Сотрудники ФСБ и МВД пресекли деятельность межрегионального преступного сообщества, занимавшегося незаконной банковской деятельностью, обналичиванием денежных средств и неправомерным оборотом средств платежей.
В состав предполагаемого ОПС могли входить 80 человек, а среди задержанных силовиками оказался скандально известный бизнесмен Темур Псутури.
Всего группа могла обналичить до 18 млрд рублей. Для этого злоумышленники использовали операции на криптобирже, куплю-продажу драгоценных металлов в кредитных учреждениях, а часть средств была получена через госконтракты, заключенные в разных регионах РФ.
Псутури и госконтракты
Новости по теме: В Германии и Австрии задержаны несколько человек, готовивших серию терактов в новогоднюю ночь в Кельнском соборе и в центре Вены
Это особенно примечательно, учитывая, что Псутури сделал свое состояние именно на госконтрактах, особенно в период подготовки к 300-летию Петербурга. Его основной актив - «Строй-Инвест». Но существует две таких компании - и обе принадлежат этому бизнесмену.
Первая зарегистрирована в 2002 году. Псутури владеет 99%, еще 1% у его партнера Сергея Шари. Сведения о юридическом адресе и гендиректоре (Кирилл Москаленко), предоставленные в ЕГРЮЛ, признаны недостоверными. При этом все 100% долей заложены в «АКТИВКАПИТАЛ БАНК» - именно по иску этой структуры господин Псутури будет признан банкротом.
Компания имеет госконтрактов на сумму свыше 3 млрд рублей. Большая часть от структур Северной столицы, особенно от СПБ ГКУ «Дирекция Транспортного Строительства» (750 млн рублей). Исполнение множества соглашений в 2013-2014 годах на десятки млн рублей прекращено.
Что еще более примечательно – компания едва ли не регулярно судилась, в том числе, по государственным контрактам. В Арбитраже завершено 186 дел на сумму порядка 1 млрд рублей, где «Строй-Инвест» выступал ответчиком. Еще более удивительно то, что представители компании вообще не считали нужным появляться на большинстве судебных заседаний. Видимо, Псутури считает, что по своим долгам платят только слабые люди. А себя слабым он не считает.
Вторая компания носит аналогичное название ООО «Строй-Инвест», зарегистрирована в 2014 году, и выглядит откровенной пустышкой. Возможно, ее учредили для перевода средств, или каких-либо махинаций. Но вот использовали ли в этом качестве - не ясно, она ликвидирована.
Что касается нынешней ситуации с обналичиванием 18 млрд, подробностей мало. Известно, что по версии следствия деньги переводились через компанию РСФ «Глория», которая занимается отделочными работами. Компания принадлежит Олегу Долотову – скорее всего, он номинальный владелец. Из других бизнесов у него только ликвидированная «пустышка» ООО «Мира» из Тульской области.
Сейчас РСФ «Глория» в стадии банкротства, хотя выручка за 2021 год - почти 300 млн рублей, есть прибыль. Банкротство может быть фиктивным.
Тем более, что на ней оказалось госконтрактов почти на 270 млн рублей. И не только с петербургскими, но и с другими федеральными структурами. Исполнение множества контрактов на десятки и сотни млн рублей в период 2011-2019 годы прекращено. Многие - «в связи с невозможностью выполнения работ в полном объеме, предусмотренном Контрактом». Но ведь деньги компании выплачивались, она получала новые контракты.
Новости по теме: Бизнес-империи Олега Кана и Дмитрия Дремлюги будут национализированы
От успеха до банкротства
Темур Псутури - выходец из Грузии, он приехал в Санкт-Петербург в самом начале нулевых, а состояние сделал как раз на госконтрактах своей фирмы «Строй-Инвест», связанных с 300-летием Петербурга.
Этот период - время «пересменки» губернаторов: Владимира Яковлева сменила Валентина Матвиенко. Сегодня ее семья, в частности, сын Сергей, занимаются бизнесом, имеют отношение к банку Санкт-Петербург и многим другим активам. Судя по всему, именно люди из команды Матвиенко могли способствовать успеху Псутури в начале нулевых.
В 2011 году фирма вошла в созданную ГК «Тотал Девелопмент» вместе с другими активами, в том числе производством фильтров, автохимии, изделий из пластмассы, деревопереработкой. В 2012 году, накануне выхода на биржу и переименования в ГК «Роллман», продал долю партнерам. Затем инвестировал более $40 млн в создание строймагазина в Грузии. Т.е. деньги, которые заработал на российском бюджете, вложил совсем в другую страну.
Судя по всему, доли в структуре он впоследствии выкупил - согласно сведениям из открытых источников, из капитала ГК он с партнерами вышел только в 2021 году - т.е. уже после того, как был признан банкротом. Сейчас компания в стадии конкурсного производства.
В 2017 году ЦБ установил факты масштабного манипулирования акциями ГК «Роллман». Совершали их две группы лиц, в одной из которой засветился Антон Александрович Воробьев - полный тёзка члена совета директоров «Роллмана». Всего к этому могли быть причастны почти 20 человек.
В предполагаемой схеме фигурировало два юрлица - ЗАО «ПГ «Эдельвейс» и ООО «КЦ «Магистр». Первое оказалось аффилированно самому «Роллману». ЗАО смогло продать часть выпуска бумаг различным физическим лицам, а также использовать акции в качестве обеспечения обязательств по кредитам. Вот вам и часть возможной схемы для вывода и обналичивания средств?
