Примечательно, что за время следствия утверждаемая фигурантами сумма похищенных средств уменьшилась более чем в два раза. Участниками уголовного процесса являются четверо из пяти установленных лиц: конкурсный управляющий Светлана Аглинишкене, Екатерина Мыскина и Дмитрий Шарифуллин, которые в компании отвечали за экономический и правовой блоки, а также адвокат из столицы Евгений Фомичев, совмещавший, вопреки установленному запрету, правозащитную деятельность с коммерческой.
Предполагаемый лидер группировки – бизнес-партнер Фомичева Владимир Петров – скончался до начала разбирательства. По версии правоохранительных органов, именно ему пришла идея о том, как похитить часть из средств, выделенных на сопровождение процедуры признания финансовой несостоятельности. Мошенническая схема, подробности которой изложены в сотне томов уголовного дела, заключалась в заключении с контролируемыми предпринимателями договора на оказание охранных услуг юридическими лицами.
Стоимость этих услуг была завышена, что не помешало Светлане Аглинишкене непосредственно заключать невыгодные сделки, а сообщникам конкурсного управляющего – заниматься их сопровождением. Следует отметить, что никто из фигурантов так и не признал своей вины. Более того, сторона защиты объявила о намерении в суде добиваться снятия обвинений с своих клиентов. В частности, адвокат госпожи Аглинишкене утверждает, что она лишь исполняла возложенные на нее обязанности.
Управление имуществом компаний банкрота она осуществляла в переходный период, когда только что вступили в силу изменения в законодательстве о долевом строительстве.
