Учитывая, бурный рост деятельности «Прайдекса», организацию кто-то активно лоббирует. Еще в 2019 году «Прайдекс» попал в топ-50 от РБК самых быстро развивающихся компаний в России, а ведь это были только цветочки. Безудержный рост бизнеса «Прайдекса» произошел в последние два года.

utro-news.ru


Распечатать
25 января 2025 Апелляция Мосгорсуда сократила срок заключения Василию Бойко-Великому за растрату в «Кредит Экспрессе»
24 января 2025 Министр природных ресурсов пояснил, когда произойдет восстановление пляжей Анапы
24 января 2025 Медведев сообщил о количестве контрактников и добровольцев
24 января 2025 Отмывание денег и обход санкций: как "благотворитель" с криминальным прошлым Азим Рой связан с Павлом Тё
24 января 2025 Окружение Трампа рассердилось на Маска из-за его критики StarGate
24 января 2025 Лавров выдвинул ультиматум Трампу
24 января 2025 В Якутии создали броню из глины, которую невозможно пробить
24 января 2025 Трамп подписал указ о признании движения хуситов террористической организацией
24 января 2025 Бывших высокопоставленных чиновников правительства Тувы признали виновными в хищениях
24 января 2025 Саудовская Аравия сделала акцент на важности эффективных поставок нефти и развитии несырьевого сектора
24 января 2025 В Новосибирске арестовали предпринимателя по обвинению в мошенничестве при восстановительных работах в новых регионах
24 января 2025 В Москве муж избил жену стулом из-за неудачных котлет
24 января 2025 Реконструкция Ленинградского зоопарка находится под угрозой срыва
24 января 2025 Туризм в Краснодарском крае находится под угрозой из-за инцидента в Керченском проливе
24 января 2025 Пять дней без выстрелов: рекорд полиции Нью-Йорка был прерван стрельбой в Бруклине
24 января 2025 Кейт Миддлтон возобновила свои обязанности после периода ремиссии от рака
24 января 2025 Министерство здравоохранения Башкирии подвергается критике: Рахматуллин сталкивается с трудностями в вопросах ремонта и закупок
24 января 2025 В Пермском крае судебные приставы требуют от компании 42,5 миллиона рублей за строительство незаконных домов
24 января 2025 В России Владислава Лешкевича и проект "Мемориал" признали иностранными агентами
24 января 2025 АКБ увеличивает расходы на банкротство саратовского НВКбанка, так как процесс продажи активов продвигается медленно