Самое интересное - никаких последствий для Темура Псутури и его ближайшего окружения не наступило. А ЗАО «ПГ «Эдельвейс» существует и сегодня. Фирма сменила название на АО «ТК «Апрель», и сейчас находится в стадии ликвидации. При этом за свой последний активный финансовый год, 2016-ый, она получила выручку в 431 млн рублей. А вот прибыль составила менее 300 тыс. рублей. Никому это не кажется подозрительным?
В пресс-релизе ЦБ фигурирует и фирма ООО «Еврофинанс». Сейчас эта московская структура в стадии банкротства с убытками в 141 млн рублей. Стоимость активов - более 1 млрд рублей. Принадлежит офшору МЭНЗФИЛД ИГЗЭКЬЮТИВ ЛИМИТЕД - скорее всего, все средства давно там.
Как утверждают в Сети, якобы это ООО - «очередная шарашка» Сергея Говядина и Ильдара Самиева, скандально известных девелоперов. Самиев еще и бывший депутат Госдумы от «Справедливой России». Ранее он был фигурантом уголовного дела о мошенничестве. Следствие считало, что Самиев и сообщники похитили деньги людей, приобретавших через них недвижимость, но права собственности на покупателей не оформили.
Именно Самиев и Говядин контролировали «Еврофинанс», который «мудрил» с акциями ГК «Роллман» Темура Псутури. И именно их впоследствии АСВ привлекало к субсидиарной ответственности по долгам ООО. Можно предположить, что они же могли быть задействованы в предполагаемой схеме по обналичиванию 18 млрд рублей?
Кроме того, они же оказались связаны с другой скандальнейшей историей, с другим девелопером - их бывшим партнером Альбертом Худояном. Худояна привлекли к ответственности за хищение актива в 4,2 млрд рублей у партнеров. Однако все дело могло быть высосано из пальца, чтобы Говядин и Самиев могли поживиться его девелоперской компанией Optima Development.
Возвращаясь к Псутури, не все коту Масленица. В 2020 году Псутури признали банкротом, его имущество было реализовано. И вот, что интересно - на продажу был выставлен его внедорожник Land Rover Range Rover 2006 года. Оказалось, что ранее он принадлежал Марианне Орджоникидзе - в прошлом зампреду Комитета по туризму Санкт-Петербурга.
В 2013 году возникло громкое уголовное дело о хищении практически 100% бюджета города, выделенного на туризм. Фигурантам стала Орджоникидзе и еще ряд лиц, в том числе, сотрудники Комитета. Саму Марианну подельники называли «Мать» - она сбежала из страны. Другие получили лишь условные сроки. Удивительно! Неужели занесли, кому надо?
Получается, Темур Псутури действительно мог иметь связи с чиновниками из Смольного, из команды еще Валентины Матвиенко. И не они ли помогали ему получать госконтракты?
Скандальная натура
Сообщается, что Псутури задержали в Москве. Но это странно, ведь ранее он уже имел проблемы с законом. Минувшим летом он был задержан по обвинению в крупном мошенничестве с недвижимостью, совершенного группой лиц и подделке документов. По версии следствия, бизнесмен вместе с сообщниками подделал паспорта двух братьев по фамилии Оганесян, после чего продал принадлежащую им жилплощадь и попытался реализовать другое их имущество. Сделать это помешали силовики.
На самом деле для человека, состояние которого оценивалось в сумму под 6 млрд рублей, очень странно заниматься такой «мелочовкой». Возможно, это были происки недоброжелателей. Ранее он сам говорил - я девелопер с миллиардными оборотами, а меня судят «за копейки».
На этом фоне еще удивительней, что господин Псутури не смог заплатить залог - он нашел на него лишь 10 млн рублей, что оказалось ниже суммы хищений, и бизнесмену пришлось остаться в СИЗО. А где же миллиардные обороты? Ведь банкротом его признали значительно позже этой истории.
Про подделку документов - тоже интересная тема. Ранее подобное же преступление сам Псутури пытался приписать чиновникам Смольного. После ухода Матвиенко и прихода губернатора Георгия Полтавченко дела компаний Псутури стали сильно хуже - контрактов перепадало куда меньше, а проблем стало больше.
В 2014 году бизнесмен обвинил Комитет по энергетике Петербурга в подделке двусторонних соглашений о расторжении с его «Строй-Инвестом» контрактов по перекладке теплосетей на общую сумму почти полмиллиарда рублей.
В свою очередь, заказчик заявил, что это «Строй-Инвест» предоставил фальшивые банковские гарантии от имени «Сбербанка» и «Мострансбанка». Кроме того, поводом для расторжения контрактов стали и нарушения со стороны компании-подрядчика, а на одном из объектов работы якобы и вовсе не велись. Ту «битву» с властями господин Псутури проиграл.
Похоже, когда легальный бизнес дал трещину, а деньги с госконтрактов перестали течь ручьем, Псутури решился заняться обналичиванием миллиардов, на чем подзаработать. А помогать ему могли Сергей Говядин и Ильдар Самиев. Захочет ли Псутури сидеть за решеткой, пока они будут сидеть на свободе? Или предпочтет доверительный разговор со следователем...
